Causa general contra la gestión de las cajas
Las acusaciones que más se repiten son apropiación indebida y estafa Todavía no ha habido ninguna sentencia por la gestión de las cajas
Los inspectores piden actuar de incógnito y recompensar al 'chivato fiscal'
EP|
Reclaman que Hacienda disponga de fondos para pagar informaciones confidenciales Defienden que el actual sistema tributario está agotado.
El juez imputa a la antigua cúpula del Banco de Valencia y a varios empresarios
Imputa al exconsejero delegado Domingo Parra y al expresidente de Metrovacesa
El juez pide a Blesa declarar hoy mismo por el crédito millonario a Marsans
El juez investiga la causa del crédito fallido de 26,6 millones que la entidad concedió a Marsans
Hacienda reclamó pagos a Caja Segovia por regalos a directivos, según UPyD
UPyD ha denunciado hoy que Caja Segovia tuvo que pagar a la Agencia Tributaria cuatro millones de euros por “liberalidades” no declaradas, desde viajes a regalos de directivos.
Londres colaborará con la investigación europea a BP y Shell por fijar precios
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El gobierno británico ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que los precios al consumidor hayan sido subidos artificial o innecesariamente.
La Audiencia desestima los recursos por las dietas de la Can
La Audiencia desestima los recursos por las dietas de la Can.
La Audiencia reduce a tres millones la fianza a Ángel de Cabo
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido rebajar de 15 a tres millones de euros la fianza impuesta al actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo.
La Audiencia pregunta a Anticorrupción si investiga a Blesa y Ordóñez por estafa
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La cuestión viene tras la admisión a trámite de varias denuncias También nombra a Julio Segura, ex presidente de la CNMV
Caja Madrid refinanció un crédito a Díaz Ferrán pese a la deuda de 348 millones de sus sociedades
Caja Madrid refinanció el crédito de 26,6 millones de euros que había contraído el ex presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pese a la “precaria” situación financiera que atravesaban las sociedades avalistas y las entidades acreditadas, que arrastraban una deuda de 348.862.610 euros.
Madrid, la región donde más ingresos se logran por los planes antifraude
EP|
Hacienda recaudó 2.000 millones en Madrid en su lucha contra la evasión fiscal Cataluña es la comunidad que ha registrado un mayor número de inspecciones entre 2004 y 2011
Segura (CNMV) dice que las preferentes de CAM se vendieron de forma sesgada
"El test de idoneidad tenía un marcado sesgo para ser positivo" La información dada a la red comercial presentaba “importantes deficiencias”.
¿Sufre su empresa hurtos internos?
Madrid|
¿Sufre su empresa hurtos internos?.
Unos 'hackers' roban 34 millones en cajeros de 27 países
Ocean s Eleven en versión 2013. Un grupo de ciberdelincuentes han robado 34 millones de euros en 27 países distintos con tarjetas de crédito de dos bancos de Oriente Medio.
El juez del caso Bankia cita como testigos a Botín, Fainé y González
Agencias|Madrid|
Por las reuniones con Guindos antes de la dimisión de Rato. La citación había sido solicitada por la acusación de UPyD.
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani
Las autoridades suizas acusan al exinformático del HSBC por revelación de secretos bancarios La información de Falciani permitió a Hacienda descubrir a 659 defraudadores españoles
La economía sumergida caerá al 18,6% del PIB, el nivel más bajo desde 2008
Madrid|
Solo Portugal y Grecia tienen niveles más elevados en la zona euro Un incremento del 5% de los pagos electrónicos afloraría al menos 3.000 millones
Los donantes de los papeles de Bárcenas recibieron 12.000 millones en contratos
Los donantes de los papeles de Bárcenas recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía.
El juez deja sin efecto la imputación de la Infanta Cristina
La declaración de la Infanta 27 de abril ya estaba suspendida por el recurso del fiscal Anticorrupción
La corrupción, una práctica habitual según los empleados
El 65% de los trabajadores españoles considera que es común lograr contratos a través de sobornos La mayoría teme sufrir una congelación o recorte salarial en los próximos meses
Arte, riesgo y medicamentos
Arte, riesgo y medicamentos.
España escapa por segundo año consecutivo de la lista negra de la piratería de EE UU
EE UU ha vuelto a dejar a España por segundo año consecutivo fuera de su lista negra de países permisivos con la piratería en internet.
Hunosa emprende acciones judiciales contra Alonso por el carbón ‘evaporado’
Hunosa presenta una demanda civil y una querella Alonso ofrece pruebas de que tiene el mineral Dice no tener noticias de las denuncias
El juez Ruz imputa a nueve empresarios como presuntos donantes del PP
Citados entre los próximos 27 y 29 de mayo
García-Legaz y la piratería
García-Legaz y la piratería.
Detenidas 145 personas por defraudar 7,8 millones en prestaciones por desempleo
Los defraudadores creaban empresas ficticias en Cataluña para tramitar el alta de falsos trabajadores y poder cobrar después el seguro de paro Algunos empleados pagaron por ser contratados para participar en la trama
La fiscalía pide cárcel para el expresidente de Caixa Penedès
Pide que devuelvan los cerca de 20 millones de euros que recibieron Considera que comitieron un delito de administración desleal
10.000 euros por un empleo
10.000 euros por un empleo.
El presidente del consejo de Seat, investigado por la justicia alemana
Por el patrocinio del club de fútbol Wolsfburgo
Amputarse una mano para cobrar 2,1 millones de 11 aseguradoras
En 2012 se investigaron cerca de 150.000 casos de presuntas estafas El sector asegurador invierte 9,5 millones de euros en perseguir timos
El fraude al seguro subió un 12% durante 2012
En 2012 se investigaron cerca de 150.000 casos de presuntas estafas El sector asegurador invierte 9,5 millones de euros en perseguir timos
Unilever estudia acciones legales por la investigación de su presidente en España
Jaime Aguilera declaró ayer ante la policía en el marco de la Operación Pitusa La multinacional culpa a la contratación de una agencia de detectives investigada Unilever ha anunciado hoy una caída de su negocio en Europa del 3,1%
“Cómo vuelvas a firmar una hipoteca mía... te corto la mano”
Ángel de Cabo se hizo entre 2009 y 2011 con Teconsa, Marsans y Nueva Rumasa Los dueños de Teconsa utlizaron a De Cabo para eludir a los acreedores, según la policía De Cabo fue detenido en el curso de la Operación Crucero, en diciembre Los hijos de Martínez Núñez (Teconsa) fueron detenidos en febrero, por la Operación Troya
Golpe al secreto bancario de Gibraltar
EP|
La justicia europea avala que España exija a banco establecido en Gibraltar datos para combatir el blanqueo
No solo los ricos deben declarar los bienes en el exterior
Los asesores alertan de que muchos afectados ignoran la nueva obligación Los inmigrantes que tengan viviendas en sus países de origen que superen los 50.000 euros deberán informar a Hacienda
Google, multada en Alemania por el 'Caso Street View'
Madrid|
EL regulador alemán ve "totalmente inadecuada" la cantidad para disuadir a la empresa
Botella recauda 16 de cada 100 euros en impuestos por la inspección
El tributo con más peso en el fraude es el que se paga al realizar una obra La hacienda madrileña detectó que más de 5.700 inmuebles no pagaban el IBI
Uso y abuso de la juridicción penal
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Uso y abuso de la juridicción penal.
La inmobiliaria de Ulibarri entra en concurso tras reducir capital en 54 millones
UFC debía 131 millones a entidades financieras al término de 2011 La inmobiliaria ha estado implicada en el caso Gürtel En 2010 la Junta de Castilla y León subenvionó con 333.000 euros a la empresa
El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones al HSBC por no identificar a clientes
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones que Economía impuso a HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales.
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