Blesa figura en una sociedad 'offshore' en un paraíso fiscal
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, “tuvo un poder” en una sociedad creada con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para inversiones en España.
Los papeles de Panamá: piratas en el paraíso
Tras la crisis, la ciudadanía es más sensible a la corrupción. Cada escándalo es gasolina para populismos varios
“Panamá puede impedir licitar al país que nos tilde de paraíso fiscal”
Madrid|
El ministro de Comercio e Industria de Panamá rechaza las acusaciones de paraís fiscal
Dos bisnietos de Franco e Imanol Arias, en los ‘papeles de Panamá’
El presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado hoy que todas las empresas que en Europa utilicen estas artimañas para eludir el pago de impuestos serán perseguidas.
De Guindos dice que el déficit se pactará con Bruselas con realismo
Madrid|
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno va a acordar una senda de estabilidad y crecimiento con Bruselas “con absoluto realismo”.
Los papeles de Panamá apuntan a BPA como la conexión andorrana
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
La policía suiza registra la sede de la UEFA
La Policía Federal de Suiza ha entrado a la sede del organismo deportivo para acceder a los contratos firmados entre Gianni Infantino y la empresa ecuatoriana Teleamazonas.
Una antigua empresa de Strauss Kahn creó 31 firmas en paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
Un fondo de inversión luxemburgués, presidido hasta 2014 por el ex director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn, ayudó a crear hasta 31 empresas en paraísos fiscales.
¿Qué dicen los ‘papeles de Panamá’?
Poco a poco se van desgranando nuevos nombres de ciudadanos españoles involucrados en el escándalo de los papeles de Panamá . Hoy se han unido a la lista Oleguer Pujol y Alex Crivillé.
El primer ministro islandés, primera víctima de los ‘papeles de Panamá’
Sigmundur David Gunnlaugsson renuncia dos días después de aparecer vinculado a una empresa en un paraíso fiscal
Héroes y villanos de Panamá
Héroes y villanos de Panamá.
Obama dice que el problema de la elusión fiscal es que es legal
El presidente de EE UU, Barack Obama, reconoció hoy que muchas de las operaciones en paraísos fiscales aparecidas en las filtraciones de los llamados “papeles de Panamá” son “legales” pero subrayó qué ese es “precisamente el problema”.
Panamá promete colaborar con Hacienda y la Audiencia Nacional
Mercedes de la Guardia asegura que su país colaborará con Hacienda y la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre el uso de sociedades offshore para evadir impuestos.
Panamá amenaza a Francia con represalias
El Gobierno de Panamá ha amenazado a Francia con tomar represalias por la decisión de las autoridades de galas de reincorporar al país centroamericano a su lista de paraísos fiscales.
El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
La oposición y miles de islandeses piden que el primer ministro renuncie
Miles de ciudadanos de Islandia reclaman la renuncia de Sigmundur Gunnlaugsson, tras haberse conocido que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Firmeza contra los paraísos fiscales
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Firmeza contra los paraísos fiscales.
Filtración de los papeles de Panamá: ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?
Filtración de los papeles de Panamá ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?.
‘El sastre de Panamá’
Los autores defienden que Hacienda dispone hoy de experiencia y herramientas suficientes para investigar irregularidades, pero reclaman la firma de más convenios internacionales para limitar el impacto de los paraísos fiscales.
Hacienda y Fiscalía ya investigan los ‘papeles de Panamá’
Los Messi y los Almodóvar niegan haber utilizado sus sociedades panameñas
Catalá: Hacienda investigará los papeles de Panamá
El ministro en funciones asegura que la Agencia Tributaria investigará el caso, si bien precisa que tener una cuenta en el extranjero no es delito.
La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a la hermana del rey Juan Carlos
La filtración de los llamados Papeles de Panamá , con 11,5 millones de documentos, revela conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco.
Brasil podría vivir un (breve) respiro
Brasil podría vivir un (breve) respiro.
Pérdidas históricas de Petrobras: 9.000 millones de euros
Agencias|São Paulo|
La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos
La FIFA reconoce sobornos de Sudáfrica por el Mundial 2010
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
Rousseff nombra a Lula ministro para protegerle
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.
Las remesadoras ganan la partida a la banca en Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
Andorra respira un año después del escándalo BPA
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Banco Madrid encara su fin al año de quedar bajo sospecha
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Lula, interrogado por fraude fiscal
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
Rousseff gana, pero Brasil pierde
Rousseff gana, pero Brasil pierde.
La gobernanza en las empresas públicas
La gobernanza en las empresas públicas.
Gao Ping, en libertad tras pagar 400.000 euros de fianza
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
Qué empresas financian el fútbol mundial y por cuánto tiempo
Reuters / Agencias|
La advertencia de Visa a la FIFA que puede finalizar el patrocinio si el organismo no esclarece y adopta una postura firme para limpiar responsabilidades probablemente impulse a otros patrocinadores a tomar medidas similares. Consulta quiénes son las principales patrocinadoras.
Anticorrupción pide al juez que saque de la cárcel a Gao Ping
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
Putin defiende a la FIFA frente a la investigación de EE UU
Agencias|
Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.
¿Sobornos en la FIFA? El papel de los bancos, patrocinadores y otras claves
Hay entidades citadas (en ningún caso acusadas) por la fiscalía de Nueva York para explicar su papel en la trama futbolística, y los patrocinadores piden llegar hasta el final de las investigaciones. Estas son algunas claves.
Varios dirigentes de FIFA, detenidos por corrupción
Varios dirigentes del órgano de gobierno del fútbol a nivel internacional, la FIFA, fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la Justicia estadounidense, que ha solicitado su extradición para juzgarlos por presunta corrupción.
Cómo cayó el gigante petrolero de Suramérica
Las pérdidas de Petrobras fueron millonarias, pero sus directivos consideran que la revelación de esas cifras ayudará a su recuperación.