El nuevo ente de los registradores para luchar contra el blanqueo
Llama la atención el bajo número de operaciones sospechosas comunicadas por abogados al Sepblac
El Banco de España discrepa de sus propios peritos en el ‘caso Bankia’
El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.
La Audiencia asumirá las denuncias de las preferentes
El Supremo ha ordenado al juez Andreu que asuma todas las denuncias por estafa que presenten contra Bankia los preferentistas de las cajas que la integraron.
Hacienda presume de la lucha contra el fraude fiscal
La obligación de declarar los bienes en el extranjero, el límite el uso de efectivo o el endurecimiento del acceso a la tributación son algunas de las medidas contra el fraude adoptadas esta legislatura.
Detenido Andreu Viloca, el tesorero de Convergència
La Guardia Civil ha detenido este miércoles por la mañana a Andreu Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de comisiones.
El juez revisará toda la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid
UPyD ha entregado al juez un nuevo contrato publicitario sospechoso de la Bankia que presidió Rato, que beneficia con 800.000 euros a las firmas Publicis y Zenith.
Tecnología para luchar contra los medicamentos espurios
Tecnología para luchar contra los medicamentos espurios.
El juez deja en libertad a Rato, pero le retira el pasaporte
El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.
La secretaria de Rato, también ante el juez
Agencias|Madrid|
Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.
La secretaria de Rato y su testaferro, en libertad
Agencias|Madrid|
Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.
Rato acude a declarar ante la Guardia Civil
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.
Un gestor de equipos
De dilatada experiencia multinacional, el nuevo presidente de Altadis aboga en su hoja de ruta por “intensificar la beligerancia” contra el contrabando de tabaco.
El juez embarga a Rato la pensión del FMI
El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.
Casillas demanda a Bankia tras perder medio millón de euros
El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha demandado por la vía civil a Bankia tras perder casi medio millón de euros que invirtió en acciones de la entidad tras su salida a Bolsa.
La Audiencia Nacional reabre el caso Banca Cívica
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido reabrir el caso Banca Cívica, en el que investigaba supuestas irregularidades en su fusión y salida a Bolsa.
El botón "No me gusta" de Facebook, gancho de una nueva estafa
La posible llegada del nuevo botón No me gusta a la red social Facebook, está siendo utilizada como el reclamos ideal de una nueva estafa que hará que te roben tu cuenta de Facebook.
La Audiencia Nacional, sin competencia en el caso Rato
El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.
Cinco años y medio de cárcel a Díaz Ferrán por vaciar Marsans
EP|
La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos financieros.
El bróker DeGiro permitirá operar gratis en la Bolsa española
El bróker holandés DeGiro aterrizó en España en septiembre del año pasado con unas tarifas mínimas para operar en Bolsa, en deuda y en derivados (opciones, futuros).
Más de cien detenidos por fraude a la Seguridad Social
La Policia Nacional ha detenido a 116 personas españolas, marroquies y argelinas en 18 provincias por formar parte de una trama que defraudado más de dos millones a la Seguridad Social.
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rato
El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.
SMS ‘premium’, el rey del fraude en la telefonía
Una estafa que ha dejado millones de usuarios afectados Expertos dan las claves para evitar caer en su red y para reclamar en caso de engaño
Prisión para un implicado en el ‘caso Rato’ que iba a viajar a México
El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.
El juez del caso Bankia estudia la causa de Rato por fraude
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.
Hacienda sospecha que Rato cobró comisiones en Bankia
EFE|
Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.
El 10% de los autónomos europeos serían falsos
Es una de las conclusiones que se extrajo durante la celebración del International Research Conference on Social Economy que se celebró el Lisboa
Anticorrupción encuentra indicios de blanqueo por parte de Rato
Agencias|
Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso
La alarma antiblanqueo de Banco Madrid lleva en cuestión desde 2010
Los fallos que el Sepblac ha detectado en el sistema de prevención de blanqueo de Banco Madrid venían siendo señalados ya por tres expertos independientes durante el último lustro.
Carbó ratificará su informe ante el juez del caso Bankia
Agencias|Madrid|
El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV
El equipo de Interdin crea un nuevo bróker junto a Auriga
El bróker propiedad de Banco Madrid está en proceso de liquidación bajo la batuta de Abencys Los artífices de Interdin se han aliado con Auriga para lanzar su propia plataforma
Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.
Banco Madrid prevé que sus acreedores recuperen todo el dinero
Tras analizar los activos con que cuenta Banco Madrid y las deudas reclamadas por sus acreedores, los administradores concursales de la entidad estiman que esta culminará su liquidación con superávit.
Los fondos de Banco Madrid reciben 150 millones
Los administradores de Banco Madrid ya le han dado al botón de la liquidez y los 21 fondos con 15.000 partícipes ya han recibido la mayor parte de la tesorería. Las Sicav tendrán que esperar.
21 años de prisión por estafa a 180.000 personas
Defraudaron más de de 350 millones de euros entre 2007 y 2010 El fiscal exige decomiso de los bienes del estafador, entre los que tiene 294 lingotes de oro
Rato dice que sufre "medidas cautelares extremas"
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .
PSN recupera los planes de pensiones atrapados en Banco Madrid
El grueso de los cerca de 98 millones de euros en planes de pensiones que la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) tenía atrapados en Banco Madrid han quedado liberados.
Rato se siente víctima de una cacería política
Agencias|Madrid|
Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .
Rodrigo Rato deberá abonar una fianza de 18 millones de euros
La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Por el fin del comercio ilícito de tabaco
Por el fin del comercio ilícito de tabaco.
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles
Agencias|Madrid|
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.