Siete claves para entender la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma pretende minimizar el riesgo fiscal y servirá de prueba de la voluntad de cumplimiento
Necesario indulto en los procesos por fraude a los intereses financieros de la Unión Europea
El olvido del legislador, manteniendo el antiguo artículo que regulaba la protección de ingresos y gastos de la Unión, provoca que, a partir del próximo 13 de marzo, los jueces tengan que aplicar dos regulaciones incompatibles
El juez cita a Shakira el 12 de junio como investigada por seis delitos contra Hacienda
EFE|
La cantantes asegura que ya ha pagado los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria
Estos son los nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
El juez de iDental suspende las reclamaciones de los bancos a los afectados
El magistrado investiga presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta
Falciani insta a la UE a luchar contra las facturas falsas
El ingeniero informático advierte del importante volumen de fraude fiscal a nivel contable
Mourinho, condenado a un año de prisión y 2 millones de multa por fraude fiscal
EP|
No cumplirá la pena de prisión porque carece de antecedentes penales
Apple acuerda pagar 500 millones al fisco francés por 10 años de impuestos adeudados
Se trata de una cifra récord, según asegura la prensa francesa
El BCE ve “desproporcionado” el límite al pago en efectivo que propone Hacienda
Draghi cuestiona la medida del plan contra el fraude fiscal porque “pone en peligro” el uso del efectivo como método de pago
Cómo ganar en entornos de mercado adversos
Hay que distinguir claramente entre lo que es mala gestión o malos resultados de un fondo y lo que es un fraude
Por qué no son más eficaces los planes contra el fraude fiscal
El plan de 2019 está bien diseñado, pero la AEAT arrastra defectos organizativos
Ronaldo, tras aceptar 23 meses de cárcel y la multa de 18,8 millones: "Ya está. Todo perfecto"
La Audiencia de Madrid juzga también Xabi Alonso por defraudar a Hacienda 2 millones
La Agencia Tributaria pone la lupa en las empresas ‘fantasma’ sin actividad
Analizará cuáles se ocultan a su radar con resultados “incoherentes” y limpiará el censo de microempresas sin negocio real
La fiscalía acusa a la cantante Shakira de seis delitos contra Hacienda y de defraudar 14,5 millones
Utilizaba presuntamente sociedades en paraísos fiscales
El Gobierno prevé acabar con la elusión tributaria en las herencias en vida
Hacienda incluye una batería de medidas no anunciadas en su norma antifraude Modifica impuestos, bases imponibles, sanciones o la tributación de la compraventa de joyas
Hacienda multará con 100.000 euros a quien acceda con IP oculta a juegos online ilegales
Hasta hoy las sanciones a jugadores particulares se ceñían a quien alteraba el juego o a deportistas que apostaban en su propia competición Países como Bélgica ya lo castigan con 200.000 euros
La nueva oficina fiscal de vigilancia patrimonial prevé ingresar 110 millones más
Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje 442 millones en 2019 La lucha contra el software de contabilidad en negro aspira a lograr 418 millones
La Agencia Tributaria detecta que los españoles tienen 457.000 millones en cuentas en el extranjero
Ha iniciado más de un centenar de inspecciones sobre este montante Gascón confirma que ultima un “procedimiento ágil” para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad
Alemania investiga el papel del Santander dentro de un caso de fraude fiscal masivo
El fraude, de 5.600 millones, se basaba en las devoluciones fiscales por dividendos El banco está colaborando con la fiscalía y cita las actividades de tres ex empleados
España dejó de ingresar casi 2.000 millones por fraude en el IVA en 2016
El país es el cuarto de la Unión Europea que menos defraudó hace dos años La cifra total de la evasión en la UE alcanzó los 150.000 millones de euros
Gestores aconsejan no deducir ciertos gastos, ante el reto de justificarlos en Hacienda
La desgravación de gastos de manutención o los derivados de trabajar en el hogar quedaron aclarados en la última normativa. Pero los autónomos no están conformes con dichas normas. Aseguran que, en la práctica, son difíciles de demostrar, lo que los convierte en inaplicables.
Falciani: “A veces es mejor no hacer público el nombre de los defraudadores”
El exinformático de HSBC tiene una petición de extradición por parte de Suiza Ha presentado Taboow, un proyecto de criptomoneda ética para luchar contra el fraude
Marcelo pacta con Hacienda pagar 753.000 euros y cuatro meses de cárcel por fraude fiscal
Agencias|Madrid|
El jugador del Real Madrid abonará solo el 41% de lo defraudado El lateral brasileño evadía al fisco a través de sociedades británicas y uruguayas
Hacienda acepta la oferta de Cristiano: culpable de 4 delitos fiscales, 19 millones de multa y dos años de cárcel
Los delitos, cometidos entre 2011 y 2014, suponen un fraude tributario de 14.7 millones El jugador también pagará las costas de la Abogacía del Estado en el proceso
4.318 contribuyentes deben más de un millón de euros a Hacienda
340 personas y 3.978 empresas adeudan más de 15.300 millones La lista de morosos originales se ha reducido un 31% en cuatro años
Condenada una empresa a una multa de 120.000 euros por intentar defraudar a Hacienda
La sentencia contradice a la doctrina mayoritaria y aplica la ejecución de un delito en grado de tentativa a una persona jurídica
¿Cómo puede protegerse el asesor fiscal de ser imputado por el delito de su cliente?
La hoja de encargo y cuidar las comunicaciones, clave
La juez propone juzgar a la excúpula de CAM por sus negocios en el Caribe
Insta a sentar en el banquillo a 13 acusados, incluyendo al exdirector López Abad y varios empresarios Aprecia delitos de apropiación indebida, administración desleal y fraude a Hacienda
María Emilia Adán: "a los registradores se nos valora más fuera de España"
"Muchos casos de fraude provienen de información registral" "El goteo de empresas que sale de Cataluña continúa"
Bruselas blinda a los chivatos de empresas y organismos públicos
Una directiva prohibirá represalias como el acoso o el despido La CE quiere alentar y proteger a las fuentes de escándalos como LuxLeaks o Cambridge Analytica
El fraude carrusel de IVA. El enemigo número 2 del pequeño comercio
En España se siguen perdiendo comerciantes autónomos a diario.
Hacienda lanza una campaña de control de las criptomonedas y pide datos a 60 entidades
Emite requerimientos para bancos, intermediarios y empresas La Agencia Tributaria valorará si inicia procesos de investigación
El juez deja en libertad a Falciani hasta decidir si lo extradita a Suiza
Agencias|
La fiscalía pedía prisión provisional para el informático que filtró los datos de miles de evasores fiscales Su defensa pide que no se haga un "intercambio de cromos" por Rovira
La Policía detiene a Falciani para su extradición a Suiza
El ingeniero informático facilitó datos de defraudadores fiscales del banco HSBC La justicia española había denegado la entrega del informante
¿Cómo funciona la 'tasa Google' que quiere imponer Bruselas?
La Comisión Europea aprueba un proyecto de directiva para gravar a las tecnológicas Bruselas calcula que se pueden recaudar 4.800 millones al año
Hacienda recauda 14.792 millones por la lucha contra el fraude en 2017, un 0,6% menos
Menéndez destaca que la deuda pendiente de cobro se ha reducido en 3.500 millones El mayor control dispara la declaración de beneficios por alquiler de vivienda
Una revolución contra el fraude fiscal en la UE
La Eurocámara respalda una armonización en Sociedades para controlar a las multinacionales
Hacienda lanza una campaña de control de los monederos electrónicos y bitcóin
El Plan de Control Tributario se centra en descubrir los altos patrimonios ocultos A partir de junio, el fisco recibirá información detallada de las estructuras de las multinacionales
Hacienda deja sin cambios la tributación por módulos para autónomos
Elude bajar el límite de facturación de los 250.000 a 150.000 euros Un mayor número de trabajadores por cuenta propia podrá seguir acogido al sistema