La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la lucha contra los delitos financieros”
El Alto Tribunal admite a trámite un recurso de la entidad presidida por Ana Botín contra la obligación de pagar ocho multas por más de 10 millones de euros
Las diferencias en la implementación de la regulación en la UE no solo dificultan las operaciones transfronterizas, sino que pueden crear brechas para los delincuentes
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
Desde 2018, dieciocho despachos de abogados han sido multados con cerca de 750.000 euros por el Sepblac. La Abogacía espera la creación de su órgano centralizado de prevención
Los magistrados interrogarán a los acusados a partir del 9 de enero, entre los que se incluye a un representante de Telefónica como responsable civil subsidiario
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
Las entidades recurren a las ‘fintech’ para crear la infraestructura necesaria para una operativa con garantías. Buscan no perder cuota frente a los neobancos una vez que se popularicen estos servicios
La ciudad de Madrid compite con Viena y Fráncfort por albergar el nuevo organismo de la UE. Será la autoridad que coordinará a las agencias nacionales contra el blanqueo de capitales