Anticorrupción encuentra indicios de blanqueo por parte de Rato
Agencias|
Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso
El ‘contactless’ y el pago por internet: el peligro del fraude
Francia encabeza la lista de países con más fraude En España los mayores casos problemáticos se dan con los pagos sin tarjetas
Castro acuerda devolver 735.111,25 euros a la Infanta
La Audiencia de Palma anunció ayer que estimaba parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Infanta.
La alarma antiblanqueo de Banco Madrid lleva en cuestión desde 2010
Los fallos que el Sepblac ha detectado en el sistema de prevención de blanqueo de Banco Madrid venían siendo señalados ya por tres expertos independientes durante el último lustro.
Carbó ratificará su informe ante el juez del caso Bankia
Agencias|Madrid|
El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV
El equipo de Interdin crea un nuevo bróker junto a Auriga
El bróker propiedad de Banco Madrid está en proceso de liquidación bajo la batuta de Abencys Los artífices de Interdin se han aliado con Auriga para lanzar su propia plataforma
Nuevo enfoque al cumplimiento
Nuevo enfoque al cumplimiento.
Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.
Banco Madrid prevé que sus acreedores recuperen todo el dinero
Tras analizar los activos con que cuenta Banco Madrid y las deudas reclamadas por sus acreedores, los administradores concursales de la entidad estiman que esta culminará su liquidación con superávit.
¿Compraste un iPhone 6 muy barato? Cuidado, podría ser falso
El iPhone es uno de los dispositivos móviles más vendidos cada año y eso hace que con él salgan gran cantidad de falsificaciones que se aprovechan de su tirón para vender gran número de terminales falsos a un precio reducido. ¿Has podido ser tu una victima de ello?.
El fiscal pide hasta 14 años de cárcel para los directivos de Afinsa
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel para los 14 directivos de Afinsa procesados por la estafa filatélica.
Los fondos de Banco Madrid reciben 150 millones
Los administradores de Banco Madrid ya le han dado al botón de la liquidez y los 21 fondos con 15.000 partícipes ya han recibido la mayor parte de la tesorería. Las Sicav tendrán que esperar.
Cómo evitar que me timen al contratar un servicio por Internet
Una de las prácticas más usadas para realizar fraudes es a través de ofrecer servicios por Internet. A continuación mostramos algunas recomendaciones para evitar ser timados a la hora de contratar algún servicio online.
Así son los superordenadores de Montoro contra el fraude fiscal
La Agencia Tributaria cuenta hoy con 800 fuentes de información, un 60% más que en 2011
La SEC investiga a Diageo por manipular sus ingresos
La SEC estadounidense esta investigando al grupo Diageo ante las sospechas de que ha estado enviando un exceso de inventario a sus distribuidores para reportar mayores ventas.
21 años de prisión por estafa a 180.000 personas
Defraudaron más de de 350 millones de euros entre 2007 y 2010 El fiscal exige decomiso de los bienes del estafador, entre los que tiene 294 lingotes de oro
Anticorrupción se querella contra Matas y Villar Mir
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado hoy una querella contra el expresidente del Govern balear Jaume Matas y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por un presunto fraude en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma.
Rato dice que sufre "medidas cautelares extremas"
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .
PSN recupera los planes de pensiones atrapados en Banco Madrid
El grueso de los cerca de 98 millones de euros en planes de pensiones que la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) tenía atrapados en Banco Madrid han quedado liberados.
Cómo estar seguro de que se bebe auténtico coñac
Madrid|
Se pone a la venta únicamente en China
Rato se siente víctima de una cacería política
Agencias|Madrid|
Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .
Tres periodistas españoles desaparecidos en Siria
Tres periodistas españoles, que trabajaban de ‘freelance’ como reporteros llevan nueve días desaparecidos en Siria. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre.
La FIFA tendrá nuevo presidente a finales de febrero
El cómico Simon Brodkin lanzó billetes sobre el presidente de la FIFA antes del comienzo de la rueda de prensa.
Rodrigo Rato deberá abonar una fianza de 18 millones de euros
La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
¿Cuánto dinero pierde la UE por las falsificaciones de ropa y calzado?
Este delito provoca pérdidas anuales de 26.000 millones de euros Supone casi al 10% de las ventas del sector en los 28 países de la Unión Europea
Por el fin del comercio ilícito de tabaco
Por el fin del comercio ilícito de tabaco.
El juez cita a Rato para hablar sobre sus negocios
Agencias|Madrid|
El juez Antonio Serrano-Artal ha citado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
Las cuentas de Toshiba están manipuladas desde 2008
Se espera que el presidente y el vicepresidente de la compañía dimitan hoy tras dar una rueda de prensa
Salvador Victoria, imputado por cuatro delitos en la ‘Púnica’
La Audiencia le vincula con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros El juez Eloy Velasco ha ordenado la retirada de su pasaporte
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles
Agencias|Madrid|
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.
Los consejeros 'black' de Caja Madrid ya han devuelto 1,4 millones
Matías Amat, el que más ha devuelto: 389.000 euros
Rusia intercepta un pesquero español en aguas del Ártico
Rusia interceptó ayer al pesquero español Adexe Primero por faenar presuntamente de manera ilegal en la zona económica exclusiva rusa en el mar de Barents
Cómo evitar que te roben la identidad estas vacaciones
Las vacaciones de verano es el periodo en el que mayor robos de identidad y fraudes se producen y por ello vamos a mostrar algunas recomendaciones para evitar que nos ocurra.
Las falsificaciones de billetes de euro se disparan
En los seis primeros meses del año se intervinieron 454.000 billetes falsos de euro El 86% de los billetes falsos son de 20 euros y 50 euros
Su casa corre (más) peligro en vacaciones
Las estadísticas de robos se disparan durante la época estival El objetivo preferido de los cacos son los chalés unifamiliares
Golpe a la piratería: La policía descabeza la web Series.ly
La Policía Nacional ha arrestado a los administradores de la conocida comunidad de series y películas Series.ly, que ya se había convertido en una web acordde a la Ley de Propiedad Intelectual.
Los clientes de PSN ‘pillados’ en Banco Madrid recuperan sus fondos
La operativa de estos seguros ligados a fondos ha estado cuatro meses bloqueada 100 millones de euros de pólizas de PSN estaban invertidas en fondos de Banco Madrid
El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’ sin blanqueo ni alzamiento
La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El debate de la prostitución y su tratamiento fiscal
El debate de la prostitución y su tratamiento fiscal.
“La FIFA desaparecerá de aquí a dos o tres años”
Madrid|
Alemán, periodista deportivo y conocedor de las entrañas del deporte rey, el fútbol. Acaba de destripar, después de dos décadas de trabajo, todas las miserias y escándalos que rodean a la Federación Internacional del Fútbol Asociado.
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