El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados al representante legal de Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz BFA, Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
La entidad financiera ha devuelto ya su inversión a más de 190.000 personas, por importe de unos 1.200 millones de euros
Bankia ha recibido más de 115.000 peticiones
El empresario David Marjaliza corroboró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica , Eloy Velasco que en el Ayuntamiento de Valdemoro había “corrupción generalizada”.
La Audiencia Nacional recuerda a Conde que aún no ha abonado la responsabilidad del caso Banesto
Otros grandes inversores han preferido no reclamar el dinero que perdieron en la salida a Bolsa.
Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como imputados por defraudar a través de sociedades de Nummaria. Habría 34 personas querelladas en este caso.
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado el despacho de abogados Nummaria, en Madrid, que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal.
De la pelota de tenis al balón de fútbol.
El exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado hoy que no observó que “nadie” espiaba “a nadie” mientras estuvo en el Ejecutivo regional.
La directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas habla sobre el papel de las empresas en la sostenibilidad.
La presidenta del tribunal que juzga el caso Nóos aplaza a la sentencia cualquier decisión sobre la expulsión de Manos Limpias como acusación popular.
Un juez de Valencia ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo con la parte que afecta a la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, por blanqueo.
Pineda puso precio en una reunión con Miguel Roca a la desimputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos tres millones de euros.
El expresidente de Banesto propuso financiar un jardín botánico en la Complutense
José Torres Hurtado y la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, han presentado su dimisión. El presidente provincial del PP renuncia como teniente de alcalde y número dos del Ayuntamiento.
Brasil necesita algo más.
Mario Conde ha pasado dos noches en prisión y ha decidido a recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Cuatro ministros dejaron sus cargos durante los cuatro años del Gobierno de Rajoy La quinta salida se produce con Ejecutivo en funciones
El juez sustituye la prisión de Alejandra Conde por arresto domiciliario por su "situación familiar"
Mario Conde y su hija se sirvieron de la labor como testaferro del profesor de esqui , Roland Stanek en la sociedad Oleificio Español para controlar 2 millones de euros.
Sustituye la prisión para su hija Alejandra por arresto domiciliario "dada su situación familiar en relación con un hijo" El hijo del expresidente de Banesto y otros cuatro acusados quedan en libertad con medidas cautelares
El juez ha decretado prisión incondicional sin fianza para Mario Conde y su abogado por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución.
El alcalde de Granada ha sido suspendido de militancia por el PP mientras ofrecía una rueda de prensa José Torres Hurtado, investigado en el marco de una operación anticorrupción
José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido el grueso del ajuste del sector financiero español
La alargada sombra de Mario Conde.
El hijo del inspector de aduanas al que los jóvenes querían imitar representó el éxito de la clase media en unos años en los que los clanes familiares dominaban la banca.
El caso Banesto vuelve a escena 22 años después. La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales tras, supuestamente, repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de la entidad financiera.
El caso Banesto se remonta al Día de los Inocentes de 1993, cuando fue intrvenida la entidad por sopresa.
Mario Conde, detenido el 11 de abril por supuesto blanqueo de capitales, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por el llamado caso Banesto , en el que se produjo un fraude contable de unos 3.000 millones de euros (501.200 millones de pesetas, entonces) y un agujero de 3.636 millones (605.000 millones de pesetas).
El Juez José de la Mata investiga al exembajador y solicita la declaración del diputado popular, constando su condición de aforado. Deben comparecer el 6 y 10 de mayo.
Firmeza contra los paraísos fiscales.
Entre otras consideraciones, los peritos Sánchez y Busquets aseguran no entender que instituciones como el FROB o la CNMV “defiendan o disculpen un vergonzoso pacto realizado en perjuicio de otros accionistas y acreedores que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública”.
Los peritos del caso Bankia han ratificado sus tesis ante el juez instructor del caso que les había requerido un nuevo informe tras escuchar los expertos llamados por las partes implicadas.
OHL ha comunicado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNMV) de México le ha impuesto sanciones por 3,6 millones de euros por algunas infracciones administrativas .
La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos
Aunque no está imputada, Eva Borox, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha renunciado a su acta tras las informaciones que la vinculan con un cabecilla de la Púnica .
"Hay mucho que mejorar en el Portal de la Transparencia. Se debe dejar de meter datos y ordenar la información”
La escasa ayuda de Lula a Rousseff.
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
