Estos son los nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
Los bancos europeos siguen pisando minas terrestres antiguas
La multa a UBS por ayudar a clientes a evadir impuestos es el último ejemplo de sus problemas con el 'compliance'
UBS, sancionada en Francia con 4.500 millones por ayudar a la evasión de capitales
El banco ocultó en Suiza fondos de grandes fortunas durante ocho años
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
El juez de iDental suspende las reclamaciones de los bancos a los afectados
El magistrado investiga presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta
Falciani insta a la UE a luchar contra las facturas falsas
El ingeniero informático advierte del importante volumen de fraude fiscal a nivel contable
Mourinho, condenado a un año de prisión y 2 millones de multa por fraude fiscal
EP|
No cumplirá la pena de prisión porque carece de antecedentes penales
Apple acuerda pagar 500 millones al fisco francés por 10 años de impuestos adeudados
Se trata de una cifra récord, según asegura la prensa francesa
El BCE ve “desproporcionado” el límite al pago en efectivo que propone Hacienda
Draghi cuestiona la medida del plan contra el fraude fiscal porque “pone en peligro” el uso del efectivo como método de pago
Cómo ganar en entornos de mercado adversos
Hay que distinguir claramente entre lo que es mala gestión o malos resultados de un fondo y lo que es un fraude
Por qué no son más eficaces los planes contra el fraude fiscal
El plan de 2019 está bien diseñado, pero la AEAT arrastra defectos organizativos
Ronaldo, tras aceptar 23 meses de cárcel y la multa de 18,8 millones: "Ya está. Todo perfecto"
La Audiencia de Madrid juzga también Xabi Alonso por defraudar a Hacienda 2 millones
La Agencia Tributaria pone la lupa en las empresas ‘fantasma’ sin actividad
Analizará cuáles se ocultan a su radar con resultados “incoherentes” y limpiará el censo de microempresas sin negocio real
El juez de la Mata cita como investigado al abogado Conde Pumpido por presunto blanqueo
Tendrá que declarar el próximo 15 de enero en relación con el llamado caso Bandenia
La fiscalía acusa a la cantante Shakira de seis delitos contra Hacienda y de defraudar 14,5 millones
Utilizaba presuntamente sociedades en paraísos fiscales
La polícia alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort Sus acciones caen un 3,35%
20 años suplantando la identidad de un muerto para cobrar su pensión
Nueve detenidos en toda España por un fraude de casi seis millones de euros Están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida
El Gobierno prevé acabar con la elusión tributaria en las herencias en vida
Hacienda incluye una batería de medidas no anunciadas en su norma antifraude Modifica impuestos, bases imponibles, sanciones o la tributación de la compraventa de joyas
Hacienda multará con 100.000 euros a quien acceda con IP oculta a juegos online ilegales
Hasta hoy las sanciones a jugadores particulares se ceñían a quien alteraba el juego o a deportistas que apostaban en su propia competición Países como Bélgica ya lo castigan con 200.000 euros
La nueva oficina fiscal de vigilancia patrimonial prevé ingresar 110 millones más
Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje 442 millones en 2019 La lucha contra el software de contabilidad en negro aspira a lograr 418 millones
La Agencia Tributaria detecta que los españoles tienen 457.000 millones en cuentas en el extranjero
Ha iniciado más de un centenar de inspecciones sobre este montante Gascón confirma que ultima un “procedimiento ágil” para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad
Alemania investiga el papel del Santander dentro de un caso de fraude fiscal masivo
El fraude, de 5.600 millones, se basaba en las devoluciones fiscales por dividendos El banco está colaborando con la fiscalía y cita las actividades de tres ex empleados
Eloy Velasco: "Los planes de compliance de las empresas son incompletos y abstractos"
El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"
España dejó de ingresar casi 2.000 millones por fraude en el IVA en 2016
El país es el cuarto de la Unión Europea que menos defraudó hace dos años La cifra total de la evasión en la UE alcanzó los 150.000 millones de euros
Gestores aconsejan no deducir ciertos gastos, ante el reto de justificarlos en Hacienda
La desgravación de gastos de manutención o los derivados de trabajar en el hogar quedaron aclarados en la última normativa. Pero los autónomos no están conformes con dichas normas. Aseguran que, en la práctica, son difíciles de demostrar, lo que los convierte en inaplicables.
El mea culpa de Dankse Bank solo calmará en parte la ira de EE UU
La multa a la entidad danesa por blanqueo podría llegar a los 7.117 millones de euros
Falciani: “A veces es mejor no hacer público el nombre de los defraudadores”
El exinformático de HSBC tiene una petición de extradición por parte de Suiza Ha presentado Taboow, un proyecto de criptomoneda ética para luchar contra el fraude
ING reacciona tarde al escándalo del blanqueo
La salida del jefe de finanzas es una de las más notorias en la banca europea por el tema
Marcelo pacta con Hacienda pagar 753.000 euros y cuatro meses de cárcel por fraude fiscal
Agencias|Madrid|
El jugador del Real Madrid abonará solo el 41% de lo defraudado El lateral brasileño evadía al fisco a través de sociedades británicas y uruguayas
Dimite el director financiero de ING tras el escándalo por blanqueo de dinero
EFE|
Timmermans fue miembro de la junta gestora del banco y responsable último de ING en Holanda ING Holanda busca un sustituto
Evitar problemas legales con las Sociedades Instrumentales
Expertos aseguran que no es ilegal crear una sociedad instrumental aunque, en ocasiones se usa para evadir impuestos
EE UU aprovecha el vacío europeo antiblanqueo
La falta de una autoridad común deja el campo libre a Washington para perseguirlo
Hacienda acepta la oferta de Cristiano: culpable de 4 delitos fiscales, 19 millones de multa y dos años de cárcel
Los delitos, cometidos entre 2011 y 2014, suponen un fraude tributario de 14.7 millones El jugador también pagará las costas de la Abogacía del Estado en el proceso
4.318 contribuyentes deben más de un millón de euros a Hacienda
340 personas y 3.978 empresas adeudan más de 15.300 millones La lista de morosos originales se ha reducido un 31% en cuatro años
Condenada una empresa a una multa de 120.000 euros por intentar defraudar a Hacienda
La sentencia contradice a la doctrina mayoritaria y aplica la ejecución de un delito en grado de tentativa a una persona jurídica
Logista espera que Zaplana dimita como consejero antes que convocar una junta para destituirle
El expresidente del Gobierno valenciano es miembro del consejo desde 2014
¿Cómo puede protegerse el asesor fiscal de ser imputado por el delito de su cliente?
La hoja de encargo y cuidar las comunicaciones, clave
La juez propone juzgar a la excúpula de CAM por sus negocios en el Caribe
Insta a sentar en el banquillo a 13 acusados, incluyendo al exdirector López Abad y varios empresarios Aprecia delitos de apropiación indebida, administración desleal y fraude a Hacienda
María Emilia Adán: "a los registradores se nos valora más fuera de España"
"Muchos casos de fraude provienen de información registral" "El goteo de empresas que sale de Cataluña continúa"
Bruselas blinda a los chivatos de empresas y organismos públicos
Una directiva prohibirá represalias como el acoso o el despido La CE quiere alentar y proteger a las fuentes de escándalos como LuxLeaks o Cambridge Analytica