El sistema de prevención del blanqueo de capitales multa al BBVA con 4,8 millones de euros
El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual
El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual
La base gestionada por el colectivo identifica los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles y 163.914 personas jurídicas
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
La capital española compite con París, Fráncfort, Roma, Viena, Vilna, Riga, Dublín y Bruselas
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
El Alto Tribunal admite a trámite un recurso de la entidad presidida por Ana Botín contra la obligación de pagar ocho multas por más de 10 millones de euros
Las diferencias en la implementación de la regulación en la UE no solo dificultan las operaciones transfronterizas, sino que pueden crear brechas para los delincuentes
La defensa pide la nulidad de las pruebas clave y la libre absolución del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
Desde 2018, dieciocho despachos de abogados han sido multados con cerca de 750.000 euros por el Sepblac. La Abogacía espera la creación de su órgano centralizado de prevención
La fiscalía de París investiga diversas operaciones inmobiliarias entre uno de los hombres más ricos del mundo y oligarca ruso Nikolai Sarkisov
Los magistrados interrogarán a los acusados a partir del 9 de enero, entre los que se incluye a un representante de Telefónica como responsable civil subsidiario
Los magistrados sostienen que la responsabilidad “debe ser trasladada a la entidad absorbente” y sigue la senda marcada por el Supremo
Los sujetos obligados deben integrarlo en sus procesos y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la ley
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
Las entidades recurren a las ‘fintech’ para crear la infraestructura necesaria para una operativa con garantías. Buscan no perder cuota frente a los neobancos una vez que se popularicen estos servicios
La Fed apunta que el banco no mitigó suficientemente los riesgos de su relación con la filila de Danske Bank en Estonia
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes
Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020
Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
La ciudad de Madrid compite con Viena y Fráncfort por albergar el nuevo organismo de la UE. Será la autoridad que coordinará a las agencias nacionales contra el blanqueo de capitales
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
La declaración de los administradores es el único sistema de determinación de la titularidad real con reconocimiento legal a día de hoy