Fraudes en el fútbol español: los casos más sonados
Ángel María Villar, presidente de la RFEF, ha sido detenido Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María son algunos de los futbolistas recientemente implicados
El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa
Los límites de la videovigilancia en el ámbito laboral Cómo valoran los tribunales pruebas digitales como un correo electrónico
La difusión de contenidos de la instrucción penal en una sociedad democrática
A raíz de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos GIESBERT Y OTROS c. FRANCIA, el autor analiza el límite de la libertad de expresión durante una instrucción penal
Varios detenidos por blanqueo en el banco privado Bandenia
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
¿Cómo pueden ayudar los robots a prevenir los delitos económicos?
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El análisis masivo de datos permite detectar abusos de los empleados El principal foco de riesgo reside en la dificultad para controlar al sector financiero
Se necesitan pruebas para poder acceder a la cuenta profesional de un abogado
Aunque el cliente sea investigado, no es suficiente para que registren la cuenta Las autoridades no pueden vulnerar el derecho a la confidencialidad por meras sospechas
Cuando las escuchas telefónicas se declaran nulas y suponen la absolución de delincuentes
Una intervención ilícita en las comunicaciones puede ser determinante en el fallo de un caso Cualquier consecuencia que surja de los resultados de esta prueba, una vez declarada nula, no se admitirá
Las transcripciones de digital a papel de las testificales no se ajustan a derecho
Los letrados de la Administración de Justicia deben controlar las grabaciones en la fase de instrucción, según el CGPJ
Una sentencia del Supremo pone en evidencia la instrucción de un juez
La autorización judicial de intervenir las comunicaciones no contaba con indicios sólidos La sentencia abre el debate sobre si la instrucción debe estar en manos del juez o del fiscal
Barberá cobrará 7.000 euros al mes, 2.300 más tras salir del PP
El cambio de grupo supondrá entre otras cosas que a la exalcaldesa le correspondan más ingresos
Gran operativo contra el fraude fiscal en macrodiscos
Más de 500 funcionarios participan en un operativo contra el fraude fiscal en el ámbito del ocio nocturno Agentes de la Agencia Tributaria irrumpieron en discotecas de Ibiza como Privilege y Space
La juez imputa por apropiación indebida al consejo de Bancaja
La juez Carmen Lamela llamará a declarar como imputados a 23 miembros del consejo de administración de Bancaja por aprobar la fallida concesión de créditos al grupo Grand Coral entre otros.
Pineda alardeaba de contactos en PP para extorsionar
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El exdirector de comunicación de Caja Madrid ha afirmado hoy ante el juez que se sintió presionado por el presidente de Ausbanc cuando alardeaba de contactos en el PP de Madrid.
Conde pagaba 1.2oo euros de luz al mes y 450 de agua
Agencias|
El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
¿Por qué invertir en cine si solo unas pocas películas ganan dinero?
Los incentivos fiscales garantizan un beneficio que es independiente del resultado.
La UCO exige a BNP datos de la 'Lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC
El juez envía al Supremo la causa que afecta a Rita Barberá
Un juez de Valencia ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo con la parte que afecta a la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, por blanqueo.
La Guardia Civil irrumpe en el banco chino ICBC
La Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales.
Felipe Benjumea, al juez: “Abengoa no tiene ningún problema, excepto de liquidez”
La Fiscalía solicita que le retiren el pasaporte
China investiga a Microsoft por supuesto monopolio
Las autoridades comerciales chinas apuntan a una incompatibilidad del sistema operativo Windows y su software Office.
El juez acuerda el ingreso en prisión sin fianza para Viloca
EP|
El ingreso en prisión del tesorero de CDC es limitado y busca evitar la destrucción de pruebas, por lo que podría salir en libertad en breve.
Detenido Andreu Viloca, el tesorero de Convergència
La Guardia Civil ha detenido este miércoles por la mañana a Andreu Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de comisiones.
EE UU investiga a Google por abuso de posición dominante con Android
Las autoridades antimonopolio de EE UU quiere determinar si la compañía está llevando a cabo prácticas contra la competencia con su sistema operativo móvil.
Hacienda investigará a los 86 directivos de Caja Madrid que usaron tarjetas en ‘b’
La Agencia Tributaria ha lanzado su ofensiva contra los 86 beneficiarios de las tarjetas de Caja Madrid, mientras el número de dimisiones alcanza las nueve personas.
La policía registra la sede de Gowex
La policía judicial ha entrado en las oficinas de Gowex, en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional. El fundador de la empresa, Jenaro García, compareció ayer ante el juez Santiago Pedraz y reconoció que falseó las cuentas de la empresa de redes wifi y simuló facturaciones con empresas creadas para ello
El Congreso insta al Tribunal de Cuentas a investigar al Ayuntamiento de Zaragoza
La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al organismo a fiscalizar contratos del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la Expo de 2008. Es una estrategia irresponsable, la Fiscalía ya cerró todas las investigaciones , dicen en el PSOE.
El Gobierno pide a Competencia que investigue a Dia
La Asociación de Afectados Franquicias de Supermercados (Asafras) ha denunciado que DIA abusa del régimen de franquicia.
EE UU investiga a Herbalife
Las acciones del grupo Herbalife caen con fuerza en Wall Street tras anunciar que las autoridades de comercio de Estados Unidos investigan al grupo de dietética.
Ferrovial ofrece colaboración en la investigación contra Cespa en Galicia
La empresa recuerda que prohibe a sus directivos los sobornos a las autoridades La operación Patos se lleva a cabo en ayuntamientos de distintas ciudades
El juez amplía la investigación de Catalunya Caixa a varias operaciones inmobiliarias
El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha ampliado la investigación de la causa contra exdirectivos de Caixa Catalunya a varias operaciones inmobiliarias.
El forense llega en autobús
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El forense llega en autobús.
Competencia investiga un presunto cartel de siete entidades de certificación
La Dirección de Competencia de la CNMC ha incoado expediente sancionador contra siete entidades de certificación por posibles conductas anticompetitivas.
La CE abre una investigación a Ryanair en España por ayudas de Estado
Agencias|Bruselas|
La CE anunció hoy la apertura de una investigación para evaluar si los acuerdos entre las autoridades públicas y las aerolíneas que operan en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus, principalmente Ryanair, vulneran las normas comunitarias.
La Audiencia Nacional investigará a Olivas por su gestión en Banco Valencia
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará al expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas, al ex consejero delegado Domingo Parra y a los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar, entre otros, por irregularidades en su gestión.
El juez Ruz pide al PP sus gastos de representación y la contabilidad de sus sedes
Agencias|Madrid|
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una batería de diligencias en la investigación por los ‘papeles de Bárcenas’ y ha ordenado al PP que le entregue la contabilidad de sus gastos de representación.
Almunia planea exigir más medidas a Google para cerrar la investigación de Bruselas
Madrid|
El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, está “casi seguro” de que pedirá más medidas correctivas a Google para resolver el caso por abuso de posición dominante.
Lagarde logra, tras 24 horas de interrogatorio, no ser imputada
Agencias|París|
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, no fue imputada hoy por los jueces que investigan su gestión en su anterior puesto de ministra de Finanzas de Francia
Google se enfrenta a otra investigación por prácticas anticompetitivas
La FTC mirará con lupa el mercado de 'banners' La Justicia cerró recientemente otra investigación, esta en los resultados de búsqueda
La CNC investiga un cártel entre los fabricantes de cartón ondulado
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto una investigación en el mercado del cartón ondulado por posibles prácticas anticompetitivas, informó el organismo.
El Bundesbank investiga si Deutsche Bank ocultó más de 9.000 millones en pérdidas en derivados
El Bundesbank ha abierto una investigación para esclarecer si el banco Deutsche Bank ocultó más de 9.000 millones de euros en pérdidas relacionadas con instrumentos derivados.