La Sala de lo Penal desestima el recurso del expresidente de la entidad contra la propuesta del juez instructor de juzgarle por las irregularidades en la ampliación de capital de 2016
Los expertos esperan una intensificación de los intentos de estafa en las próximas semanas. Los que usen la información de la DGT serán especialmente peligrosos
Según el supervisor de los mercados estadounidenses, los acusados se embolsaron más de 45 millones de dólares entre 2019 y 2022
Mucho cuidado
Una estafa que está llegando a España
Entre 2003 y 2023, el oro acumuló una revalorización anual del 8,34% y la plata del 7,18%, una ganancia comparable al S&P y muy superior a la del Ibex
Afecta a millones de usuarios
Las estafas están a la orden del día
El uso de las tarjetas prepago en mercados informales con el fin de obtener criptomonedas pasa por debajo del radar de los reguladores
El juez Calama asegura que el expresidente del Popular no era “una figura ornamental”, sino el máximo responsable de la administración del banco
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
Los presidentes de las bodegas declaran como investigados en la Audiencia Nacional y aseguran que las conclusiones policiales se basan en malas interpretaciones
“Es la forma que tenemos de distinguir un fraude claro de un mal uso del producto financiero”, ha explicado la directora general de supervisión
Cuidado con los correos maliciosos
Estas compañías están contactando con inversores para, de manera fraudulenta en nombre del regulador, gestionarles operaciones
El juez José Luis Calama interrogará a los fundadores de las bodegas de Valdepeñas a finales de abril, tres años después de que se iniciara la causa
Los ciberdelincuentes aprovechan la campaña de la Declaración de la Renta para estafarnos con todo tipo de engaños: así los debes prevenir
Los usuarios consiguen recuperar una parte de lo perdido y solo les queda la vía judicial para tratar de rescatar el resto
Los denunciantes presentan una décima ampliación de denuncia mientras el Supremo decide cual es el órgano judicial competente para investigar la causa
El procesamiento por estafa a inversores y falsedad contable llega en un momento clave para la firma, que se juega la renovación del mayor contrato del Ibex
La promesa de convertirse en millonario rápidamente gracias a estas inversiones abona el terreno para el negocio de los estafadores, que solo en 2023 se hicieron con más de 3.600 millones de euros
Las acusaciones piden entre seis y ocho años de cárcel para los ocho acusados por integración en organización criminal y estafa agravada
El magistrado insiste en que no existen indicios de que las cuentas fueron manipuladas y de engaño a los inversores de esta operación
El expresidente de la entidad asegura que la “tesis incriminatoria” no recoge las conclusiones de las pruebas recabadas en seis años de investigación
El magistrado afirma que la ampliación de capital de 2016 se llevó a cabo gracias a la “colaboración” de los auditores al validar una imagen del banco “irreal”
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional archiva la causa para el último máximo responsable de la entidad, Emilio Saracho, al no ver indicios de delito
El juez Joaquín Gadea considera que no se dan los requisitos para retomar las pesquisas y lo devuelve al juzgado de Madrid, que ya archivó la causa
Una publicación de la entidad señala que “ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada”, y reclama una regulación estricta “hasta prácticamente prohibirlo”
El 90% de los cibercrímenes en 2023 provienen de fraudes online, según el Ministerio del Interior
El problema de las estafas telefónicas que suplantan la identidad de los bancos es que la ley obliga a la entidad a cubrir el roto, pero siempre que no haya negligencia del cliente
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
El coste medio por estafa ha caído, pero cada vez hay más casos
Un mensaje con un puesto laboral irrechazable
Un nuevo intento de phishing
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
El consejero delegado de AdWatch alerta de que estas ciberestafas van en alza y pueden poner en juego 174.000 millones a partir de 2028
Una estafa muy conocida.
La banca y las teleoperadoras deben cooperar en la búsqueda de una solución para las estafas telefónicas, pero el Gobierno debe liderar la lucha contra toda delincuencia
