El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Una aspirante a judicatura aprobada es excluida por sus antecedentes penales
El Supremo confirma su expulsión, aunque sus antecedentes penales se cancelaban antes de su ingreso en la carrera judicial
"El 'compliance officer' está trabajando en situación de inseguridad jurídica"
"El responsable de cumplimiento debería contar con la misma protección laboral que un representante sindical" "Esperamos poder presentar un proyecto de estatuto al Ministerio en los próximos meses"
¿Puede la empresa acceder a tu agenda del móvil para investigar un delito?
La averiguación de prácticas irregulares supone todo un reto para las compañías Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores investigados
La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
Condenado por defraudar a la Seguridad Social trasvasando empleados entre sus empresas
El acusado organizó una sucesión empresarial para crear una confusión patrimonial Las defraudaciones se cometieron antes y después de la reforma de este delito en el Código Penal
Las empresas del Ibex certifican sus planes de compliance penal
Telefónica y Endesa son las primeras del indicador bursátil en dar el paso Garantizan que sus programas de prevención respetan las normas penales
Estandarización en el ámbito jurídico: ¿la alternativa del siglo XXI a los convenios internacionales?
Su misión es generar estándares internacionales Aportan ventajas medibles en prácticamente todos los sectores
¿En qué consiste el delito de sedición?
La Audiencia Nacional admitió la denuncia de la Fiscalía por sedición por los sucesos de Barcelona de los días 20 y 21 de septiembre Ahora cita como investigado por este delito al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero
Las pymes incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017
Las empresas se enfrentan a penas de multas que pueden llegar hasta 9 millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (12 veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos)
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
Los ‘whistleblowers’ o chivatos empresariales
A diferencia del americano, el sistema de ‘compliance’ español impide el cierre anticipado de los procesos
¿Qué leyes habría que cambiar antes de que llegue el coche autónomo?
La Fiscalía ha propuesto los primeros pasos para regular esta tecnología Tendría que revisarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal
Las compañías pueden hacer valer las mismas garantías que una persona física Es recomendable que no sean representadas en juicio por la misma persona que cometió el delito
El derecho penal económico: la gran apuesta de los despachos
Las empresas cada vez más preocupadas por identificar sus riesgos penales Jueces y fiscales entre los fichajes para estas áreas
Las negligencias de empleados pueden llevar a un socio a la cárcel
Nueva normativa que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica
Tras cinco años de proceso judicial, desiste a una semana del juicio y le sale gratis
Retiró la acusación de un delito de lesiones alegando causas económicas Si no exite mala fe, se puede abandonar un proceso judicial y no pagar costas
Una guía para que los jueces actúen contra la corrupción
El texto ha sido redactado por el Consejo General del Poder Judicial El objetivo es facilitar la adopción de decisiones y proporcionar mayor seguridad jurídica
Auditoría de tercera parte en compliance sí, pero no a cualquier precio
La auditoría y certificación de conformidad van a resultar un elemento esencial del compliance de las organizaciones Existe cierto desconocimiento de los sujetos, reglas y particularidades que se siguen la auditoría de tercera parte
Cómo eximir a la pyme de los delitos que cometan los empleados
Los cambios en el Código Penal obligan a las pymes a establecer nuevos sistemas de compliance, si quieren verse eximidos de responsablidad
Además de tener un plan de compliance, hay que demostrar que se ha aplicado
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
El estándar oficial de prevención penal
La Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, que ha sido publicada recientemente por la Asociación española de normalización UNE, fija un lenguaje común en cuanto a sistemas de organización y gestión para la prevención, detección y gestión de riesgos penales.
La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 'compliance' penal
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
Se publica la norma para ayudar a las empresas a prevenir delitos
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
Respuestas al ciberataque que ha paralizado España
El ransomware se ha tipificado como un delito de estafa en concurso con un delito de daños informáticos Con los ordenamientos jurídicos actuales no se puede actuar con eficacia
Cómo afectan los escándalos de corrupción a las empresas
Los expertos coinciden en que minan la confianza del inversor y dejan muy tocada la reputación corporativa
José Manuel Maza: “La autonomía de los fiscales en España está garantizada”
El fiscal general considera que la lentitud de respuesta en los procedimientos penales es algo “gravísimo” Asegura que “las instituciones del Estado de derecho están dando batalla diaria contra la corrupción”
Así luchan las empresas contra la corrupción
Fomentar una cultura de integridad es aún más importante que fijar mecanismos de prevención
La reforma penal saca de la vía a la bicicleta
Las lesiones leves se tramitan ahora por lo civil y la víctima corre con los gastos.
Las empresas españolas ignoran los riesgos penales
Los planes permiten mitigar o exonerar la responsabilidad penal de las compañías El artículo 31 bis del Código Penal amplió en 2015 los supuestos No existe todavía jurisprudencia
¿Necesita su empresa un plan de prevención de delitos?
Según el Supremo, estos modelos no resul-tarán útiles si solo están orientados a eludir sanción penal
Los delitos contra la Seguridad Social
Los delitos contra la Seguridad Social.
Las pymes piensan en un lío más
Las pymes piensan en un lío más.
Lo que suceda en su empresa le puede llevar ante el juez
El nuevo régimen de responsabilidad de directivos y consejeros les dificulta declarar su ignorancia sobre delitos cometidos por su compañía
Multas de 280.000 euros para las pymes que usen software ilegal
El nuevo Código Penal trae consigo novedades en el panorama jurídico de nuestro país. Una de las nuevas normativas se refiere a la protección de derechos de autor de software. Las pymes que piratean software se exponen a multas de hasta 280.000 euros.
El delito de quiebra y la maniobra Loco Iván
El delito de quiebra y la maniobra Loco Iván.
Cinco años de cárcel por cobrar 19 años la pensión de su madre muerta
EP|
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cinco años de cárcel a un funcionario por cobrar durante 19 años las pensiones de su madre pese a que ésta falleció en 1992.
Más control a las empresas
El nuevo texto obliga a las compañías a establecer sistemas de vigilancia y supervisión para evitar la comisión de delitos en su seno.
El juez no suelta a Gao Ping para que no acabe con los testigos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”