El magistrado Manuel García Castellón pone el foco en la “estructura societaria” creada por Colman, cuyo “objetivo final era la comisión de fraudes masivos”
Nueva campaña de phishing.
El uso delictivo del dinero digital alcanzó en 2022 su máximo histórico de 19.517 millones de euros
El fallo argumenta que la legislación protege “los intereses particulares del comprador de un vehículo frente al fabricante”
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Gedesco y Toro Finance presentaron dos acciones penales contra el fondo y sus socios por estafa, apropiación indebida y falsedad documental
Los presuntos estafadores suplantan a los jefes para ganarse la confianza del subordinado y piden que compren tarjetas de Google Play o similares
La compañía fue denunciada por facilitar una tarjeta de prepago que se utilizó para estafar en Wallapop.
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La organización habría levantado 8,4 millones de euros
El caso de Juicy Fields avanza en la Audiencia Nacional, que ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias
El 'modus operandi' de la serie de Netflix coincide con el utilizado por una mujer en un caso real muy similar
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
La Policía Nacional ha dado la voz de alarma.
Según el FBI, el año pasado las estafas románticas sumaron casi 1.000 millones de dólares, la mitad de ellos ligados a esquemas inversores o criptoactivos
Ambos están investigados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales
Reconoció ante la Fiscalía Antocorrupción las compraventas de coches de lujo y señaló que "parte de esos coches iban a la flota y otros eran una inversión"
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
IM Academy captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en 'trading' y criptomonedas
El regulador ha detectado prácticas "contrarias a la legalidad"
Los espacios de impunidad que trajo consigo hace más de una década su nacimiento aún no han sido debidamente atajados
Se calcula una estafa de 50 millones
Una mutualidad ha llegado hasta la Justicia europea para que se reconozca su derecho a reclamar
La Audiencia Nacional investiga ya tres presuntos fraudes. La lista de chiringuitos de la CNMV sigue creciendo
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros
La presunta trama trabajaba con Coinbase, recién estrenada en el Nasdaq
Después de las últimas estafas online las empresas están pidiendo precaución al usuario.
Simula ser el seguimiento de un envío de FedEx
Convencían a sus víctimas de que se instalaran programas con los que conseguían el control telemático de sus cuentas bancarias
El fallo acierta al describir cómo funcionan los organismos reguladores ante operaciones complejas que implican a muchos funcionarios
Los juicios paralelos en los medios de comunicación pueden resultar más dañinos que los reales
El folleto pudo tener algunos errores, pero no se ha apreciado ánimo de engaño
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
El fallo de la AN pone fin, junto a la fusión de Bankia y CaixaBank, a una de las etapas más negras del sector financiero español
Rodrigo Rato queda absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable La sentencia destaca que la OPV contó con la aprobación de todas las instituciones
El tribunal considera que no hay "hechos concretos y suficientemente acreditados" para sustentar la estafa y la falsedad de documentos
Una sentencia histórica cuyo juicio arrancó el 26 de noviembre de 2018, siete años después de la salida a Bolsa de la entidad
Las acusaciones lamentan el "inaudito" fallo; Adicae recurrirá
