¿Por qué la Audiencia admite ahora imputar a los supervisores?
La Audiencia toma la decisión tras denegarla la primera vez
La Audiencia imputa a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura por Bankia
El Banco de España tenía "expresa y contundente información" de la inviabilidad del grupo antes de la salida a Bolsa, según el auto
El Ibex 35 desde su nacimiento
El selectivo español cumplió años el sábado 14 de enero. Desde su nacimiento ha ganado, hasta esa fecha, un 250%. Sin embargo, tomando como referencia su cotización récord de 2007, pierde un 40%.
Olivas, condenado a año y medio de cárcel por falsificar una factura
Agencias|Valencia|
La juez condena al expresidente de Bancaja y al empresario Vicente Cotino
“Hace falta una mayor actuación del derecho penal”
"Creo que estamos tratando el contrabando como algo de menor entidad, como un problema propio de la picaresca”
El tabaco fraudulento no solo pasa por España: se hace aquí
El aumento de las incautaciones en un 19% confirma el auge del contrabando y la falsificación
274 banqueros en el banquillo
El FROB ha remitido a la Fiscalía 47 causas que suman un perjuicio de 3.587 millones
Un posible Madrid-Barça en el patio de la cárcel
El Código Penal establece que quien pague lo defraudado antes de ser citado por la Inspección “no ha cometido delito fiscal” ni de blanqueo de capitales
La banca andorrana identificará a cada cliente desde enero e informará a sus países de origen
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
La CNMV sanciona a Bankia y a BBVA con 400.000 euros
Multa de 150.000 euros a la entidad que preside Goirigolzarri por manipular acciones propias y con 250.000 euros a la dirigida por Gonzalez por operativas ilícitas en títulos de Eroski
El juez rechaza citar a Ordóñez y Restoy por el 'caso Bankia'
Han delimitado la investigación a averiguar si se falseó la información económica financiera de los folletos de emisión.
Los defraudadores de la empresa están en casa
El 65% de las estafas que sufren las compañías proceden de empleados, sobre todo, de alto rango
La banca asume que la litigiosidad de la clientela seguirá siendo alta
El sector pide hacer esfuerzos para recuperar su reputación
La Fiscalía se opone a imputar a Fernández Ordóñez y a Restoy por Bankia
Agencias|Madrid|
Sostiene que no es “lícito de convertir en sospechosos” a quienes discreparon del inspector del Banco de España José Antonio Casaus
Los jueces piden peritos financieros ante la avalancha de casos bancarios
Los jueces decanos de España consideran “imprescindible” la creación de un cuerpo de peritos especializados en materia económica y contable
Bankia no cambiará su política de dividendos pese a la fusión con BMN
El consejero delegado del banco considera bueno que el FROB vuelva en 2017 a vender acciones de Bankia. El consejero delegado augura un proceso de consolidación en la banca en 2017 para ganar eficiencia
Deloitte expone que en el peor caso hubo un “error” contable en Bankia pero nunca “conducta dolosa”
Francisco Celma, el socio de Deloitte que auditaba a Bankia, ha escrito al juez Asevera que los nuevos mails del inspector prueban la fiabilidad de las cuentas
Linde defiende su actuación en la instrucción del caso Bankia
El Banco de España ha decidido pasar a la acción y defender públicamente su actuación en la investigación de la salida a Bolsa de Bankia alegando que si no entregó antes los mails del inspector Casaus fue porque el juez no los había reclamado específicamente.
La acusación popular pide ocho imputaciones a la luz de los correos de Bankia
La Confederación Intersindical de Crédito, personada como acusación popular en el caso Bankia, pide la imputación de ocho exresponsables del Banco de España y la CNMV Se basan en la nueva prueba del caso: los correos de un inspector que alertó de la debacle de Bankia antes de su salida a Bolsa
La Audiencia tumba la petición de imputar a Fernández Ordóñez por Bankia previa a las últimas pruebas
La Audiencia Nacional ha tumbado definitivamente el primer intento del CIC por imputar al exgobernador del Banco de España y otros altos cargos por el caso Bankia Los correos del inspector conocidos el viernes abren la puerta a una nueva petición
La inspección alertó al Banco de España que sacar a Bolsa Bankia era “el primer paso” para su nacionalización
Asegura que mostraba una débil capacidad de generar recursos, y su viabilidad era cuestionable por los “graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia” Menciona la “cuestionable honradez de los gestores, que en 2009 se llevaron un bonus superior al que les correspondía”
El presidente del FROB explicará en el Congreso el error al valorar la matriz de Bankia BFA
Jaime Ponce explicará el próximo miércoles en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso la desviación de cálculo en 230 millones al valorar la matriz de Bankia BFA.
“Los políticos de Bankia no quieren perder sus poltronas”
Un inspector del Banco de España aconsejó vender el grupo BFA-Bankia a un banco extranjero en lugar de sacarla a Bolsa Asumió que los políticos se negarían a perder una fuente de financiación
Tres años de cárcel por estafar al seguro cortándose la mano
El condenado simuló un accidente de tráfico para cobrar tres pólizas de seguros por un importe conjunto de 335.000 euros.
Guindos: no digan que fui ratista
El ministro es el bueno de su propio relato. Rato es el otro protagonista, pero de todo lo que salió mal
Duro Felguera se suma a las demandas a Bankia por su OPS
El grupo asturiano llevará ante los tribunales a Bankia tras demandar a la entidad por los daños y perjuicios derivados de la salida a Bolsa de 2011, con lo que se convierte en la cuarta empresa cotizada en reclamar por la vía civil.
Reuniones 'ex parte' entre jueces y fiscales
Reuniones ex parte entre jueces y fiscales.
Bankia confirma al juez que tenía provisiones cuando salió a Bolsa
Bankia ha remitido hoy al juez que investiga la salida a bolsa de la entidad, Fernando Andreu, el documento requerido por éste que muestra que la entidad contaba con provisiones suficientes, en concreto 10.600 millones de euros, en el momento del debut bursátil.
La estafa de los cupones del Burger King ataca de nuevo por WhatsApp
Nuevamente se está utilizando el Burger King como reclamo para una estafa de suscripción a mensajes premium
Batacazo de Deutsche Bank en Bolsa por una posible multa en EE UU
La banca española y europea se resiente en Bolsa de la posible multa a Deutsche Bank
BPA, el destino andorrano en la ruta de blanqueo del entorno de los Kirchner
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
El juez da por finalizado el concurso de Viajes Marsans
EP|
Desestima la oposición a la conclusión formulada por la Agencia Tributaria, Meliá, AC y Accor
La policia alerta de fraudes para Mercadona y Zara, la última estafa viral
Una nueva estafa viral promete cientos de euros gratis en Mercadona y Zara, pinchando en un enlace
Rato defiende la contratación de su excuñado y su secretaria en Caja Madrid
Asegura que la contratación de Santiago Alarcó fue “muy beneficiosa para la entidad”
Un inspector del Banco de España declara que Bankia era inviable pese a sus provisiones
Agencias|Madrid|
El inspector del Banco de España José Antonio Casaus ha sido el último testigo en declarar ante el juez que instruye el caso Bankia Ha aseverado que la entidad era una máquina de perder dinero
Bankia indemniza a 223.000 accionistas, el 88% del total
Bankia ha resarcido ya a cerca de unos 223.000 pequeños accionistas, exactamente a 222.959, el 88% de los que acudieron a su salida a bolsa en julio de 2011.
‘Caso BPA’: la jueza quiere archivar la acusación contra los Cierco
Se envía al turno ordinario de instrucción penal las presuntas coacciones contra los Cierco
Los dueños de BPA acusan a la Policía de extorsionarles
Los Cierco denuncian que la Policía española les exigió datos de los Pujol
La Guardia Civil detiene a 10 personas por estafar con acciones alemanas
La red ha estafado a unos 200 clientes en España. Ofrecía la compra de acciones en el mercado Xetra cuyo precio manipulaba.
Bankia: el juez anula una compra de acciones por una demanda de 2015
La Audiencia Provincial de Madrid falla que el cómputo del plazo de caducidad para no poder ejercer acciones comienza cuando se tiene conocimiento de la situación de Bankia.