Rato regresa a su despacho para presenciar el registro
Los agentes de Aduanas terminaban de realizar el volcado de datos de los ordenadores que no pudo finalizarse anoche.
Seis aspectos clave de la detención de Rato y los 705 bajo sospecha de Hacienda
Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de PP y ex presidente de Bankia, fue detenido ayer durante unas horas acusado de fraude y blanqueo de capitales. Hay 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal que están siendo investigados por esta causa. Aquí van algunas claves.
Reacciones: Sánchez pide conocer la lista de defraudadores
Agencias|Madrid|
El PSOE pedirá que se publique la lista de 705. Esperanza Aguirre cree que el caso hará mucho daño al Partido Popular.
¿Por qué ha registrado la policía el domicilio del ex vicepresidente Rato?
El ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI está en el centro de la diana. Entiende qué es lo que ha pasado en cinco sencillas claves.
Nuevo registro en el despacho de Rodrigo Rato
El expresidente de Bankia estaría intentando evitar embargos por su responsabilidad en el Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países.
Rodrigo Rato, del FMI a las tarjetas ‘black’
De ministro de Economía con José María Aznar a detenido por presunto blanqueo de capitales. Rato ha ejercido como director gerente del FMI y ha estado envuelto en la polémica por las tarjetas black de Bankia y Caja Madrid.
De “ejemplo económico de Rajoy” a “un presunto delincuente”
Agencias|Madrid|
El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha afirmado que “los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad de lo que está pasando”. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado la detención es algo muy duro para todos .
El PSOE pide la dimisión de Montoro y comisión de investigación
Agencias|
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la creación de una comisión de investigación sobre el caso Rato.
Las operaciones sospechosas en Banco Madrid suman 13 millones
El servicio contra el blanqueo de capitales, Sepblac, investiga operaciones sospechosas realizadas en Banco Madrid por un volumen de 13 millones. La entidad fue la primera en entregar al Banco de España el informe del Sepblac.
La investigación a Rato abre otro frente entre Gobierno y oposición
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, reclama la dimisión del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien cataloga de “alumno aplicado” de Rato.
Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, subraya que las pesquisas del Sepblac permitieron actuar con celeridad en Banco Madrid tras la denuncia de EE UU sobre BPA.
Los exconsejeros de BPA demandan a Andorra por sustituirlos
Los miembros del consejo de administración de Banca Privada de Andorra (BPA) cesados han interpuesto una demanda jurisdiccional contra las medidas cautelares adoptadas por el regulador andorrano.
El Banco de España defiende su intervención en Banco Madrid
El Banco de España expone que no encontró motivos de interés público para optar por una alternativa al concurso de acreedores en al entidad.
La CNMV prevé liberar los fondos de Banco Madrid en un mes
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha defendido esta mañana la necesidad de controlar la llamada banca en la sombra y de que la economía española forje vías de financiación alternativas a la banca.
El FGD cubrirá los depósitos de Banco Madrid “inmediatamente”
El Fondo de Garantía de Depósitos ha informado a la clientela de Banco Madrid que esperan reembolsarles hasta 100.000 euros de su dinero la próxima semana.
Cuatro frentes judiciales para Banco Madrid
La querella de dos compañías clientes de Banco Madrid se suma al proceso concursal de la entidad, la causa por blanqueo y los litigios de sus empleados.
Cecabank y Renta 4, los 'rescatadores' de Banco Madrid
Los cerca de 15.000 partícipes de los 21 fondos bloqueados de Banco Madrid no podrán recuperar su dinero hasta, al menos, el mes de mayo. Renta 4 asumirá la gestión de estas carteras y Cecabank, la depositaría.
Los clientes de fondos de Banco Madrid no podrán rescatar el dinero hasta mayo
La posibilidad de que se produzca una avalancha de reembolsos o traspasos está encima del tapete, y las armas ya están afiladas.
EE UU no impondrá sanción económica a BPA
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El consulado general de los EEUU en Barcelona ha aclarado hoy que la denuncia del Tesoro estadounidense sobre que Banca Privada d Andorra (BPA) había blanqueado dinero del crimen organizado no implica “ninguna sanción económica” para dicho banco.
El FGD inicia los reembolsos de los depósitos de Banco Madrid
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) envía a 14.367 clientes de Banco Madrid una carta para proceder a reembolsar el dinero de los depositantes con menos de 100.000 euros
La banca deberá reforzar el control antiblanqueo a las empresas
La UE se prepara para la aplicación de su cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales. España se ha adelantado ya en buena medida.
Guindos prevé un crecimiento medio del 2,5% durante cinco años
Asegura que el descenso del euríbor ha supuesto un ahorro de 6.500 millones Defiende que, entre 2014 y 2015, se recuperará el 60% del PIB perdido durante la crisis
Andorra es el origen o destino del 22% del efectivo incautado en aduanas
España aprueba el examen antiblanqueo, aunque el GAFI avisa de que el Sepblac necesita más medios
El informe del Sepblac que incrimina a Banco Madrid
El informe del Sepblac, que Cinco Días ofrece en exclusiva, acusa a Banco Madrid de no haberle notificado seis operaciones en las que se daban indicios de blanqueo de capitales.
Economía busca depositario para los planes de pensiones de Banco Madrid
Economía se prepara para designar a una firma que se haga cargo de los cerca de 40 millones de euros en fondos de pensiones depositados en Banco Madrid, incluyendo los de la mutua PSN.
Andorra creará un banco malo para los activos ilícitos de BPA
La nueva ley permitirá pasar a un esquema de banco bueno y banco malo que aglutine el negocio lícito e ilícito de BPA.
Cuándo recuperar el dinero en Banco Madrid
El FGD comenzará a devolver ahorros hasta un máximo de 100.000 euros a mitad de abril. Los grandes depositantes podrán recuperar su dinero en el proceso de liquidación, al mismo nivel del FGD en el orden de prelación.
El “pánico” de los clientes llevó a Banco Madrid al borde de la insolvencia
Entre el día 10 y el 13 de marzo los clientes ordenaron trasferencias por valor de 326 millones
Banco Madrid ‘secuestra’ el dinero de 6.000 clientes de Interdin
El bróker no dispone de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por el dinero que tiene en Banco Madrid. Pero Interdin dice que el dinero es de los clientes, y la CNMV apoya este razonamiento, según fuentes financieras.
¿Cómo previene la banca el blanqueo de capitales?
La banca española tiene sistemas internos de control que filtran en primer lugar a los clientes con relevancia política, y a sus familiares y allegados, y con elevados patrimonios.
La patronal bancaria avisa: hay que actualizar el DNI
Las patronales bancarias AEB y CECA han hecho hoy un llamamiento para que los clientes acudan a sus entidades financieras para actualizar sus datos. Deberán hacerlo antes del 30 de abril porque, de lo contrario, el banco bloqueará la cuenta.
Reembolsos parciales, esperanza para los fondos de Banco Madrid
La CNMV sigue buscando un banco depositario, lo que permitiría reembolsos parciales como los realizados en dos fondos de BMN. Aun así, la respuesta para los inversores no va a ser inmediata.
La banca andorrana se juega su futuro en España y en su país
Entidades de Andorra denuncian que la competencia española trata de ‘robarles’ clientes mientras el nuevo Parlamento que se constituye hoy regulará qué hacer en casos como el de BPA.
¿Cuánto recuperarán los clientes de Banco Madrid?
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) determinará en 20 días los importes a abonar a cada cliente de Banco Madrid.
El desguace de Banco Madrid, caladero para sus rivales
La decisión del FROB de no rescatar Banco Madrid para reestructurar o resolver la entidad da vía libre a la liquidación de la firma.
¿Se podría haber evitado la liquidación de Banco Madrid?
Sepblac analizó a 152 clientes de Banco Madrid. Las operaciones sospechosas se elevan a 6. Banco Madrid tenía previsto realizar una operación corporativa. Tenía varios pretendientes, según fuentes financieras
Liquidación rápida en Banco Madrid
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Liquidación rápida en Banco Madrid.
Preaviso de 24 horas a Banco Madrid antes de su intervención
El Sepblac comunicó su investigación por blanqueo de capitales a la cúpula de Banco Madrid el lunes 9, el mismo día que EE UU comunicó a Andorra que denunciaría a BPA.
El bróker holandés DeGiro se interesa por Interdin
El bróker holandés DeGiro quiere aprovechar la crisis de Banco Madrid para crecer. Está interesada con el control de Interdin Bolsa, intervenido por la CNMV.
Los directivos de Banco Madrid y sus familias, sin la garantía de 100.000 euros
Los directivos de Banco Madrid y sus familiares también se quedarán fuera de la protección