El juez Pedraz detalla en su auto como Pineda trasfería dinero desde Ausbanc a determinadas sociedades en Colombia, Estados Unidos, Venezuela y México.
El magistrado asegura que la red tiene ramificaciones y apoyo económico en esos paíes y detalla que en los ultimos cinco años Pineda ha realizado 62 trasferencias, por un importe de 1,1 millones a Colombia, mientras que a Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo, otras 72 trasferencias "al menos por un importe total de 2,1 millones de euros.
