Bruselas ataca por fin la opacidad fiscal
Un acuerdo de la UE obliga a los intermediarios a aumentar la transparencia
El Supremo rechaza la 'obediencia debida' como causa de exención de la responsabilidad
Seguir órdenes no ampara el incumplimiento de la ley
Inician el embargo de cuentas a autónomos afectados por cooperativas de facturación
La medida sorprende a las asociaciones que defienden los derechos de los afectados. Denuncian que la Seguridad Social actúa contra ellos, mientras que la situación judicial de las cooperativas a las que pertenecían permanece en stand by.
Las ‘telecos’ también deben bloquear el acceso a las webs piratas no sancionadas
Orange, Vodafone y Telefónica condenados a impedir la entrada a la página exvagos dedicada al intercambio de archivos ilegales No es necesario demandar antes al administrador de la web infractora
Banco Madrid aprueba un nuevo pago a los acreedores y salda el 75% de su deuda
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
Combatir la corrupción es urgente y posible
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España no ha cumplido totalmente ninguna de las once medidas propuestas por Europa
¿Cómo funciona la 'tasa Google' que quiere imponer Bruselas?
La Comisión Europea aprueba un proyecto de directiva para gravar a las tecnológicas Bruselas calcula que se pueden recaudar 4.800 millones al año
Hacienda recauda 14.792 millones por la lucha contra el fraude en 2017, un 0,6% menos
Menéndez destaca que la deuda pendiente de cobro se ha reducido en 3.500 millones El mayor control dispara la declaración de beneficios por alquiler de vivienda
Se busca ‘chivato’: la SEC recompensa con 67 millones a tres ‘soplones’
EFE|
Se trata del mayor premio entregado por el programa de denunciantes del regulador El organismo reconoce a aquellos que han impedido que se violen las leyes de valores
Una fiscalía especializada, pero también una regulación más transparente
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El reto en este terreno está en perseguir las irregularidades, pero también en avanzar en materia de prevención
Hackers éticos para un combate desigual
Bruselas obligará a partir de mayo a las empresas a comunicar sus ciberincidentes
Se puede prohibir acceder al Metro a condenados por hurto en sus instalaciones
El Supremo considera proporcionado desterrar a los carteristas
La marca Volkswagen crecerá un 10% en ingresos en 2018
La alta demanda del Polo lleva a máximos la producción en la fábrica de Pamplona El beneficio operativo es positivo pese al impacto del dieselgate
Banco Madrid opta a recibir cinco millones como afectado por la manipulación del líbor
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
Inhabilitan a un abogado por apropiarse de 70.000 euros de una indemnización
El Supremo rechazó que fuera para compensar los honorarios que le debían Se aprovechó de su profesión para apoderarse de más de 120.000 euros
Las eléctricas ‘piratas’ provocan un agujero de 100 millones en el sistema
Las empresas del sector que financian el agujero recurrirán a la vía penal. Piden al ministerio celeridad en los procedimientos
El sistema antisoborno, la llave de las transacciones internacionales
La ISO 37001 fija los estándares que deben cumplirse La certificación es requerida para dar seguridad en los negocios
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para exdirectivos de Banco de Valencia
EFE|
Les acusa de causar un perjuicio de 29 millones a la entidad con su administración fraudulenta Se investiga la adquisición de un negocio de piscifactorías
El Círculo de Empresarios pide una instrucción adaptada al 'compliance'
Reclaman que el fiscal dirija la instrucción del proceso penal Quieren ampliar el margen de acuerdo empresa-acusación
Un registro de autónomos dependientes para evitar falsos autónomos
Madrid|
Lo reclama la Asociación de Trabajadores Autónomos, que también solicita al Ministerio de Empleo que realice un mayor control.
Letonia muestra los fallos de la eurozona
La lucha contra el lavado de dinero está poco coordinada, pero la situación podría cambiar
Seis claves para entender la Ley de Secretos Empresariales
La norma pretende completar la protección de las empresas Los titulares de una licencia también podrán demandar
¿Por qué en Cádiz hay cinco veces más fraude al seguro que en Madrid?
Las trampas contra aseguradoras se han duplicado desde 2012 Axa detectó en 2017 cerca de 20.000 siniestros fraudulentos
El fiscal Frago: "Se combate mejor el fraude si instruye un fiscal especializado"
“El tiempo en el que las empresas podían ser las ‘tontas útiles’ de los delitos se acabó” “Las compañías solo se salvarán cuando acrediten expresamente una verdadera cultura ética”
Definir claramente la figura del autónomo reduciría el fraude, según la OIT
Reclaman al Gobierno que establezca claramente en la ley las diferencias entre autónomos, autónomos dependientes y falsos autónomos
¿Frenar la reventa? Actualicemos la ley
La norma española, que no aborda la actividad online, está desfasada y es necesario modificarla
¿Perderán los de siempre con las criptomonedas?
Desde el blanqueo al fraude fiscal y las estafas: urge regular este instrumento
La Audiencia ordena el ingreso en prisión de la excúpula de Afinsa por la estafa de los sellos
Europa Press|MADRID|
El Supremo rebajó la pena para los principales exdirectivos a ocho años de cárcel y confirmó un agujero de 2.000 millones de euros Los jueces dan 10 días a los condenados para entrar en la cárcel
Errores de los abogados que acaban saliendo caros
Las negligencias de los profesionales dan lugar a reclamaciones de clientes La justicia fija cuantiosas indemnizaciones ante la mala praxis de los letrados
Cómo combatir el fraude actual: sofisticado y transnacional
Los expertos coinciden en el primer congreso nacional antifraude, celebrado este jueves en Madrid, en la importancia de implantar una cultura de cumplimiento en las organizaciones.
El dimitido Steve Wynn se la juega a que nadie compre sus casinos
Deja los puestos ejecutivos por denuncias de conducta sexual inapropiada, pero sigue controlando la compañía
El Sepla abre una guerra judicial contra Ryanair por contratar pilotos como falsos autónomos
Descarta convocar una huelga, porque "no quiere secuestrar a los pasajeros"
El heredero de Samsung no puede escapar del foco reformista
Los tribunales rebajan la condena al vicepresidente de la compañía, quien eludirá ir a prisión
La misión imposible de acabar con la reventa abusiva de entradas
Mañana salen a la venta las localidades para el segundo concierto de U2 El Ministerio de Interior investiga el caso, y se empieza a oír hablar del término reventa abusiva
Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
El acceso a datos bancarios del empleado puede estar justificado
La auditoría interna que sustentó el despido del trabajador no lesionó su derecho a la intimidad La medida de control era necesaria para que la empresa pudiera adoptar las sanciones correspondientes
El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Caso Sharemula: enlazar sí es una infracción de los derechos de propiedad intelectual
Han sido 10 años de batacazos y victorias pírricas, en busca de la fórmula para acabar con una lacra para la cultura.
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Una web canalizará la información notarial requerida por la Fiscalía para luchar contra el blanqueo
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
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