Fraude y blanqueo de capitales
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La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
Tres medidas de EE UU para evitar la fuga fiscal de empresas
Agencias / EFE|
EE UU se declara en pie de guerra contra la fuga fiscal de algunas empresas. El Gobierno de Barack Obama ha aprobado paquete de medidas para reducir las posibilidades de que las grandes empresas esquiven el pago de impuestos en el país.
El G20 persigue un acuerdo contra la evasión fiscal de las multinacionales
El G20 buscará un acuerdo para aplicar un plan de acción contra la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales en la reunión ministerial que comenzó hoy en Cairns (Australia) dedicada a impulsar el crecimiento económico.
Anticorrupción duda de que los fondos de los Pujol procedan de una herencia
La Fiscalía Anticorrupción señala que existe “una sospecha sobre la ilicitud de los fondos” que el matrimonio reveló haber ocultado al fisco y expresa sus dudas sobre que el origen sea una herencia.
Pujol denuncia que sufre una "inquisición general"
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La defensa de Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un “ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades”, aderezado con “rumorología”, que tienen como objetivo abrir una suerte de “causa general
Pujo declarará ante el Parlament la semana del 22 de septiembre
EFE|
Pujol declarará finalmente ante el Parlamento catalán la semana del 22 de septiembre para aclarar el origen de su patrimoino oculto.
Montoro vuelve al caso Pujol: "Que nadie vea cosas raras, quien la hace la paga"
Agencias|
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha expresado este viernes firmeza a la hora de dejar claro que no hay lecturas políticas posibles detrás del caso del patrimonio oculto confesado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Montoro irá hasta el final y no hará “borrón y cuenta nueva” con Pujol
El ministro de Hacienda critica “a los que lanzan pulsos al Estado y al mismo tiempo se están lucrando del mismo”
La virtud de la ejemplaridad
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La virtud de la ejemplaridad.
Pujol comparecerá en el Parlamento a partir del 22 de septiembre
En septiembre se celebra la Diada, el debate de política general y la aprobación de la ley de consultas.
Hacienda recauda 5.508 millones por medidas antifraude
El ministro recuerda que la aministía fiscal ha permitido a la Agencia Tributaria tener los datos de 40.000 contribuyentes. Calcula que la lista de morosos puede incluir a 2.000 personas.
CiU forzará para que Jordi Pujol rinda cuentas en el Parlament
El coordinador general de CDC, Josep Rull, admite que ha habido bajas en el partido nacionalista catalán.
Lucha contra el fraude y reforma tributaria
Lucha contra el fraude y reforma tributaria.
Montoro dará explicaciones en el Congreso por el ‘caso Pujol’
El próximo 2 de Septiembre Cristóbal Montoro comparecerá en el congreso para explicar los avance contra el fraude fiscal y explicar si Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal.
Pujol recibe una citación de Hacienda y un juzgado le pide el testamento de su padre
El expresidente de la Generalitat ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria para llamarle a declarar tras su confesión de que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar durante 34 años.
Pujol: "No es una situación agradable"
El ex presidente de la Generalitat ha atendido a los medios en Girona
Rajoy y Mas suavizan el conflicto político con más diálogo económico
El jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat lograron abrir vías de diálogo en materia de economía pero volvieron a constatar que sus posturas sobre la próxima consulta soberanista son irreconciliables.
Pujol renuncia a sus cargos en CDC y CiU y a las prerrogativas como expresident
El presidente de la Generalitat ha anunciado hoy que Jordi Pujol ha tomado esta decisón después de que admitiera el pasado viernes que mantuvo durante 34 años cuentas en el extranjero.
El juez deja a Messi a las puertas del juicio por fraude fiscal
Un juez ha rechazado la petición de la fiscalía de archivar la acusación contra Leo Messi. El astro argentino, que queda a las puertas de ir a juicio junto a su padre Jorge Messi por tres delitos contra Hacienda.
La herencia de 1980 regularizada por los Pujol se considera no prescrita
Las rentas en el extranjero ocultas no prescriben y se imputan como ganancia patrimonial no justificada en el IRPF La regularización voluntaria no impide la sanción tributaria La cuota a pagar por la regularización puede superar el dinero escondido fuera de España
Jordi Pujol pide perdón tras reconocer que escondió al fisco dinero en el extranjero
Asegura que hasta ahora no había encontrado el momento oportuno para regularizar los fondos Artur Mas declara que la confesión no tiene nada que ver "ni con CIU ni con el Gobierno de Cataluña"
El expresidente de Espírito Santo, puesto en libertad tras pagar tres millones
Ricardo Salgado fue detenido en el marco de la Operación Monte Branco
Tres medidas para la lucha contra el fraude fiscal
El autor propone tres grupos de herramientas para acabar con la defraudación de impuestos y lograr un aumento de la recaudación y una reducción de los litigios en materia tributaria.
Carlos Fabra ingresará en prisión
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia Carlos Fabra.
Rosell: "No leo la letra pequeña de los contratos"
Alberto Ortín Ramón / Agencias|
El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell ha declarado en la Audiencia Nacional durante hora y media horas por el fichaje del brasileño Neymar.
Diez medidas para combatir el comercio ilícito
El sector del tabaco reduciría el fraude en 400 millones de euros Se requiere una mayor implicación de la Agencia Tributaria
El Supremo ordena juzgar a Demetrio Carceller por delito fiscal
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso que Anticorrupción presentó contra la decisión de la Audiencia de archivar las diligencias por las que el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce fue imputado por el juez Pablo Ruz
El contable de Urdangarin confiesa que Aizoon tenía como fin recibir fondos ilícitos
Desvela cómo Urdangarin y Torres urdieron un entramado de empresas para repartirse los fondos de las Administraciones públicas.
“La deuda del fútbol con Hacienda estará normalizada en cinco años”
El presidente de la patronal de los clubes de fútbol profesionales estima que pasarán al menos cuatro años para que el deporte rey en España deje de estar “enfermo” en el aspecto económico, al tiempo que defiende el poderío financiero de Real Madrid y Barcelona.
Hacienda ya tiene a 2.000 contribuyentes en su lista de morosos
Se publicarán nombres y apellidos y, en el caso de las empresas, la denominación social
El Ejecutivo hará pública la lista de morosos con Hacienda
Madrid|
Montoro confía en que servirá para que un gran número de contribuyentes se pongan al día
Detenidas una treintena de personas por el fraude de 12 millones en el IVA
Los Mossos d Esquadra han detenido en una operación conjunta con la Agencia Tributaria a una treintena de personas acusadas de integrar una red que supuestamente defraudó cerca de 12 millones en el IVA, a través de la creación de empresas pantalla que gestionaban testaferros.
La Agencia Tributaria registra una treintena de negocios por ventas en negro
Las empresas investigadas pertenecen al sector del calzado y textil La operación se ha desarrollado en nueve comunidades autónomas
La evasión fiscal, asunto de gobierno
La evasión fiscal, asunto de gobierno.
La CE redobla su ataque contra la elusión fiscal de las multinacionales
Bruselas|
Podría exigir las ayudas fiscales a empresas como Starbucks
Los bancos tendrán que identificar a Hacienda a los titulares de cuentas
El BOE publica hoy un real decreto que modifica un reglamento de inspección tributaria por el que se obliga a la banca a identificar a los titulares de cuentas con el fin de luchar contra el fraude fiscal.
Fedea estima el fraude fiscal en el IRPF en 20.000 millones
El think tank aboga por publicar las declaraciones del IRPF de los cargos políticos El estudio señala que los españoles tienen 144.000 millones en paraísos fiscales
El juez Ruz imputa a Rosell y al Barcelona por un presunto delito fiscal con el fichaje de Neymar
El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al representante legal de la entidad para que explique si se cometió un delito de fraude fiscal en el fichaje de Neymar.
Los siete retos económicos que afronta la Unión Europea
Bruselas|
La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es prioritaria para recuperar ingresos perdidos en la crisis Francia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Portugal y Eslovenia no cumplen los objetivos de déficit y deuda pactados
Hacienda confirma que Urdangarin defraudó 337.000 euros al fisco
Agencias|
La Agencia Tributaria (AEAT) ha confirmado, mediante un extenso informe entregado este martes al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que Iñaki Urdangarin cometió dos delitos fiscales en 2007 y 2008 al haber defraudado hasta 337.138 euros a Hacienda
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