Se le acusa de un delito continuado de estafa por vender pagarés de la filial catalana de Nueva Rumasa La firma, para la que se decretó concurso de acreedores, no recogía todos los pagarés en sus cuenats
El Parlamento debate hoy cómo luchar contra los fraudes de la banca Sus expertos abogan por crear una autoridad independiente que proteja al cliente
Es el ejecutivo de mayor rango arrestado por el caso de las emisiones Le sustituye en el cargo de forma temporal el vicepresidente de ventas y marketing Bram Schot
El Organismo público y las asociaciones expresan por separado un mismo método para 'pillar' falsos autónomos.
La automovilística acepta la sanción y no recurrirá
La fiscalía alemana imputa al consejero delegado de Audi, por el fraude del software
La APEP publica un decálogo de consejos para evitar faudes
Se instalarán dos medidores por las vías de la capital durante dos años El proyecto Life Gystra cuenta con un presupuesto de 1,5 millones
La marca fue fundada en 1952 por un químico sudafricano, inspirado en la piel de su esposa La firma estadounidense pertenece desde 1985 al grupo Procter & Gamble
ICEA premia ocho casos investigados por Pelayo, Mapfre, Caser, Axa, Generali y Fiatc Las 38 entidades participantes en el estudio lograron destapar casi 166.000 intentos de fraude
Alrededor de 10 locales de la marca de deportivos del grupo Volkswagen han sido registrados También han entrado en oficinas de Audi
Defiende que será una vía para elevar la confianza en la economía digital Advierte a las empresas de los nuevos derechos que trae la norma
Prepara la salida a Bolsa de su filial de industriales y autobuses Ha decidido crear seis unidades operativas transversales
Junto al CEO de Audi, es el único miembro de este órgano directivo que ejercía su cargo durante el escándalo del 'dieselgate' La salida se enmarca en la mayor reestructuración del grupo
Incibe advierte de la recepción de supuestos e-mails de la Agencia Tributaria prometiendo un reembolso de impuestos
La Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social y la World Compliance Association firman un acuerdo para crear mecanismos de prevención de la corrupción
Pavía reitera su petición de 19 años de cárcel para el expresidente de Fórum Filatélico y 11 años para cuatro exconsejeros Les acusa de estafa, falseamiento de cuentas y blanqueo, reclamando 60 millones de multa a Briones
La medida sorprende a las asociaciones que defienden los derechos de los afectados. Denuncian que la Seguridad Social actúa contra ellos, mientras que la situación judicial de las cooperativas a las que pertenecían permanece en stand by.
Se trata del mayor premio entregado por el programa de denunciantes del regulador El organismo reconoce a aquellos que han impedido que se violen las leyes de valores
La alta demanda del Polo lleva a máximos la producción en la fábrica de Pamplona El beneficio operativo es positivo pese al impacto del dieselgate
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
Las empresas del sector que financian el agujero recurrirán a la vía penal. Piden al ministerio celeridad en los procedimientos
Lo reclama la Asociación de Trabajadores Autónomos, que también solicita al Ministerio de Empleo que realice un mayor control.
Las trampas contra aseguradoras se han duplicado desde 2012 Axa detectó en 2017 cerca de 20.000 siniestros fraudulentos
“El tiempo en el que las empresas podían ser las ‘tontas útiles’ de los delitos se acabó” “Las compañías solo se salvarán cuando acrediten expresamente una verdadera cultura ética”
Reclaman al Gobierno que establezca claramente en la ley las diferencias entre autónomos, autónomos dependientes y falsos autónomos
Los expertos coinciden en el primer congreso nacional antifraude, celebrado este jueves en Madrid, en la importancia de implantar una cultura de cumplimiento en las organizaciones.
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Encuentran el software que falsea los datos de contaminación de los motores diésel La KBA amenaza con retirarle la homologación del A8
El grupo no ha sido capaz de terminar este año con las modificaciones Acuerda con la CE a arreglar los coches que restan el año que viene
Oliver Schmidt era el interlocutor de la empresa conlos reguladores Otros seis directivos de la firma están encausados
Destinará 1.000 millones en fondos europeos al desarrollo de vehículo eléctrico Los fabricantes que más coches eléctricos ensamblen, podrán tener motores de combustión más contaminantes
El acusado organizó una sucesión empresarial para crear una confusión patrimonial Las defraudaciones se cometieron antes y después de la reforma de este delito en el Código Penal
Con técnicas de ‘robotics’, ‘analytics’ y la inteligencia artificial, las organizaciones podrán monitorizar toda la información en tiempo real
El Consejo de Ministros aborda este viernes la regulación de control para los coches de cara a 2018 Se inspeccionarán más las emisiones de los vehículos
En España existen más de 210.000 falsos autónomos. A pesar de ello, en el año 2017 las inspecciones contra este fraude se han desplomado.
Asume la “pérdida de confianza” en el sector tras los escándalos de las emisiones El Salón Internacional del Automóvil abrirá sus puertas el jueves
El grupo, "indignado" por no poder explicar sus argumentos, niega cualquier tipo de fraude sobre sus motores El organismo antifraude cifra en 1,94 millones los vehículos afectados
Venden como billetes emitidos reservas pagadas con tarjetas robadas El delito más habitual es la adquisición de billetes de última hora
Europa endurece los controles, que entran en vigor el 1 de septiembre El año que viene, se aplicarán a todas las nuevas matriculaciones
