Polonia arresta al exjefe de una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa
Dmitry Vasilyev dirigía WEX, un bróker que colapsó en 2018 y de donde supuestamente desaparecieron 450 millones de dólares
La detención del fundador de Telegram sacude al mercado cripto: un token relacionado se desploma un 20%
L.H.|
El pesimismo también le pasa factura al bitcoin, que cae por debajo de los 64.000 dólares
Siete detenidos de una ITV por pasar fraudulentamente la inspección a unos 5.000 coches
Agencias / EFE|
El entramado delictivo operaba entre Santomera, en Murcia y la población alicantina de Crevillent
Oficina lujosa en el centro, ‘call center’ en el extrarradio: desmantelada una red de falsos brókeres que montaban chiringuitos financieros
Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020
La Fiscalía Anticorrupción pide al juez la imputación de Iberdrola Renovables, Repsol y CaixaBank
EP|
La solicitud llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba si Iberdrola debía estar en la causa como investigada o como perjudicada
Galán y todo el equipo directivo de Iberdrola piden declarar por el 'caso Villarejo'
Se ponen en manos de juez para poner fin al "daño reputacional" que asegura ocasiona a la empresa la investigación
Carlos Torres: “Los miembros del consejo no tenemos conexión alguna con el caso Villarejo”
El presidente de BBVA pide dejar que la Justicia haga su trabajo "sin precipitación ni juicios paralelos"
Francisco González encargó a Villarejo información para la compra de una finca de El Escorial
EP|
Según la declaración del ex directivo del banco ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
Francisco González aseguró que el ex director de la policía organizó el almuerzo previo a la denuncia contra Ausbanc
EP|
Dice al juez que el encuentro con Cosidó fue una "comida institucional"
Un directivo del BBVA situó a González en la sede central de la Policía antes de denunciar a Pineda
EP|
Los servicios jurídicos del banco redactaron el escrito, se lo dieron a Corrochano y éste a Villarejo para que lo llevara a la UDEF
El exministro Sebastián solicita personarse como acusación por el espionaje de Villarejo
Agencias|
Pide ser parte en la pieza del caso Tándem que investiga los trabajos para BBVA
Torres confirma que Villarejo trabajó para BBVA, pero no encuentra pruebas de espionaje
"De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables", afirma en una carta a empleados
Polonia arresta a un ejecutivo de Huawei acusado de espionaje y eleva la tensión en torno a la tecnológica
La detención se suma a la de la directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, en Canadá el pasado diciembre
El Defensor del Pueblo reclama acelerar la puesta a disposición ante el juez de los detenidos
Un colegiado del ICAM logra que la institución exija un protocolo Preocupación porque se apuren sin motivo las 72 horas
Detenido el heredero de Samsung acusado de soborno por el caso de la Rasputina
EFE|
El tribunal rechazó emitir una orden de arresto contra el presidente de Samsung Eectronics
Detenidos varios miembros de UPA en Extremadura
La asociación agraria está integrada en UGT y reune a pequeños agricultores autónomos de toda España. El secretario general de UPA en Extremadura asegura no saber nada.
Detenidos los líderes de Manos Limpias y Ausbanc
La UDEF ha detenido al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusados de delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública , falsedad documental y fraude en subvenciones.
La alargada sombra de Mario Conde
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La alargada sombra de Mario Conde.
La FIFA reconoce sobornos de Sudáfrica por el Mundial 2010
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
En libertad el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau
En la operación también ha sido detenido y posteriormente dejado libre el empresario Urbano Catalán, responsable de Viajes Transvía.
Economía estudia un arbitraje para los minoristas de la OPV de Bankia
El Supremo ha fijado una jurisprudencia que obliga a compensar a los pequeños inversores "En los próximos días" se ofrecerá una fórmula de resarcimiento, según fuentes de Bankia
Rato declarará el 19 de febrero sobre el origen de su fortuna
EFE|
A mediados del próximo mes, Rato acudirá al Juzgado a declarar en una nueva pieza separada que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga el origen de su fortuna.
El juez eleva a 38,2 millones la fianza por el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.
Los peritos de Rato avalan las cuentas de la OPS de Bankia
Agencias|Madrid|
Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.
El Banco de España discrepa de sus propios peritos en el ‘caso Bankia’
El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.
Detenido Andreu Viloca, el tesorero de Convergència
La Guardia Civil ha detenido este miércoles por la mañana a Andreu Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de comisiones.
El juez deja en libertad a Rato, pero le retira el pasaporte
El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.
La secretaria de Rato, también ante el juez
Agencias|Madrid|
Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.
La secretaria de Rato y su testaferro, en libertad
Agencias|Madrid|
Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.
Rato acude a declarar ante la Guardia Civil
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.
El juez embarga a Rato la pensión del FMI
El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.
Policía francesa y Guardia Civil detienen a la cúpula de ETA
Las Fuerzas de Seguridad han detenido en Francia a dos de los presuntos jefes de ETA, David Pla e Iratxe Sorzábal, en una operación de la policía gala en colaboración con la Guardia Civil.
La Audiencia Nacional, sin competencia en el caso Rato
El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rato
El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.
Prisión para un implicado en el ‘caso Rato’ que iba a viajar a México
El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.
El juez del caso Bankia estudia la causa de Rato por fraude
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.
Hacienda sospecha que Rato cobró comisiones en Bankia
EFE|
Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.
Anticorrupción encuentra indicios de blanqueo por parte de Rato
Agencias|
Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso
Detenido en Japón el dueño del malogrado gestor de bitcoins Mt.Gox
Las autoridades niponas creen que manipuló a su favor los sistemas informáticos de la operadora, lo que pudo provocar la quiebra millonaria de esta casa de cambio en febrero de 2014.
Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.