El juez abre la puerta a investigar a la excúpula de la CNMV por la ampliación de 2012 del Popular
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La SEC destapa una estafa cripto piramidal dirigida a latinos
La organización habría levantado 8,4 millones de euros
El fraude de la marihuana que atrapó a unas 40.000 personas en España
El caso de Juicy Fields avanza en la Audiencia Nacional, que ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias
El estafador de Tinder en España
El 'modus operandi' de la serie de Netflix coincide con el utilizado por una mujer en un caso real muy similar
El fiasco de FTX evoca las grandes estafas financieras de la historia
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
Cuidado con este mensaje de devolución de la Renta: es una peligrosa estafa
La Policía Nacional ha dado la voz de alarma.
‘Pig butchering’, la estafa romántica que aúna Tinder con las criptodivisas
Según el FBI, el año pasado las estafas románticas sumaron casi 1.000 millones de dólares, la mitad de ellos ligados a esquemas inversores o criptoactivos
El juez acuerda retirar el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño
Ambos están investigados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales
Luceño le dijo a Medina "pa la saca" tras pagarle 750.000 euros de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Reconoció ante la Fiscalía Antocorrupción las compraventas de coches de lujo y señaló que "parte de esos coches iban a la flota y otros eran una inversión"
Un juez admite la querella de Anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos sanitarios
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
La Policía desarticula una estafa piramidal que prometía "libertad financiera" a adolescentes invirtiendo en criptos
IM Academy captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en 'trading' y criptomonedas
La CNMV carga contra los ‘influencers’ “que ofrecen consejos de inversión disparatados”
El regulador ha detectado prácticas "contrarias a la legalidad"
Las dos caras de la criptomoneda: las estafas que vienen
Los espacios de impunidad que trajo consigo hace más de una década su nacimiento aún no han sido debidamente atajados
Detenido el productor de televisión José Luis Moreno por presunta estafa y blanqueo de capitales
EUROPA PRESS|MADRID|
Se calcula una estafa de 50 millones
El TJUE avala que grandes inversores litiguen por su compra de acciones en la OPV de Bankia
Una mutualidad ha llegado hasta la Justicia europea para que se reconozca su derecho a reclamar
La trampa del dinero fácil de los criptoactivos arroja pérdidas de 800 millones y 90.000 afectados
La Audiencia Nacional investiga ya tres presuntos fraudes. La lista de chiringuitos de la CNMV sigue creciendo
La Audiencia Nacional investigará el caso Arbistar, la mayor estafa piramidal con criptomonedas
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros
Rentabilidades mensuales de hasta el 15%: así operaba Arbistar
La presunta trama trabajaba con Coinbase, recién estrenada en el Nasdaq
Correos Express está llamando a la precaución al abrir sus enlaces y archivos
Después de las últimas estafas online las empresas están pidiendo precaución al usuario.
Cuidado si te llega este SMS, es una estafa
Simula ser el seguimiento de un envío de FedEx
Detenidos dos estafadores que se hacían pasar por técnicos de Microsoft
EUROPA PRESS|Madrid|
Convencían a sus víctimas de que se instalaran programas con los que conseguían el control telemático de sus cuentas bancarias
La sentencia del caso Bankia: el diablo, probablemente
El fallo acierta al describir cómo funcionan los organismos reguladores ante operaciones complejas que implican a muchos funcionarios
El Caso Bankia y la presunción de “culpabilidad”
Los juicios paralelos en los medios de comunicación pueden resultar más dañinos que los reales
¿Por qué la Audiencia absuelve a Rato si el Supremo falló contra Bankia?
El folleto pudo tener algunos errores, pero no se ha apreciado ánimo de engaño
El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
La sentencia del ‘caso Bankia’ de la Audiencia que contradice la decisión del Supremo de 2016
El fallo de la AN pone fin, junto a la fusión de Bankia y CaixaBank, a una de las etapas más negras del sector financiero español
La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
Rodrigo Rato queda absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable La sentencia destaca que la OPV contó con la aprobación de todas las instituciones
Los argumentos de la Audiencia para la absolución de Rato, Olivas y otros acusados
El tribunal considera que no hay "hechos concretos y suficientemente acreditados" para sustentar la estafa y la falsedad de documentos
'Caso Bankia', dos años y más de 400.000 folios despúes
Una sentencia histórica cuyo juicio arrancó el 26 de noviembre de 2018, siete años después de la salida a Bolsa de la entidad
Reacciones a la sentencia: “Vergüenza y escándalo”, según partidos y asociaciones
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Las acusaciones lamentan el "inaudito" fallo; Adicae recurrirá
La CNMV advierte de tres chiringuitos financieros que se hacían pasar por entidades registradas
Alantra Capital, Universal Capital Markets y Quadriga Asset Managers fueron suplantados por empresas sin autorización
CaixaBank hereda con la fusión los pleitos de la salida a Bolsa de Bankia
Aparte del caso penal, tiene múltiples demandas de institucionales por la salida a Bolsa
El banco fusionado usará CaixaBank como marca y abandonará Bankia
La decisión encaja en el formato que se maneja para la fusión, que será por absorción
La fiscalía alerta del aumento de venta fraudulenta de material sanitario
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos
Primera derrota de Bankia en el Supremo por el tramo institucional de la OPS
Una sociedad del empresario vasco Juan Luis Arregui logra 3,5 millones Los jueces rechazan los recursos sin entrar en el fondo
La Guardia Civil desmantela una red de "chiringuitos financieros" que estafó 27 millones
EFE|
El número de afectados en España asciende a 427 personas
El ex consejero delegado de Wirecard, en libertad bajo fianza de 5 millones
Markus Braun vende el 63% de su participación en la empresa por 155 millones y deja de ser el principal accionista
Bankia tiene abiertos más de 22.000 casos judiciales por hipotecas
Europa Press|Madrid|
Los procedimientos civiles por la salida a Bolsa se reducen hasta 248, frente los 700 de un año antes
Rato saldrá doce días de la prisión de Soto del Real por “buen comportamiento”
EFE|
Rato saldrá doce días de la prisión de Soto del Real por “buen comportamiento”.
Consejos para evitar 'sextorsiones' como la del exentrenador del Málaga C.F.
Se han multiplicado en los últimos días.