BANCA El consejero delegado de UBS será imputado por lavado de dinero Agencias 09/12/2020 - 12:08 CET
Tribunales Imputados los exjefes de seguridad de Repsol y La Caixa en el caso Villarejo EFE 24/11/2020 - 21:01 CET
Tribunales La exsecretaria de Corrochano en el BBVA dice al juez que trabajaban de manera ordinaria con 'Cenyt' 11/11/2020 - 17:59 CET
Juan Carlos I Antiblanqueo encuentra nuevos fondos del rey emérito en Jersey Agencias 07/11/2020 - 14:49 CET
Tribunales El juez que investiga el 'caso BBVA-Villarejo' cita nuevamente al exdirectivo Antonio Béjar CINCO DÍAS 05/11/2020 - 13:11 CET
Notariado Identificar al titular real: clave en la lucha contra el blanqueo de capitales Silvina Capello 04/11/2020 - 08:14 CET
Tribunales El juez pide a la Policía revisar el informe ‘forensic’ encargado por BBVA por el 'caso Villarejo' Á.Gonzalo/ Agencias 21/10/2020 - 21:35 CEST
Tribunales El juez del 'caso Villarejo' admite la querella contra el actual jefe de auditoría de BBVA EFE 23/09/2020 - 16:51 CEST
Breakingviews La lucha contra el blanqueo empieza por la transparencia transfronteriza Liam Proud 22/09/2020 - 06:55 CEST
Despachos CMS no toma medidas contra Cospedal pero "sigue con atención" el caso Pedro del Rosal 08/09/2020 - 20:35 CEST
'Caso Villarejo' El juez levanta parte del secreto del sumario del supuesto espionaje de Iberdrola a ACS EFE 20/07/2020 - 19:31 CEST
Blanqueo capitales Desmantelado un gimnasio en Valencia dedicado al blanqueo del narcotráfico EFE 18/07/2020 - 11:02 CEST
Unión Europea La Comisión lleva a Austria, Bélgica y Países Bajos al TJUE por no luchar contra el blanqueo de capitales P.S. 02/07/2020 - 13:00 CEST
Tribunales El juez reclama a PwC más de 2.000 documentos de BBVA que relacionan a González con Ausbanc CINCO DÍAS Á. Gonzalo 01/07/2020 - 17:34 CEST
Consejo General del Notariado Nuevo convenio de colaboración para la prevención de delitos económicos Wolters Kluwer 24/06/2020 - 15:06 CEST
El juez reitera a PwC el requerimiento para que se aporte el material del informe 'forensic' del caso BBVA Villarejo CINCO DÍAS 23/06/2020 - 15:09 CEST
Tribunales El juez del caso BBVA-Villarejo reclama a PwC todo el material en su poder del 'forensic' CINCO DÍAS 22/06/2020 - 21:57 CEST
BBVA advierte en EE UU del riesgo del coronavirus para su negocio Ángeles Gonzalo Alconada 04/03/2020 - 07:07 CET
Caso Villarejo Las asociaciones de prensa condenan el espionaje a periodistas por parte del BBVA EP 20/02/2020 - 12:40 CET
Banca BBVA espiaba a su plantilla en busca de topos que pasaban información CINCO DÍAS 15/02/2020 - 12:17 CET
Banca Béjar y BBVA llegan a un acuerdo tras compensarle el banco con 1,7 millones Ángeles Gonzalo Alconada 14/02/2020 - 12:19 CET
Banca BBVA dice que el ‘forensic’ exculpa a Torres y al actual consejo del caso Villarejo CINCO DÍAS 12/02/2020 - 09:03 CET
Banca El juez cita a tres peritos de PwC por el informe ‘forensic’ sobre los pagos del BBVA a Villarejo 11/02/2020 - 21:15 CET
Contante y Sonante ¿Quién vigilaba al que debía vigilar la seguridad de BBVA? Ángeles Gonzalo Alconada 10/02/2020 - 06:50 CET
Caso Tándem FG, sobre Villarejo y su socio: "Por lo visto eran expertos en todo" EFE 06/02/2020 - 13:03 CET
Caso Tándem Francisco González aseguró que el ex director de la policía organizó el almuerzo previo a la denuncia contra Ausbanc EP 06/02/2020 - 12:24 CET
'Caso Villarejo' FG dijo al juez que Solbes le avisó de que Sacyr quería hacerse con BBVA con “apoyo del Gobierno” EP 06/02/2020 - 11:41 CET
Caso Tándem Francisco González encargó a Villarejo información para la compra de una finca de El Escorial EP 06/02/2020 - 11:35 CET
Corrupción Anticorrupción señala a Francisco González por ordenar la contratación de Villarejo “a sabiendas de su ilicitud” EP 05/02/2020 - 21:33 CET
Corrupción Un directivo del BBVA situó a González en la sede central de la Policía antes de denunciar a Pineda EP 05/02/2020 - 21:16 CET
Banca Interceptó más de 16.000 comunicaciones para evitar la toma de control de Sacyr sobre el BBVA Agencia Servimedia 05/02/2020 - 19:24 CET
Corrupción El excomisario sufragó con más de 75.000 euros el mobiliario del exjefe de seguridad del BBVA 05/02/2020 - 19:24 CET
Corrupción Villarejo intentó intervenir el teléfono del exministro de Industria Miguel Sebastián 05/02/2020 - 19:16 CET
Tribunales La Audiencia Nacional imputa, por organización criminal, a 14 televisiones en el fraude de ‘La Rueda’ EP 04/02/2020 - 15:25 CET
Corrupción BBVA encargó a Villarejo espiar al presidente de Ausbanc por medio millón de euros al año 04/02/2020 - 14:45 CET
Espionaje El ex jefe de seguridad de Iberdrola exculpa a Galán de la contratación de Villarejo EP 04/02/2020 - 09:12 CET
Caso Villarejo El juez cifra en más de 10 millones los pagos que Villarejo recibió del BBVA CINCO DÍAS 03/02/2020 - 15:21 CET
Banca Bankinter apunta a los escándalos en el sector financiero como un riesgo reputacional CINCO DÍAS 21/01/2020 - 19:05 CET
Despachos María Dolores de Cospedal ficha por CMS Albiñana & Suárez de Lezo Pedro del Rosal 16/01/2020 - 17:06 CET
Tribunales El juez prorroga un mes el secreto del sumario del BBVA y Villarejo EFE 07/01/2020 - 13:50 CET
Corrupción San José se suma a la lista de empresas investigadas por contratar a Villarejo EP 02/01/2020 - 18:53 CET
Contante y sonante El año en el que el Banco de España mejoró su reputación Ángeles Gonzalo Alconada 30/12/2019 - 07:12 CET
Compañías Cuenta atrás para que los abogados se inscriban en el Registro Mercantil Patricia Esteban Irene Cortés 27/12/2019 - 11:01 CET
