El BBVA tendrá que dar al juez antes del martes su investigación sobre sus contratos con Villarejo
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Deberá aportar toda la documentación de que disponga sobre la relación que mantuvo con el excomisario entre 2005 y 2017
BBVA explica que González no ha cobrado aún el bonus y que podría reclamárselo
El expresidente ganó 5,4 millones de euros el año pasado
BBVA reconoce por primera vez la posibilidad de un “impacto económico” por el caso Villarejo
El informe de gobierno corporativo recoge que la entidad no puede predecir "el ámbito o duración" de la investigación interna
Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta
La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es mínimo
Torres: “Yo creo a González. Me ha demostrado que es una persona con principios”
BBVA gana un 51,3% más y recupera el pulso anterior a la crisis en España
Hernández de Cos ve un “elemento reputacional importante” en la continuidad de Francisco González en BBVA
EP|
Pide al BBVA investigar con "total profundidad" y la "mayor prontitud posible" el supuesto espionaje
Goirigolzarri sobre las escuchas de BBVA: “Ni conocimos ni participamos en nada”
El directivo señala que el escándalo es "una enorme sorpresa" para él y para el consejero delegado del banco nacionalizado, José Sevilla
El BCE apremia al BBVA a que finalice cuanto antes sus investigaciones sobre Villarejo
Guindos apunta que "tenemos que esperar" a que el banco saque sus conclusiones
Bruselas pide mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal de las 'golden visa'
20 estados, entre ellos España, cuentan con este programa. La UE señala a Bulgaria, Chipre y Malta como los países con condiciones menos estrictas
Calviño reconoce contactos “informales” con el BCE por el ‘caso Villarejo’
EP|
Hasta ahora, Mario Draghi no se ha puesto en contacto con ella directamente
PKF Attest incorpora a Mariano Aróstegui en Corporate Compliance
Cuenta con 20 años de experiencia profesional en la prestación de servicios jurídicos
Villarejo dice que el 11M se cerró en falso y lo vincula al espionaje de BBVA
El banco "es un actor ocasional que nada tiene que ver y que incluso es muy posible que desconociera la trascendencia económica" de la operación, declara el abogado del excomisario
BBVA eleva su autocartera al 0,74%, su máximo desde 2012
Compró en dos días autocartera por el 0,08% al publicarse las informaciones sobre Villarejo
Calviño: "No me consta que el BCE esté presionando para echar a Francisco González"
Miguel Sebastián analiza posibles acciones legales contra el banco
La policía abre una segunda investigación por los trabajos de Villarejo para el BBVA
El informe Austria recoge los informes del ex comisario para la entidad sobre el presidente de Ausbanc, según El País
El juez del ‘caso Villarejo’ abre una pieza secreta por el contrato con BBVA
El magistrado requisa documentos a los medios Moncloa.com y Elconfidencial.com
Montero tacha de "gravísima" la contratación de Villarejo por parte de BBVA
"Imagino que las autoridades judiciales tomarán buena nota", afirma la titular de Hacienda
Torres confirma que Villarejo trabajó para BBVA, pero no encuentra pruebas de espionaje
"De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables", afirma en una carta a empleados
El Gobierno analiza también el caso de las escuchas de Villarejo para el BBVA
El banco no ha encontrado nada relevante por ahora en su investigación
La CNMV analiza el efecto en BBVA de las escuchas de Villarejo
El banco asegura "que si se acreditan irregularidades tomará medidas internas y judiciales"
Villarejo controló el teléfono de empresarios, políticos y periodistas en el asalto de Sacyr a BBVA
El espionaje buscó rechazar la operación de Sacyr para descabalgar a Francisco González
Desarticulada una red de blanqueo en Andalucía
Hay un total de 69 personas presuntamente implicadas en aflorar dinero procedente del narcotráfico
El juez de la Mata cita como investigado al abogado Conde Pumpido por presunto blanqueo
Tendrá que declarar el próximo 15 de enero en relación con el llamado caso Bandenia
¿Quién es el que incumple la ley de blanqueo de capitales?
Mientras crece la presión a los profesionales, el Estado y la UE eluden sus obligaciones
La información de titularidad real, clave para combatir el blanqueo de capitales
La base del Notariado identifica al 86% de más de dos millones de personas jurídicas En cuatro años se han remitido 298.557 informaciones a autoridades judiciales
El Notariado alerta sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo
Los notarios celebran un foro sobre delitos económicos
Los notarios, a fondo contra el blanqueo
La Unión Internacional anima y moviliza a los notariados a prevenir esta lacra
Cospedal deja su escaño en el Congreso de los Diputados
La exsecretaria general del PP renuncia para "liberar al Partido Popular de cualquier ataque" La exministra de Defensa de Rajoy había abandonado la ejecutiva del PP el lunes
Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP pero mantiene su escaño en el Congreso
Agencias|Madrid|
La exsecretaria general del Partido Popular alega que con su dimisión evitará que "los ataques" que asegura haber recibido se hagan extensivos al PP y a Casado La exministra de Defensa de Rajoy sostiene que nunca ha mentido acerca de las reuniones que ha mantenido con el excomisario Villarejo
El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
El sistema está siendo utilizado como modelo en distintos países iberoamericanos
El Registro de Titularidades Reales, ya a disposición de Hacienda, la Fiscalía y la policía
Los Registradores presentan su herramienta contra el blanqueo Adán niega conflicto con los notarios: "todos podemos contribuir"
La Policía desmantela una red de blanqueo de capitales procedente de Venezuela
Agencias|
Cuatro personas han sido arrestadas y se han emitido tres órdenes internacionales Se han embargado más de 115 inmuebles valorados en 60 millones
Registradores y Abogacía suscriben un convenio marco de colaboración
Los registradores y el Consejo General de la Abogacía trabajarán coordinadamente en materia antiblanqueo de capitales
¿Se puede evitar que los corruptos blanqueen?
Existen herramientas para prevenir estas conductas en la política, pero no se utilizan
Rato niega blanqueo al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
Solo ha respondido a preguntas de su abogada durante media hora La UCO le atribuye un delito de blanqueo a través de sociedades en el exterior
La identificación del titular real ante el Registro Mercantil no se suspende
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Notariado La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española
No declarar el dinero efectivo que entra o sale del territorio se sanciona en España con hasta el doble del importe no declarado
La justicia resolverá el choque registradores-notarios por la publicidad de la titularidad real
La Audiencia debe decidir si suspende la Orden de Justicia La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
Notarios y registradores confrontan por el registro de la titularidad real
CEPYME y el Notariado han recurrido la inscripción de los titulares reales Los registradores defienden que es una exigencia de la Directiva europea de blanqueo
CEPYME y el Notariado recurren la inscripción en el Registro de los titulares reales
Aseguran que atenta contra la intimidad de los empresarios La Orden regula los modelos para presentar las cuentas anuales