Engaños para cobrar el paro: de empresas ficticias a despidos pactados
Los tribunales abundan en sentencias sobre este tipo de fraude Situaciones fraudulentas que pueden llegar a ser delito
¿Se aceptará como prueba la información robada a despachos de abogados?
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
¿Qué países se consideran paraísos fiscales?
No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración
Cuatro años de cárcel para el brigada que estafaba a empresas alimenticias
El Supremo condena a un miembro del Ejército que cobró 1,1 millones a proveedores de alimentos de Defensa
La policía desmantela una red de venta de tabaco tóxico
EFE|
Detenidas 42 personas en tres países e incautadas 1,5 millones de cajetillas
El Sepblac investigó a 51 entidades adicionales a Banco Madrid en 2015
Realizó pesquisas sobre 4.757 operaciones financieras sospechosas, un 2,5% que en 2014
Las autoridades investigan a Credit Suisse en Londres, París y Amsterdam
Agencias|Ginebra|
Contrastan si sus clientes evaden impuestos
La Audiencia ordena reabrir la parte archivada del caso Rato
Ordena reabrir la pieza que aborda los pagos de Bureau Consulting Conferenciantes
La Audiencia de Madrid insta al juez a acelerar la instrucción del ‘caso Rato’
La Audiencia deniega el recurso del expresidente de Bankia que pedía información de todos los empleados relacionados con la adjudicación de contratos publicitarios.
Así actúan los chiringuitos financieros: cómo evitar caer en sus tentáculos
Saquean a sus víctimas con la promesa de altas rentabilidades y bajo riesgo. Los inversores con más conocimientos también están en su diana.
El juez da la razón a Bankia en la demanda de Iberdrola
Asume que las cuentas son falsas pero que la eléctrica tenía otros elementos de juicio
Deloitte se apoya en la CNMV y el Banco de España para pedir su desimputación en el caso Bankia
La auditora ve probado que actuó correctamente y que las cuentas eran válidas
Cómo pueden los bancos luchar contra el blanqueo
Varios casos de lavado de dinero demuestran que deben aumentar la transparencia
Los jóvenes se apuntan al lujo de mercadillo
El 55% de quienes compran falsificaciones en España tienen entre 24 y 34 años, una práctica que deja un agujero en ventas de 4.000 millones
El Supremo condena a Homs a un año y un mes de inhabilitación por el 9-N
El alto tribunal le absuelve del delito de prevaricación
Las siete claves para controlar el riesgo de fraude en las empresas
Este problema tiene impacto en los márgenes
Ordóñez declara que su inspector se equivocó al alertar sobre Bankia
Asegura que nadie de su equipo le enseño los correos de alerta y que "hicieron bien" en no entregárselos
La Audiencia imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa
El expresidente de la entidad, su director general y 13 ex altos cargos, acusados de provocar un agujero
Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA
No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas
El contrabando de tabaco repunta de nuevo tras dos años
El 2016 cerró con un 9,2% de consumo de tabaco no doméstico
Exdirectivos del Banco de España defienden las cuentas con que Bankia salió a Bolsa
Herrera y Martínez Tello también tachan de opiniones las advertencias del inspector Casaus
El juez cita al inspector que alertó de los riesgos de Bankia
José Antonio Casaus declarará el jueves ante el juez que ya ha escuchado a Ordóñez
Un amago de jurado popular
La institución se ha convertido en minimalista e insuficiente para abordar delitos de odio, maltrato o abusos
El Banco de España tacha de “opiniones” las alertas del inspector de Bankia
Los exresponsables de inspección del Banco de España declaran que no reenviaron los mails del inspector que alertó del peligro de la salida a Bolsa de Bankia porque eran "opiniones" "precipitadas", aunque sí discutieron el fondo con sus superiores.
Segura declara que CNMV fue más exigente con Bankia que con otras salidas a Bolsa
Ambos aseveran que desconocían las advertencias de los inspectores.
La Audiencia Nacional condena a 13 años de cárcel al ‘Madoff español’
Los magistrados imponen a Germán Cardona una multa de 300 millones Le consideran culpable de una de las estafas piramidales más grandes de España Los jueces decomisan los depósitos de oro que tenía en EE UU, para pagar a los perjudicados
La liquidación de Banco Madrid encalla a los dos años de su intervención
El juez estudia declarar concurso culpable
Iberdrola declara que invirtió en Bankia por su confianza en el respaldo del Banco de España
La gran banca de inversión declara que la eléctrica tuvo la misma información que cualquier otro inversor
Iberdrola lleva hoy a juicio a Bankia por la OPV con el resto del Ibex expectante
La firma exige 12,4 millones por el engaño del folleto y el banco dice que tenía más datos
Tarjetas ‘black’: dos enfoques
El fraude empresarial es un fenómeno colectivo, alimentado por mecanismos de imitación, en parte conscientes y libres
Ferrovial niega las acusaciones de Millet y se desvincula del caso Palau
La compañía afirma que el patrocinio "siempre fue público"
Millet admite que Ferrovial pagó comisiones a CDC a través del Palau
El expresidente del Palau de la Música reconoce que las comisiones entregadas por la constructora Ferrovial se las repartía con CDC
Cuatro años de cárcel para tres exdirectivos de la CAI
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de prisión a los antiguos responsables de Caja Inmaculada (CAI) por un delito de apropiación indebida.
La excúpula de Caja Segovia será juzgada por las prejubilaciones
El expresidente y otros serán juzgados por un presunto perjuicio a la caja de 17 millones
Hacienda recauda 14.883 millones por la lucha contra el fraude, un 5% menos
La deuda pendiente de cobro se reduce un 7% hasta los 45.849 millones La Agencia Tributaria rechaza retrasar la entrada en vigor del proyeto SII
Tres años de cárcel por estafar en nombre de Jehová
El Supremo condena a los responsables de una estafa piramidal, por 39 millones de euros, a cientos de Testigos de Jehová
Sobre la prevención de riesgos del delito
La eficacia jurídica total proviene de la existencia de una idoneidad del modelo de gestión unido a una práctica consolidada en la organización
Blesa y Rato detectan "fallos" en la sentencia de las 'black'
Las defensas de los expresidentes de Caja Madrid advierten al Supremo que la Audiencia Nacional incurrió en numerosos defectos de forma en la sentencia por el juicio de las 'tarjetas black'
Trump acusa a Obama de pinchar su teléfono durante la campaña electoral
El nuevo presidente de EE UU habla de una escándalo similar al "Watergate"
Escobar: “Mi padre me dejó un sobre que espero no tener que usar”
El hijo de Pablo Escobar revela en su nuevo libro más detalles sobre El Patrón
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