El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al exsecretario del Consejo de Caja Madrid Enrique de la Torre, con lo que ya están imputados todos los beneficiarios de las tarjetas opacas de la entidad, que ascienden a 82.
La polémica de las tarjetas black de Caja Madrid y la imputación de 78 de sus directivos no parece que frene el negocio de las tarjetas de gastos. Así lo aseguran desde VISA en una rueda de prensa convocada por la propia compañía. Aseguran que su negocio hacia pymes no se ha visto influenciado por el escándalo.
El juez Fernando Andreu ha imputado este miércoles a todos los usuarios de tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por un delito de adminitración desleal o apropiación indebida.
La Fiscalía Anticorrupción se ha basado en el reciente informe del FROB sobre las retribuciones de Caja Madrid para pedir la imputación de Blesa y Barcoj.
Consulta los nombres y apellidos de los consejeros y directivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas ‘B’ y cuánto se gastaron. La aditoría revela además que existían tarjetas de este tipo desde 1994.
El Supremo acaba de dar un argumento más en contra de los usuarios de las tarjetas B de Caja Madrid al considerar delictivo el uso de cualquier Visa de empresa para gastos personales.
Después de conocer el informe pericial sobre el caso Bankia y tras la imputación de Blesa, Rato y Barcoj, UPyD solicita que el juez impute al resto de usuarios de tarjetas black .
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha salido a las 21 50 horas de la prisión madrileña de Soto del Real tras abonar esta mañana su familia la fianza de 200.000 euros.
La familia del extesorero del PP Luis Bárcenas habría reunido ya los 200.000 euros de fianza que le impuso ayer la Audiencia Nacional para salir de prisión.
Los accionistas de Bankia personados en la causa que investiga el posible fraude en su salida a Bolsa reclaman que se congelen los 3.092 millones captados más el tercio extra que prevé la ley.
La Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros para el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Los dos peritos se preparan para una posible réplica en las alegaciones a sus testimonios de esta semana
Las defensas ultiman sus contrainformes mientras accionistas institucionales e inversores posteriores a la salida a Bolsa estudian iniciar procedimientos civiles.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas. Para el presunto líder de la red Francisco Correa solicita 110 años.
Los autores del informe pericial sobre Bankia terminan de defender sus conclusiones ante el escrutinio de las partes.
Los peritos judiciales del ‘caso Bankia’ denunciaron ayer que el agujero causado a la entidad se debió fundamentalmente a una “pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito” por parte del consejo de administración del grupo.
Llevan ya más de 17 horas respondiendo a las acusaciones, al fiscal y a la defensa. Las contradicciones se hacen patentes.
El fiscal Alejandro Luzón preguntó a los peritos si habían comparado la OPV lanzada por Rodrigo Rato en julio de 2011 con la llevada a cabo en Banca Cívica
La defensa de los acusados del caso Bankia se servirá de estudios propios para desmontar las tesis de los peritos, que discrepan sobre el tamaño del agujero en unos 5.000 millones.
La medida permitirá a las empresas su internacionalización, al reducir riesgos y burocracia, y supondrá un ahorro total de 48 millones anuales, según la UE
El juez Fernando Andreu toma declaración desde hoy a los dos inspectores del Banco de España a los que encargó el informe pericial que revela irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia.
También pide 18 años de cárcel para Francisco Correa y Pablo Crespo.
La infanta será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido. El fiscal recurrirá su procesamiento.
¿Por qué no se optó en 2012, con un Gobierno recien elegido y un nuevo gobernador por cambiar a los directores del Banco de España si tan mal lo habían hecho?
El ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho en el congreso que “los que han cuestionado a los supervisores en la salida a Bolsa de Bankia son los peritos del Banco de España”.
El juez que instruye la parte valenciana del caso Gürtel ha encausado a 15 personas por falsedad en las elecciones de 2007.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado encarcelar al expresidente de Bankia Rodrigo Rato tal y como le reclamó UPyD, grupo del que critica su afán por obtener “notoriedad”.
La defensa de la infanta Cristina ha pagado los 587.413,58 euros de responsabilidad civil a título lucrativo que solicita para ella la Fiscalía en el caso Nóos ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que lleva la causa.
La importancia del verbo considerar. El supervisor empleó este verbo en su comunicado del jueves para intentar transmitir con él que no juzga si la institución acertó o no.
El supervisor asegura que el control de Bankia se ajustó en todo momento a criterios estrictamente profesionales y dice que no es responsable de las decisiones de gestión de los consejeros y directivos de las entidades
Este colectivo respalda la actuación de los dos peritos designados por la Audiencia Nacional, Antonio Busquets y Víctor Sánchez, en la realización del informe pericial sobre BFA-Bankia en el que se pone en duda las cuentas de la entidad entre 2011 y parte de 2012
El expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez (PP) ha abandonado la tarde de este jueves la cárcel de Navalcarnero tras depositar la fianza de 30.000 euros i
El organismo supervisor ha emitido un comunicado en el que se decarga de cualquier responsabilidad en relación a la constitución de Bankia y su posterior salida a Bolsa. Defiende que siempre ha actuado con plena autonomía respecto al Gobierno .
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el anterior Ejecutivo “forzó voluntades e hizo que los supervisores, el Banco de España y la CNMV, miraran hacia otro lado” en la salida a Bolsa de Bankia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siguió “todos los pasos necesarios habituales” en una oferta pública venta en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.
El informe pericial detalla las operaciones sospechosas que han sido remitidas a la Fiscalía, como por ejemplo la compra de solares en un momento en que la crisis ya era evidente.
La auditoría de Deloitte que respaldó la OPV incumple la normativa del Banco de España La fijación del precio en 3,75 euros "quebró" BFA El Banco de España pide que no se le impute el informe porque los "peritos actúan con independencia"
El actual equipo de Bankia quiere demostrar, entre otras cosas, que las primeras cuentas de Goirigolzarri al frente de la entidad eran correctas, en contra del informe de los peritos de la Audiencia Nacional.
Mea culpa.
El Consejo del Poder Judicial ha sacado hoy a concurso 41 plazas judiciales que están ocupadas por jueces en comisión de servicios, entre ellas la del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
