Del ingenio al estándar en los programas de compliance penal
Se ha pasado del modelo de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal al sistema de gestión UNE 19601
“Repsol tiene un ‘compliance’ global adaptado a cada país”
"El sistema no se diseña para eludir responsabilidades, sino para prevenir conductas inapropiadas". "El reto es diseñar un sistema que llegue a 37 países y que sea eficiente, eficaz, coordinado y sin burocracia".
La igualdad, la gran olvidada del 'compliance' laboral
Las empresas desatienden las medidas antidiscriminación La Inspección advierte de fuertes sanciones en este campo
¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
El 'III Encuentro Cumplen' analiza la la figura del 'compliance officer'
Una decena de mesas abordan los grandes debates sobre la materia El evento cuenta con expertos en todos las áreas de cumplmimiento
La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades
El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos
La Ley de Autónomos sabe a poco: las asociaciones exigen más cambios
La Ley de autónomos aprobada en 2017 fue un avance. Insuficiente, a tenor de la gran cantidad de demandas que todavía realicen las asociaciones.
El sistema antisoborno, la llave de las transacciones internacionales
La ISO 37001 fija los estándares que deben cumplirse La certificación es requerida para dar seguridad en los negocios
finReg apuesta por la protección de datos y nuevas tecnologías con María Vidal
La anunciada puesta en marcha de un sandbox en nuestro país generarán un importante flujo y tratamiento de datos que plantea retos jurídicos La boutique asesorará sobre la estrategia de datos y digitalización hasta la externalización en finReg
Los Boletines Oficiales publicaron 2.615 páginas cada día de 2017
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El BOE estatal publicó 517 nuevas normas, un 18,6% más que en 2016 El actual arco parlamentario genera cierta parálisis normativa, la segunda más baja de la historia
El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Así es la agenda de reformas de Justicia para 2018
El plan normativo prevé la aprobación de 18 normas en materia de Justicia La elaboración de una ley orgánica de enjuiciamiento criminal entre los objetivos más ambiciosos
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Tres de cada cuatro autónomos creen que su nueva Ley es acertada
La conciliación familiar, abonar sólo desde que se dan de alta en el RETA y cambiar hasta cuatro veces cada año la base de cotización, las medidas mejor valoradas
Novedades en la Ley de Autónomos que acaban de entran en vigor
Qué entró en vigor en octubre y qué entra ahora
Una aspirante a judicatura aprobada es excluida por sus antecedentes penales
El Supremo confirma su expulsión, aunque sus antecedentes penales se cancelaban antes de su ingreso en la carrera judicial
Novedades laborales que trae la nueva Ley de Autónomos
La nueva Ley de Autónomos trae importantes novedades en maternidad, paternidad, pluriactividad y flexibilidad al cotizar
Novedades legales para los autónomos que traerá 2018
La tarifa plana para nuevos empresarios, la desgravación por dietas y los nuevos porcentajes de recargo por retraso en las cuotas con la Seguridad Social se aplicarán a partir de 2018.
Nuevo retraso a más reformas en autónomos. Mínimo ocho meses más.
El Congreso de los Diputados aprueba la prórroga de ocho meses para la presentación de un informe que mejoraría las condiciones de los autónomos.
"El 'compliance officer' está trabajando en situación de inseguridad jurídica"
"El responsable de cumplimiento debería contar con la misma protección laboral que un representante sindical" "Esperamos poder presentar un proyecto de estatuto al Ministerio en los próximos meses"
La polémica reforma de las costas procesales: ¿cada parte pagará su abogado?
Se produciría un vuelco en el sistema actual que establece que el que pierde paga sus gastos y los del contrario En el sector preocupa el aumento de la litigiosidad a través de demandas poco fundadas
¿Puede la empresa acceder a tu agenda del móvil para investigar un delito?
La averiguación de prácticas irregulares supone todo un reto para las compañías Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores investigados
Se constituye el Instituto de Oficiales de Cumplimiento
Agrupa a representantes de las principales multinacionales españolas Su presidente es Antonio del Campo de los Santos, director de cumplimiento de BBVA
La cultura del cumplimiento se afianza en las profesiones
Cada vez más prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor de ser sancionado
Una docena de lobbies influyó en la redacción de la reforma hipotecaria
La banca ha hecho el grueso de alegaciones desde el primer borrador y hasta última hora Solo Facua medió del lado del cliente y no se le ha pedido opinión desde 2016
La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
Condenado por defraudar a la Seguridad Social trasvasando empleados entre sus empresas
El acusado organizó una sucesión empresarial para crear una confusión patrimonial Las defraudaciones se cometieron antes y después de la reforma de este delito en el Código Penal
Las empresas del Ibex certifican sus planes de compliance penal
Telefónica y Endesa son las primeras del indicador bursátil en dar el paso Garantizan que sus programas de prevención respetan las normas penales
Cambios y condiciones en la nueva tarifa plana para autónomos
La nueva Ley de Autónomos marca definitivamente cómo será la tarifa plana en los próximos años
Estandarización en el ámbito jurídico: ¿la alternativa del siglo XXI a los convenios internacionales?
Su misión es generar estándares internacionales Aportan ventajas medibles en prácticamente todos los sectores
La nueva Ley genera dudas sobre la deducción de gastos y suministros
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos solicita una reunión con el Secretario de Estado de Hacienda, para aclarar qué gastos y suministros podrá deducirse realmente el autónomo, y en qué condiciones.
¿En qué consiste el delito de sedición?
La Audiencia Nacional admitió la denuncia de la Fiscalía por sedición por los sucesos de Barcelona de los días 20 y 21 de septiembre Ahora cita como investigado por este delito al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero
El PP frena en el Senado todas las enmiendas a la Ley de Autónomos
Todas las enmiendas para mejorar la propuesta de Ley presentadas en el Senado por el resto de partidos han sido rechazadas.
Las pymes incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017
Las empresas se enfrentan a penas de multas que pueden llegar hasta 9 millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (12 veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos)
Los clientes de Ryanair podrán reclamar los daños morales
Esta indemnización se sumaría a la compensación por cancelación del vuelo Ryanair debe cumplir la normativa europea que protege los derechos de los usuarios
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
Estas son las leyes que se van a 'cocer' en el Parlamento este otoño
Aprobar los Presupuestos Generales para 2018 será prioritario para el Gobierno La ley de medidas urgentes para autónomos es la más avanzada, ya está en el Senado
Los ‘whistleblowers’ o chivatos empresariales
A diferencia del americano, el sistema de ‘compliance’ español impide el cierre anticipado de los procesos
¿Qué leyes habría que cambiar antes de que llegue el coche autónomo?
La Fiscalía ha propuesto los primeros pasos para regular esta tecnología Tendría que revisarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La nueva política de Trump hacia Cuba
Las reformas no son aún efectivas, ya que tienen que ser publicadas por el Departamento del Tesoro Los turistas de EEUU podrán alojarse en hoteles ajenos al sector militar o en casa de Airbnb
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