La consultora KPMG estima en 26.000 millones las ventas de los operadores irregulares en la última década. Estas prácticas afectan a entre el 25% y el 30% de las ventas, según el sector
La Sala de lo Contencioso rechaza tres recursos del fondo por vulneración de derechos y deja en manos de la vía penal cualquier cuestión relacionada con un presunto fraude
Considera que el expresidente estadounidense logró “beneficios ilegales” exagerando los resultados de sus empresas para así conseguir mejores condiciones en los préstamos
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
El Consejo de Ministros aprobará hoy el reglamento que detalla cómo deben ser estos programas informáticos. Los productores y comercializadores tendrán nueve meses para adaptarse a la norma
Los magistrados avalan la decisión de los tribunales madrileños y niegan que el exfutbolista simulara un negocio jurídico para defraudar casi dos millones de euros a Hacienda
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos