El ‘Madoff español’ dice que España no puede juzgarle
La Fiscalía defiende que la Justicia española tiene competencias en el caso
Los usuarios de las ‘black’ han devuelto 4,3 millones de los 12 que gastaron
El fiscal solo atenuará las penas a los 18 que pagaron antes del inicio del juicio
Caso residentes: el fiscal pide una multa de 9,5 millones a Globalia
EFE|
La Fiscalía ha solicitado al juez que imponga a Globalia una multa de 9,5 millones de euros por fraude continuado en las subvenciones por las supuestas irregularidades en descuentos en billetes de avión a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que habrían ascendido a casi 22,8 millones de euros.
La Audiencia Nacional pide a KPMG el informe sobre plan viabilidad de Abengoa
EFE|
Corrige la anterior resolución de la jueza Carmen Lamela
El juez deja en prisión a Granados porque tiene mucho dinero escondido
Agencias|
El magistrado ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y de “apoyo ideologizado” por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas
La Audiencia anula el último ajuste laboral de Liberbank
Agencias|Madrid|
La Audiencia Nacional ha declarado nula el cambio unilateral de condiciones laborales impuesto por Liberbank en 2013 El fallo, que será recurrido, puede tener un impacto de hasta 65 millones de euros
La Audiencia Nacional reabre la investigación por el caso Neymar
Agencias|Madrid|
El fichaje por el Fútbol Club Barcelona de la estrella brasileña vuelve a la Audiencia Nacional debido a una querella presentada por la empresa DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos
Grande-Marlaska: “Los jueces también tenemos libertad de expresión”
El magistrado acaba de publicar un libro en el que repasa su vida y sus valores
La Audiencia Nacional anula las subvenciones para formar ocupados de 2014
Los magistrados derriban la norma atendiendo a una cuestión procedimental Empleo ejercerá el derecho de subsanación para "evitar perjuicios"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el atentado
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera importante que se refuercen los puntos fronterizos entre España y Francia después de este ataque
Los tentáculos de Ausbanc rodeaban la liquidación de Banco Madrid
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
Conde, en libertad con 300.000 euros de fianza
La decisión del juez se ha tomado en contra del criterio de la fiscalía, que abogaba por mantener al ex banquero en prisión.
La Audiencia propone juzgar a exdirectivos de la SGAE por desviar 50.000 euros
Se les imputan delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta “sin perjuicio del carácter continuado de alguna de esta infracciones”.
La Audiencia anula una multa de Competencia a Correos
La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 4,80 millones de euros que la entonces Comisión Nacional de Competencia impuso en agosto de 2011 a Correos.
Conde y su abogado seguirán en la cárcel
La Audiencia Nacional recuerda a Conde que aún no ha abonado la responsabilidad del caso Banesto
Los protagonistas de Cuéntame, acusados de fraude
Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como imputados por defraudar a través de sociedades de Nummaria. Habría 34 personas querelladas en este caso.
Anticorrupción registra Nummaria por fraude fiscal
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado el despacho de abogados Nummaria, en Madrid, que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal.
La Audiencia investiga a clientes del Pastor por presunto blanqueo
EP|
El juez José de la Mata ordena investigar si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal del antiguo Banco Pastor para mover más de 1.200 millones de forma irregular.
Transferencias millonarias a Colombia y Estados Unidos
El juez Pedraz detalla en su auto que Pineda ha realizado trasferencias masivas de dinero a Estados Unidos y Venezuela. En los últimos cinco años se ha llevado a esos países 3,2 millones.
Infraestructura y capital en el extranjero
El juez Pedraz envía a Pineda y Beranrd a prisión incondicional por el riesgo de que se fuguen a la vista de que cuentan con infraestructura y dinero fuera de España suficientes para emprender su vida en el extranjero.
Se abre juicio a la excúpula de CAM por falsear las cuentas
La Audiencia Nacional juzgará al expresidente de la CAM Modesto Crespo por estafa
La Audiencia investigará las hipotecas de Caja Madrid
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra los exresponsables de Caja Madrid por la presunta concesión de hipotecas sobrevaloradas
La Audiencia archiva la causa de las cuotas participativas de CAM
Agencias|Madrid|
La juez argumenta que las cuentas de 2007, cuando se emitieron las cuotas participativas de la CAM no estaban falseadas Si parece probado que hubo engaño enlos resultados de 2010 y 2011
La Audiencia suspende la multa de 25 millones de la CNMC a Iberdrola
La eléctrica tendrá que aportar una garantía suficiente para responder del importe de la sanción impugnada
El largo pleito de Gas Natural y Enagás en el gasoducto francés
El conflicto viene de 2014 cuando Gas Natural pidió una reducción de la capacidad contratada La comercializadora instó un arbitraje cuyos laudos han sido anulados
La Audiencia condena a dos años de cárcel al expresidente de CCM
El expresidente de Caja Castilla La Mancha y su exdirector general han sido condenados por la Audiencia Nacional por falsedad contable.
El tribunal desestima el recurso de Benjumea para poder usar las pólizas de seguro como aval
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Felipe Benjumea que solicitaba pagar la fianza de 11,5 millones con una póliza de seguro suscrita por Abengoa.
Díaz Ferrán, condenado a dos años de cárcel
EP|
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al expresidente de la CEOE y a un año al último director general del Grupo Marsans.
La Audiencia aúna las dos causas de la CAM
La juez aplican la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Audiencia investigará a Arístegui y De la Serna
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el diputado Pedro Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del PP por Segovia, y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui por el supuesto cobro de comisiones ilegales.
Pujol, imputado por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para el 10 de febrero al expresidente catalán Jordi Pujol y a su mujer Marta Ferrusola como imputados por blanqueo de capitales.
La Audiencia absuelve a la cúpula de la CAM
La Audiencia nacional ha confirmado la absolución de dos exdirectivos de la CAM El Supremo había ordenado repetir el fallo sobre Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés
La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
La Audiencia Nacional obliga a la plantilla de Bankia a fichar
La Audiencia Nacional obliga a Bankia a establecer un sistema de registro de la jornada laboral efectiva que realiza la plantilla.
EY se desmarca de la auditoría de Gowex
La compañía asegura ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se limitó a ser el asesor registrado del grupo Gowex y su función no era auditar las cuentas presentadas en el MAB.
Cuando se obvia el valor de las mayorías
Cuando se obvia el valor de las mayorías.
La Audiencia Nacional investiga a VW por la manipulación de motores
La Audiencia Nacional se declara competente para investigar la querella iniciada por la Fiscalía contra el grupo Volkswagen en España por la manipulación de los motores diésel
La fiscalía pide investigar a Volkswagen
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera en su escrito que las emisiones de los vehículos pueden causar daños sustanciales a la calidad del aire .
La Audiencia Nacional ordena a la CNMC sancionar a Oracle
La Audiencia Nacional ordena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sancione a Oracle por una infracción por abuso de posición de dominio sobre HP.
El Supremo avala el despido colectivo en Tragsa
EFE|
El Tribunal Supremo corrige la decisión de la Audiencia Nacional y declara ajustado a derecho el despido de 726 personas.
_
_