Cerco europeo a la fuga de impuestos de las multinacionales
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El plan aprobado hoy permitirá a un país gravar todos los beneficios de una compañía si detecta que los ha derivado hacia un territorio con una rebaja fiscal superior al 60%.
Acuerdo mundial contra la planificación fiscal agresiva
España y otros 30 Estados intercambiarán los bautizados como 'Informes País por País'
Rato declarará el 19 de febrero sobre el origen de su fortuna
EFE|
A mediados del próximo mes, Rato acudirá al Juzgado a declarar en una nueva pieza separada que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga el origen de su fortuna.
Messi irá al banquillo desde el 31 de mayo al 3 de junio
La Audiencia de Barcelona juzgará al jugador del Barcelona Lionel Messi y a su padre, por tres delitos contra la Hacienda Pública en un juicio que se celebrará los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 junio.
Pujol, imputado por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para el 10 de febrero al expresidente catalán Jordi Pujol y a su mujer Marta Ferrusola como imputados por blanqueo de capitales.
Apple pagará 318 millones a Italia por eludir impuestos
La investigación del fisco acusaba a la firma de no declarar 1.000 millones de beneficios, según una información desvelada por La Repubblica.
La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
Monserrat Caballé acepta seis meses de cárcel por fraude
Un juez de Barcelona condena a la soprano a seis meses de cárcel por un delito contra Hacienda. La diva reconoce haber cometido un fraude fiscal de 508.562 euros en el IRPF.
Bruselas investiga el trato fiscal de Luxemburgo a McDonald's
El acuerdo permite que la franquiciadora, domiciliada en el país, no pague impuestos por lo que cobra de las franquicias europeas por el uso de la marca, unos 250 millones al año.
Del 750 al 720: de la nada a la miseria
Del 750 al 720 de la nada a la miseria.
La gobernanza en las empresas públicas
La gobernanza en las empresas públicas.
Ciudadanos reclamará 2.800 millones a quienes se acogieron a la amnistía
Defiende que tributaron al 3% en lugarl del 10% que exigía la legislación
Bruselas expedienta a España por la declaración de bienes en el extranjero
El abogado que denunció la medida ante la UE asegura que la decisión ayudará a los "damnificados" El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para presentar alegaciones
Irlanda, bajo la lupa por las ventajas fiscales a Apple
Bruselas sospecha que Irlanda acordó un régimen fiscal ilegal con el gigante estadounidense para que dos de sus filiales en el país paguen menos impuestos.
El juez eleva a 38,2 millones la fianza por el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.
Los peritos de Rato avalan las cuentas de la OPS de Bankia
Agencias|Madrid|
Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.
El Banco de España discrepa de sus propios peritos en el ‘caso Bankia’
El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.
España, el país de la UE que menos invierte en luchar contra el fraude fiscal
En los años 2012 y 2013 España dejó de recaudar más de 23.700 millones de euros en IVA
La policía registra la casa de Jordi Pujol
Agencias|Barcelona|
Agentes de la UDEF registran desde primera hora varios domicilios y sedes de empresas relacionadas con los hijos de Pujol, incluida la vivienda del ex presidente.
7.300 millones en cuentas bancarias de paraísos fiscales
Los contribuyentes españoles declararon en 2013 tener 15.000 millones en cuentas bancarias en el extranjero y la mitad de esa cifra se ubicaba en paraísos fiscales.
Reflexiones sobre fraude fiscal
Reflexiones sobre fraude fiscal.
Hacienda presume de la lucha contra el fraude fiscal
La obligación de declarar los bienes en el extranjero, el límite el uso de efectivo o el endurecimiento del acceso a la tributación son algunas de las medidas contra el fraude adoptadas esta legislatura.
EE UU multa a BBVA con 9,1 millones por cuentas opacas
La multa es consecuencia del acuerdo alcanzado por BBVA con el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluido en el programa de 2013 por el que se animaba a los bancos suizos y a las filiales suizas de los bancos internacionales a colaborar para evitar la evasión fiscal de sus clientes estadounidenses.
La CNMV estrenará armas para rastrear el dinero en Bolsa
La CNMV está en plena puesta a punto de su sistema de vigilancia de todo el proceso posterior al cruce de operaciones en la Bolsa. Necesitará nuevas armas cuando en febrero desaparezcan las actuales guías para saber quiénes son los compradores y vendedores en una operación.
Coordinación o caos
Coordinación o caos.
Publicidad de los fallos dictados sobre fraude fiscal
Publicidad de los fallos dictados sobre fraude fiscal.
La lista de morosos con Hacienda incluirá a 5.000 contribuyentes
El listado se publicará en diciembre e incluirá declarantes con deudas superiores al millón de euros Los afectados recibirán en breve una notificación de Hacienda y podrán presentar alegaciones
El juez pide 22 meses de cárcel para Messi y su padre
Un juez de Gavá (Barcelona) ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre.
Hacienda aflora un 20% más de fraude cometido con ingeniería informática
La unidad de auditoría informática de la Agencia Tributaria, encargada de perseguir el fraude fiscal generado por medios telemáticos, afloró el pasado año 190 millones de euros.
El fiscal exculpa a Messi y condena a su padre
EFE|
La Fiscalía considera que Messi no conocía el delito perpetrado por su padre, que defraudó 4,1 millones de euros a Hacienda.
El juez deja en libertad a Rato, pero le retira el pasaporte
El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.
Los países de la UE deberán informar sobre los pactos fiscales
Meses después del caso Luxleaks , la UE pacta el intercambio de información de las facturas fiscales a medida. La norma no entrará en vigor hasta 2017.
La OCDE pone coto a la elusión fiscal de las multinacionales
Madrid|
Que las multinacionales declaren sus beneficios en aquellos países donde realizan actividades económicas y se limite el impago de impuestos.
La secretaria de Rato, también ante el juez
Agencias|Madrid|
Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.
La secretaria de Rato y su testaferro, en libertad
Agencias|Madrid|
Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.
Rato acude a declarar ante la Guardia Civil
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.
Aires de cambio en la reforma de la Ley General Tributaria
Aires de cambio en la reforma de la Ley General Tributaria.
La lucha contra el fraude aportará 13.500 millones
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, prevé que la lucha contra el fraude aporte 13.500 millones de euros este año, la mayor cifra de la historia.
El juez embarga a Rato la pensión del FMI
El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.
La Audiencia Nacional, sin competencia en el caso Rato
El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.
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