La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aceptado la petición de Rodrigo Rato de rebajar la fianza de tres millones de euros que le impuso por las tarjetas black .
Tributa donde vendes se ha convertido en el nuevo mantra de la Comisión
El sector ha perdido más de 3.500 millones de euros desde 2008 por esta actividad La Guardia Civil, Anfac y Ganvam han suscrito un protocolo para su erradicación
Más de 250 funcionarios de la Agencia Tributaria se han personado en 60 locales pertenecientes a 45 empresas de desguace y achatarramiento de vehículos de siete CC AA por realizar ventas en negro y ocultarlas a la Hacienda Pública.
Los cuatro directivos tienen hasta mañana para abonar su parte de la fianza a BFA-Bankia, que adelantó los 34 millones que el juez les impuso a las seis partes.
Defraudó a Hacienda hace 20 años y asegura que sacó el dinero de España ante la depreciación de la peseta Su patrimonio en España se limita a la octava parte de una vivienda, que está bajo notificación de embargo
Rodrigo Rato ha asegurado que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda, una vez analizado el sumario del caso cuyo secreto se ha levantado.
El expresidente de Bankia defiende que los tres millones ya no son necesarios. Pesa sobre él otra fianza de 5,6 millones por la salida a Bolsa de la entidad.
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Los españoles han declarado tener en el extranjero más de 124.000 millones La mayor parte de es dinero está invertido en fondos, acciones o seguros.
El juez José de la Mata ha acordado hoy llevar a juicio al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, a Sandro Rosell, y al propio club, por tres delitos fiscales en el fichaje de Neymar
El Anteproyecto de la Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Hacienda intensifica las inspecciones para evitar fraudes como el que llevó a Messi a pagar 10 millones a la Agencia Tributaria.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos pide un informe a la Inspección de Servicios del centro para conocer el procedimiento La asociación de alumnos ha recogido 74.000 firmas
La decisión supondrá la devolución de 766 millones a BFA-Bankia. Se establece fianza solo por los afectados que demandaron directamente y no por todos. La decisión rebaja la presión sobre el patrimonio de Rato.
¿Tú ‘quoque’ Federico?.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión de Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia.
Lupa fiscal sobre el patrimonio externo.
Montoro sugiere que el nombre más llamativo de los 30.000 contribuyentes es Rodrigo Rato. Rajoy no cede ante la oposicion y rechaza publicar la lista de beneficiados por la amnistía
El presidente de Banco Popular anuncia que la normalización de las cuentas llegará en 2016 La entidad tiene afán "integrardor" en caso de que haya nuevas fusiones
El expresidente de la entidad financiera dimite de los consejos asesores de Telefónica en Europa y Latinoamérica El juez Andreu pregunta a Anticorrupción si debe retirarle el pasaporte
Las incongruencias entre el modelo 720 y la amnistía fiscal originó la investigación a Rato Son ya 715 los amnistiados que actualmente investiga el Sepblac por Blanqueo
Menéndez “Dispongo de todos los datos y son la repera patatera”.
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la lucha contra el fraude fiscal. Se espera que dé alguna explicación de las investigaciones sobre el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, defiende que, por el momento, la investigación corresponde a los juzgados ordinarios de Madrid.
El que fuera exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, reconoce que ha podido cambiar los administradores de alguna de sus sociedades en los dos últimos años.
La fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha concretado hoy que son cinco los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por Rodrigo Rato.
El Partido Popular rechazará mañana en el Congreso una moción del PSOE en la que pide que el Gobierno publique el nombre de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal.
La banca negocia contrareloj para evitar tener que bloquear las cuentas de los clientes que el día 30 de este mes no hayan presentado su DNI a su entidad. Varios bancos, mientras, estudian seguir los pasos de CaixaBank y cobrar dos euro por usar sus cajeros.
También hará pública la relación de defraudadores con sentencia firme La información solo será parcial y ligada a delitos contra la Hacienda Pública
La reforma de la Ley General Tributaria introduce una norma “antiabuso”, infracción tributaria grave para profundizar en la lucha contra las actividades más sofisticados de fraude fiscal.
El ministro de Economía Luis de Guindos sostiene que el trance que atraviesa Rodrigo Rato, investigado por blanqueo de capitales, le resulta duro desde el punto de vista personal .
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato asegura que su patrimonio está “muy por debajo” de los casi 27 millones de euros que le atribuye Hacienda.
En su primer acto público tras saltar el caso Rato, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que “afecta especialmente” a su partido y que todos son iguales ante la ley .
El ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI está en el centro de la diana. Entiende qué es lo que ha pasado en cinco sencillas claves.
El juez pide a las patronales financieras que le faciliten los números de cuenta para inmovilizarlo
El juez Enrique de la Hoz ha remitido a las tres patronales financieras un comunicado para que a su vez les comunique a bancos, excajas de ahorros y cooperativas de crédito que bloqueen cualquier cuenta o producto financiero de Rodrigo Rato
Montoro rechaza publicar el nombre de los 705 amnistiados que investiga el Sepblac
Rodrigo Rato no será este año jurado del área de Economía de los Premios Rey Jaime I, responsabilidad que ostentó en cuatro ocasiones desde 2009, por decisión del presidente de la fundación que los concede, el científico y premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía.
