La prevención del fraude bancario
La prevención del fraude bancario.
Jersey, Guernsey y la Isla de Man dejan de ser paraísos fiscales para España
España ha rubricado una veintena de pactos en los últimos años con territorios opacos El Gobierno rechaza cualquier pacto similiar con Gibraltar, cuya soberanía no reconoce
El juez Andreu cree que los exconsejeros de Bankia eran inapropiados para el cargo
EFE|
El juez del “caso Bankia”, Fernando Andreu, considera que la “heterogénea” procedencia de los consejeros de la entidad a los que investiga fue “inapropiada” para las responsabilidades que asumieron.
Ruz pide a Hacienda que acredite el pago del Barça de 13,5 millones de euros
El juez Pablo Ruz ha pedido a Hacienda que remita la documentación que acreditaría el pago del Barça de 13,5 millones por el supuesto fraude fiscal que habría cometido el club en el fichaje de Neymar.
Webs de enlaces y propiedad intelectual
Webs de enlaces y propiedad intelectual.
Hacienda dicta 5,6 millones de embargos de cuentas bancarias
La Administración recauda hasta el momeno dos millones por la incautación de 357 cajas de seguridad Hacienda denegará con carácter general la solicitud para aplazar el pago de retenciones
Un exdirectivo de la patronal madrileña, detenido por fraude en cursos de formación
Una decena de personas, detenida por el supuesto fraude en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid.
Aparece un clon de SeriesYonkis no relacionado con la web original
El abogado de Burn Media, compañía responsable de Seriesyonkis.com, asegura que la nueva web no tiene ninguna relación con la de su cliente.
Información privilegiada: permanecen zonas grises
Información privilegiada permanecen zonas grises.
La magistrada infatigable
La primera jueza nombrada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se forjó cuando hacia las mujeres había todavía desconfianza. Y bajo los focos del ‘caso Luis Roldán’
El Banco de España afirmó que el préstamo que pidió Rato sanearía Caja Madrid
El Banco de España afirmó que el préstamo de 4.465 millones que Rodrigo Rato solicitó en 2010 al FROB para dar lugar al germen de Bankia era más que suficiente para sanear Caja Madrid y para cubrir las pérdidas de más de 2.000 millones que le auguró en los siguientes dos años.
El Banco de España avisó en 2010 de que Caja Madrid perdería 5.000 millones
Agencias|Madrid|
El Banco de España alertó en diciembre de 2010 a Rodrigo Rato de que Caja Madrid perdería unos 5.000 millones en dos años por el riesgo que tenían todos los créditos que se habían concedido durante la etapa de Miguel Blesa.
Blesa: Los jubilados que compraron preferentes no eran “ignorantes financieros”
Decenas de preferentistas se han abalanzado y han aporreado el coche en el que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha abandonado la Audiencia Nacional. Asegura que los jubilados que compraron preferentes no eran ignorantes financieros .
La mujer de Ignacio González dimite de la vicepresidencia de CEIM
La dirigente empresarial explica que ahora se dedicará a nuevos proyectos profesionales y empresariales y asegura que no quiere ser un obstáculo en la reelección de Arturo Fernández.
El desempleo y la corrupción, los principales factores que dañan la marca España
Según un índice de la Asociación de Directivos de Comunicación los partidos políticos, los sindicatos y las entidades financieras golpean la marca España. En contraste, las entidades deportivas y las universidades la alzan. Los expertos proponen cambiar la estrategia de la imagen del país.
Bárcenas defraudó a Hacienda 11,5 millones entre 2000 y 2011
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 11,5 millones de euros entre los ejercicios 2000 y 2011, según consta en el informe final de conclusiones que la Agencia Tributaria.
El Barcelona paga 13,5 millones a Hacienda por el fichaje de Neymar
EP|
La Junta Directiva del FC Barcelona ha tomado esta decisión para “saldar cualquier posible deuda” tributaria que pueda derivarse de los contratos firmados en la operación.
La cúpula de Banco Pastor, imputada por estafa
Un juzgado de instrucción de La Coruña imputa al expresidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera, por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental y estafa.
‘Ciberdelincuencia’, el nuevo reto
‘Ciberdelincuencia’, el nuevo reto.
Un juzgado de Málaga condena a una web por emitir partidos de Canal+
La cuantía de la indemnización se fijará en la ejecución de la sentencia
La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresas
El plan sería levantar el velo del secreto sobre los dueños últimos de las compañías y sus cuentas fuera de Europa.
El juez Ruz imputa al Barcelona por delito fiscal en el fichaje de Neymar
La Audiencia Nacional ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona, como persona jurídica, por un delito fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar.
La Fiscalía pide la imputación del Barça por fraude fiscal
Agencias|Madrid|
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz que impute al F. C. Barcelona por un delito fiscal en el fichaje del delantero Neymar, al considerar que defraudó 9,1 millones a la Hacienda Pública.
Ferrovial ofrece colaboración en la investigación contra Cespa en Galicia
La empresa recuerda que prohibe a sus directivos los sobornos a las autoridades La operación Patos se lleva a cabo en ayuntamientos de distintas ciudades
Los inspectores de Hacienda quieren actuar de incógnito
Proponen que el director de la Agencia Tributaria sea escogido por el Congreso Defienden limitar los cargos de libre designación
Fraude a las aseguradoras
La aseguradora Axa ha presentado el primer mapa del fraude en España, y ha facilitado vídeos que demuestran el engaño de algunos asegurados. Aquí, algunos ejemplos.
El fraude al seguro se duplica durante la crisis: así son los engaños más comunes
Falsas secuelas de un accidente de trabajo, robos simulados, bajada de la tensión eléctrica para renovar el televisor... Axa ahorró 63 millones por la detección de intentos de fraude en 2013
La Audiencia Nacional juzgará a Gayoso y otros cuatro exdirectivos de NCG
La Audiencia Nacional ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a los exdirectivos de Novagalicia por el cobro de indemnizaciones y prejubilaciones por un importe total casi 19 millones de euros.
Axa: Los intentos de fraude en el seguro se han duplicado desde el inicio de la crisis
A lo largo del año pasado, la aseguradora evitó pagos fraudulentos por valor de más de 63 millones de euros en cerca de 17.000 casos, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al año anterior.
Móviles y buscadores para atajar el 'ciberespionaje'
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Recientemente han surgido múltiples proyectos tecnológicos que buscan que el usuario pueda hacer búsquedas en la web o mantener conversaciones online sin dejar rastro
El FROB pide penas de 10 y 6 años para dos exdirectivos de CAM
La CAM ha solicitado seis años de prisión para su exdiretor Roberto López Abad por un delito de administración desleal y 10 años para el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés.
Trapsatur, la única empresa viable de Díaz Ferrán, a la venta
Acreedores y querellantes de Díaz Ferrán piden la venta de la empresa Trapsatur facturó más de 30 millones en 2012 y ganó 2,8 millones La consultora GBS Finanzas, recomendada para llevar a cabo la operación
Psicópatas en el trabajo
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Psicópatas en el trabajo.
La Fiscalía abre investigación por los consejeros Liberbank que cobran paro y sueldo
La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia recibida por un supuesto delito fiscal contra dos consejeros de Liberbank que cobran la prestación por desempleo a la vez que su retribución por su cargo.
La infanta Cristina, al juez: "Yo confiaba en mi marido"
Agencias|
Sabía que el Rey pidió a Iñaki Urdangarin que se apartara de esos negocios Durante la comparecencia no ha habido respuestas a la acusación Miquel Roca: La infanta ha declarado "su verdad" y demuestra igualdad ante la Ley
El juez Castro aclamado por los ciudadanos a la salida de la declaración de la Infanta
El juez instructor del caso Nóos , José Castro, ha salido de los juzgados a las 18 20 horas en moto y ha sido aclamado por los ciudadanos tras seis horas de declaración de la Infanta Cristina.
Un exempleado de Bankia cobra sus preferentes por desconocer el riesgo
Un prejubilado de Bankia recuperará los 125.000 euros que invirtió en preferentes. La juez estima que ni siquiera alguien con su perfil estaba preparada para comprender sus riesgos.
Pida todas las facturas, le puede tocar un coche
Agencias|Lisboa|
El Ejecutivo baraja una horquilla de dos a diez euros de valor por cada participación Tambien sopesa otro premio semanal de 90.000 euros libres de impuestos
El fisco francés reclama 1.000 millones de euros a Google por evasión fiscal
Según la prensa gala, la investigación del fisco data de 2011, cuando los inspectores registraron la sede de la multinacional.
El juez pide a la CNMV que valore la compra del Banco de Florida por Caja Madrid
El juez Juan Antonio Toro ha ordenado a la CNMV que designe un perito judicial para valorar si hubo o no perjuicio en la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
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