Scranton se apoya en las declaraciones de los altos cargos de la CNMV y acusa a Gotham de manipulación de mercado en Grifols
La compañía, uno de los principales accionistas de la farmacéutica, manda un escrito a la Audiencia Nacional
Obstaculizar la prueba de alcoholemia también equivale a una negativa a realizarla
El Tribunal Supremo lo define como cualquier conducta que haga "ineficaz e ilusoria la ineludible prueba"
¿Cómo afecta a las empresas la ley de protección al informante?
Siendo positivo que se establezca un marco legal para denunciar, no lo es tanto que se aprueben leyes contrarias a los derechos fundamentales
Sanción penal de incumplimientos laborales: todos a la cárcel
La última reforma del Código Penal utiliza la prisión para hacer frente a un problema administrativo del que la Administración no sabe cómo salir
Empresas: nuevos delitos, más medidas de prevención
Se está ampliando el marco regulatorio para las empresas, a fin de que se doten de todos los mecanismos necesarios para prevenir todo tipo de prácticas irregulares
Reformas exprés al Código Penal y programas de clemencia: ¿de verdad era necesario?
No se entiende bien qué podría traer de bueno la incorporación de los programas de clemencia al derecho punitivo
Una reforma del Código Penal que dinamita el delito de sedición y la malversación
No parece razonable ni justificado por necesidades de política criminal proponer una reforma de este calado
La fiscalía alerta de la prescripción de causas por la reforma de la malversación
La rebaja de penas conlleva que el tiempo de caducidad del delito sea menor.
¿Qué diferencia el delito de apropiación indebida del de administración desleal?
El ordenamiento jurídico ofrece las herramientas necesarias para discernir entre uno y otro gracias, especialmente, a la jurisprudencia
Usted puede mentir ante notario impunemente
El particular que testifica falsamente ante el fedatario no puede ser condenado por el delito de falsedad ideológica
Que tu pareja te espíe a través del móvil es mucho más fácil (y común) de lo que piensas
Las aplicaciones de ‘stalkerware’ permiten a terceros seguir nuestros pasos las 24 horas del día. España es el sexto país de Europa más afectado por esta práctica, según Kasperksy
¿Tiene usted un administrador desleal?
Se trata de un delito con futuro, en expansión y que se abre a modalidades infinitas en este mundo económico cada vez más exigente
El cártel del fuego: paradojas de la investigación criminal de los cárteles
Salta a la vista que la regulación del Código Penal es inapropiada y está desfasada
Interrogantes de la futura norma de protección al informante
El anteproyecto de ley merece una atenta revisión por determinadas imprecisiones y la posible afectación al derecho a la no autoincriminación de la empresa
Los retos próximos para garantizar el cumplimiento normativo
Es necesario definir mejor la figura del 'compliance officer' y dotarla de protección para que goce de verdadera independencia
Las claves del canal de denuncias
Los hechos surgidos de conflictos interpersonales, los que afecten únicamente al informante o los rumores se quedan fuera
Diego Pol, reelegido codirector del grupo de 'compliance' e investigaciones de Dentons en Europa
El socio de la oficina española coliderará el equipo europeo junto a Judith Aron, socia de Berlín, hasta 2024
¿Ha llegado la hora de implantar el 'compliance' en la empresa?
Cada vez más normativa nos está llevando a ese camino como indican los planes de la CNMC o del Ministerio de Hacienda
El administrador societario puede enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel
Determinadas actuaciones que solo acarreaban responsabilidad civil, han pasado a considerarse también conductas delictivas
La Cámara de Comercio de Madrid firma un acuerdo con la firma Vicente Tovar Abogados
La boutique especializada en derecho penal ofrecerá a las empresas de la región un servicio especializado en prevención legal
El delito de hostigamiento o 'stalking' del Código Penal
La finalidad del tipo es perseguir conductas de acoso que suelen producirse a través de medios electrónicos
Un médico, condenado a dos años de prisión por falsificar el historial de su exmujer
Le atribuyó esquizofrenia y un trastorno narcisista para ganar la custodia de la hija
¿Es delito la insolvencia consciente?
Cuando hay crisis, con la finalidad de aparentar que no pasa nada para evitar el desplome del negocio, aparece la tentación de ocultarlo
Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones
Las periciales además de para fraudes internos, pueden servir para acreditar estados financieros en ERTE o concursos
¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando?
Pensemos, por ejemplo, en los riesgos que surgirán en materia concursal y de fraude de acreedores: insolvencias punibles y concursos fraudulentos
Estado de alarma y principio de tipicidad
Una sentencia reprocha a la policía la detención de un ciudadano por conductas que no están expresamente prohibidas
El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel
Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral
La empresa no es responsable de las lesiones de un empleado tras una pelea con otro
El Supremo determina que la compañía solo debe resonder subsidiariamente si el delito está vinculado con el trabajo
El testimonio policial y el test de alcoholemia no bastan para probar la conducción etílica
Un juez absuelve al acusado que fue pillado durmiendo en su coche al no quedar claro que fuese él quien conducía
¿Qué medidas debe incluir la nueva ley para una protección al denunciante efectiva?
España, uno de los países más corruptos de Europa, tiene dos años para trasponer la Directiva de 'whistleblowers'
El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario
La ley exige buenas prácticas de higiene en las empresas y un análisis de peligros y puntos de control crítico
Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas?
No es un juego. Hacerlo bien puede marcar la diferencia entre la continuidad de una compañía o su desaparición
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
Pacto por la Justicia: la promesa nunca cumplida
Lo que reclama es una profunda y rigurosa reforma de fondo y forma en los pilares de la propia Administración
Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones
El delito fiscal es el que provoca más sentencias contra las compañías desde 2015
La cultura de cumplimiento, un concepto vacío
El derecho penal no es un camino de salvación, redención o perfección ética
Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma, cuyo contenido adelantó CincoDías, debe servir para minimizar el riesgo fiscal
España castigará con hasta seis años de cárcel el delito de abuso de mercado
El BOE publica la Ley Orgánica que transpone Directivas de la Unión Europea en el ámbito financiero
Estos son los nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva