Panamá amenaza a Francia con represalias
El Gobierno de Panamá ha amenazado a Francia con tomar represalias por la decisión de las autoridades de galas de reincorporar al país centroamericano a su lista de paraísos fiscales.
El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
La oposición y miles de islandeses piden que el primer ministro renuncie
Miles de ciudadanos de Islandia reclaman la renuncia de Sigmundur Gunnlaugsson, tras haberse conocido que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Firmeza contra los paraísos fiscales
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Firmeza contra los paraísos fiscales.
Filtración de los papeles de Panamá: ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?
Filtración de los papeles de Panamá ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?.
‘El sastre de Panamá’
Los autores defienden que Hacienda dispone hoy de experiencia y herramientas suficientes para investigar irregularidades, pero reclaman la firma de más convenios internacionales para limitar el impacto de los paraísos fiscales.
Hacienda y Fiscalía ya investigan los ‘papeles de Panamá’
Los Messi y los Almodóvar niegan haber utilizado sus sociedades panameñas
Catalá: Hacienda investigará los papeles de Panamá
El ministro en funciones asegura que la Agencia Tributaria investigará el caso, si bien precisa que tener una cuenta en el extranjero no es delito.
La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a la hermana del rey Juan Carlos
La filtración de los llamados Papeles de Panamá , con 11,5 millones de documentos, revela conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco.
Pérdidas históricas de Petrobras: 9.000 millones de euros
Agencias|São Paulo|
La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos
La FIFA reconoce sobornos de Sudáfrica por el Mundial 2010
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
Rousseff nombra a Lula ministro para protegerle
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.
Las remesadoras ganan la partida a la banca en Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
Andorra respira un año después del escándalo BPA
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Banco Madrid encara su fin al año de quedar bajo sospecha
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Lula, interrogado por fraude fiscal
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
Deloitte, administrador judicial de Vitaldent
El Juzgado de Instrucción número 2 de Mahadahonda ha nombrado a la consultora Deloitte nuevo administrador judicial de Vitaldent, tras la petición de Francisco Estepa.
El Banco de España niega que haya fuga de capitales
El Banco de España ha advertido de que de las cifras de flujos de financiación con el exterior que se publicaron ayer no se puede deducir que en España haya habido una “fuga de capitales”.
Hacienda tiene pendiente de cobro 49.272 millones
El pasivo pendiente registró en 2015 el primer descenso desde 1999
Hacienda aflora 15.600 millones en la lucha contra el fraude fiscal
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, califica la cifra de histórica y apunta que aporta más del 1,5% del PIB.
Macrooperación de Hacienda contra las ventas en negro en la industria cárnica
Hacienda detecta programas informáticos para ocultar ventas durante los registros La operación afecta a empresas en Mercadamadrid y Mercabarna
Google envió 11.000 millones a las Bermudas para evitar impuestos
El gigante tecnológico se sirvió de su filial holandesa, que no tiene empleados, para traspasar sus beneficios sin pagar los impuestos correspondientes.
La juez envía a prisión y sin fianza al dueño de Vitaldent
El auto de prisión desvela toda la operativa al detalle de cómo actuaban para esconder dinero a Hacienda Las clínicas propias podían generar todo el B que quisieran. De ello debían pagar a la matriz un 10% de lo recaudado Más adelante se fijó una cuota fija en 10.000 euros mensuales
El descuadre en el IRPF del dueño de Vitaldent, decisivo para la investigación
Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios
Intervenido más de un millón de euros en metálico
La Policía se ha incautado de 1,2 millones de euros en efectivo en los registros practicados en la operación Topolino contra la cúpula de la cadena de clínicas Vitaldent, investigada por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a los franquiciados.
La cúpula de Vitaldent exigía a los franquiciados el 10% del canon en B
Los primeros indicios apuntan a que el fraude podría alcanzar los 10 millones de euros
¿Qué hacer si eres cliente de Vitaldent?
Madrid|
La operación pone en cuestión el tratamiento de miles de pacientes en sus 350 franquicias en toda España
Vitaldent: Así es la maraña de empresas de la franquiciadora
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La firma franquiciadora se denomina Laboratorios Lucas Nicolas La matriz del holding que la integra tiene sede en Luxemburgo
La policía se incauta un avión y la flota de coches de lujo
La policía se incautó de un avión y 36 vehículos de lujo. El juzgado decretó la prohibición de disponer sobre 124 fincas y bloqueó el saldo de cuentas y los fondos de dos sicavs.
Vitaldent, fraude de diente blanco
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Vitaldent, fraude de diente blanco.
La pasión equina del dueño de Vitaldent
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El propietario de Vitaldent es un apasionado de los caballos. Su afición le ha llevado a representar a Uruguay en no pocas competiciones oficiales.
El dueño de Vitaldent se concedió un dividendo de 23 millones en 2014
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Las cuentas de US Mississippi Invest, administrador único de Laboratorio Lucas y Nicolás, franquiciadora de Vital Dent, arrojan el pasado año un pago en forma de dividendos de 23 millones en favor de su socio único, Ernesto Colman.
Bruselas: las empresas de EE UU deben cumplir las normas
El portavoz de Competencia responde a la carta en la que el secretario del Tesoro de EE UU acusa a la Comisión de sesgo en sus investigaciones.
Una fiscalidad internacional más eficiente
Una fiscalidad internacional más eficiente.
Hacienda aplaza el plan que obliga a informar del IVA en tiempo real
Estaba previsto poner en marcha un plan piloto este año y que la medida entrara en vigor en enero de 2017.
Pujol y Ferrusola declaran en la Audiencia Nacional
El juez De la Mata considera que el clan diseñó una estratega para ocultar del fisco los ingresos obtenidos de varios negocios.
Economía estudia un arbitraje para los minoristas de la OPV de Bankia
El Supremo ha fijado una jurisprudencia que obliga a compensar a los pequeños inversores "En los próximos días" se ofrecerá una fórmula de resarcimiento, según fuentes de Bankia
La CNMV multa de nuevo a Jaime Botín con 500.000 euros
La sanción de medio millón de euros, por ocultar su participación en Bankinter, es la misma que la anulada en 2014 por la Audiencia al demorarse en exceso su tramitación.
El juez deniega a la infanta la ‘doctrina Botín’
Agencias|Palma de Mallorca|
La Audiencia de Palma ha rechazado las tesis del fiscal y el abogado del Estado, según los cuales al no personarse Hacienda, la infanta Cristina no podría ser juzgada por delito fiscal.
Así evitan las multinacionales el impuesto sobre sociedades en Europa
De Luxleaks a los casos de Apple y Google, los casos de evasión fiscal se han multiplicado en Europa en los últimos meses. Bruselas ha pactado medidas extraordinarias para evitar que las multinacionales sorteen a Hacienda.
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