A Fondo ¿Quién es el que incumple la ley de blanqueo de capitales? José María Peláez Martos 30/11/2018 - 07:25 CET
Notariado La información sobre titularidad real, clave contra el blanqueo de capitales Wolters Kluwer 27/11/2018 - 18:02 CET
Delitos económicos El Notariado alerta sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo Patricia Esteban 27/11/2018 - 12:28 CET
Política Cospedal deja su escaño en el Congreso de los Diputados CINCO DÍAS EFE 07/11/2018 - 18:20 CET
Política Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP pero mantiene su escaño en el Congreso Agencias 05/11/2018 - 13:30 CET
Convenio El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales Wolters Kluwer 30/10/2018 - 11:41 CET
Lucha contra el blanqueo El Registro de Titulares Reales, ya a disposición de Hacienda y la policía Pedro del Rosal 25/10/2018 - 14:32 CEST
Fraude La Policía desmantela una red de blanqueo de capitales procedente de Venezuela Agencias 18/10/2018 - 21:13 CEST
Registradores Registradores y Abogacía suscriben un convenio marco de colaboración Legal 26/09/2018 - 16:14 CEST
A Fondo ¿Se puede evitar que los corruptos blanqueen? José María Peláez Martos 24/09/2018 - 07:23 CEST
Tribunales Rato niega blanqueo al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo" EFE 30/07/2018 - 13:55 CEST
Cuentas anuales La identificación del titular real ante el Registro Mercantil no se suspende Patricia Esteban 26/07/2018 - 17:41 CEST
Blanqueo de capitales El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española Irene Ruiz de Valbuena 01/06/2018 - 14:26 CEST
Choque registradores-notarios La justicia resolverá sobre la publicidad de la titularidad real Pedro del Rosal 10/05/2018 - 09:10 CEST
Cuentas anuales Notarios y registradores confrontan por el registro de la titularidad real Legal 08/05/2018 - 11:51 CEST
Registro Mercantil La titularidad real, la transparencia y las directivas antiblanqueo Rafael Giménez Olavarriaga 08/05/2018 - 09:27 CEST
Cuentas anuales CEPYME y el Notariado recurren la inscripción de los titulares reales Pedro del Rosal 07/05/2018 - 18:14 CEST
Los notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005 CINCO DÍAS 03/05/2018 - 14:49 CEST
Opinión Nuevo Reglamento europeo de 'cash control' Juan Fernando López Aguilar 02/04/2018 - 09:10 CEST
Liquidación Banco Madrid aprueba un nuevo pago a los acreedores y salda el 75% de su deuda Juande Portillo 22/03/2018 - 07:09 CET
Liquidación Banco Madrid opta a recibir cinco millones como afectado por la manipulación del líbor Juande Portillo 14/03/2018 - 06:59 CET
Legal Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción Irene Ruiz de Valbuena 25/01/2018 - 14:10 CET
Notariado Una web canalizará la información notarial requerida por la Fiscalía para luchar contra el blanqueo Legal 24/01/2018 - 10:10 CET
Delitos económicos Los registradores remiten al Sepblac 140 casos con indicios “muy sólidos” de blanqueo Raquel Díaz Guijarro 01/12/2017 - 16:57 CET
La filial de BPA Banco Madrid subasta sus últimas oficinas para tratar de compensar a los acreedores Juande Portillo 30/10/2017 - 06:57 CET
Lucha contra la corrupción Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo Legal 05/10/2017 - 14:13 CEST
Responsabilidad penal El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo Ana Vela 19/09/2017 - 08:56 CEST
