La polícia alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort Sus acciones caen un 3,35%
El Supremo valida utilizar los datos del GPS para justificar el despido
El empleado debe conocer su instalación y finalidad de control
La información de titularidad real, clave para combatir el blanqueo de capitales
La base del Notariado identifica al 86% de más de dos millones de personas jurídicas En cuatro años se han remitido 298.557 informaciones a autoridades judiciales
El Notariado alerta sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo
Los notarios celebran un foro sobre delitos económicos
52.000 euros por no poder ver a sus hijas en los ocho años que se alargó el juicio
La ruptura del vínculo parental tiene más posibilidades de restauración si el tiempo de suspensión es reducido, según la AN
La Fiscalía estudia añadir falsedad contable a la acusación de estafa que planteó en el caso Bankia
Elevaría la pena que pide para Rato y complica a otros acusados acogerse a la doctrina Botín Algunos encausados basan su defensa en que también invirtieron en la salida a Bolsa
Los notarios, a fondo contra el blanqueo
La Unión Internacional anima y moviliza a los notariados a prevenir esta lacra
Arranca el juicio contra Rato y otros 33 acusados por la salida a Bolsa de Bankia
Serán juzgados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa La entidad ofrece compensar a los afectados para ser exonerada por la doctrina Botín
20 años suplantando la identidad de un muerto para cobrar su pensión
Nueve detenidos en toda España por un fraude de casi seis millones de euros Están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida
Nissan aspira a ganar peso en la alianza con Renault tras la salida de Ghosn
La japonesa tiene el 15% de la francesa, pero sin derechos de voto El nuevo hombre fuerte de Renault promete defender los intereses de la firma
El Supremo fija el inicio de prescripción de las faltas ocultadas por el empleado
Mientras persiste la deslealtad y es escondida fraudulentamente a la empresa, no empieza a correr el cómputo
Alerta: clientes ficticios ciberatacan autónomos con archivos de Word
Supuestos clientes envían un archivo .doc que contiene un malware que instala un troyano de manera remota en el ordenador del autónomo
El consejo de Nissan se reúne hoy para decidir si expulsa a Ghosn
Los ministros de industria de Francia y Japón se reúnen hoy para analizar la crisis La prensa nipona espera que el ejecutivo sea destituido
Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores
La jornada de Ascom analiza el presente y futuro de la funcion Cinco Días, Premio Ascom 2018 en la categoría de comunicación
El agravante de género no requiere vínculo entre agresor y víctima
El Supremo determina la compatibilidad con el de parentesco Debe aplicarse a todos los casos de violencia sobre la mujer
El Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales es ilegal
La Audiencia anula sus Estatutos y considera que la prostitución no puede ser objeto de un contrato válido, pero rechaza pronunciarse sobre su disolución
El lado oscuro del Black Friday: cuidado con el fraude y consejos para evitarlo
La Policía y otros organismos publican recomendaciones para comprar con seguridad Hacen hincapié en que los sitios webs deben ser de confianza ante la proliferación estos días de páginas falsas
Un bufete, responsable civil de los delitos de una de sus abogadas
La sociedad profesional responde de los actos de quien ejerce su labor en su seno, sin que sea necesario probar la culpa
Artur Mas, condenado a devolver a la Generalitat 4,9 millones de euros por el 9-N
EUROPA PRESS|MADRID|
El tribunal declara a Mas y otros nueve miembros del Gobierno "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos
Todo lo que necesitas saber sobre el autónomo dependiente
Derechos y deberes si quieres estar dado de alta legalmente bajo esta modalidad de autónomo
Más de 130 empleados de Banco Madrid pierden contra el Banco de España
El tribunal exonera de responsabilidad al supervisor Los trabajadores solicitaban unos 35 millones en indemnizaciones
Absuelto el conductor que se negó a 'soplar' al sufrir problemas respiratorios
El tribunal rechaza que haya desobedecido a la autoridad El ciudadano solicitó posteriormente un análisis de sangre
Cospedal deja su escaño en el Congreso de los Diputados
La exsecretaria general del PP renuncia para "liberar al Partido Popular de cualquier ataque" La exministra de Defensa de Rajoy había abandonado la ejecutiva del PP el lunes
Rato declarará ante el juez el 30 de noviembre por un delito fiscal en 2014 y 2015
EUROPA PRESS|MADRID|
Ese mismo día está citado ante el juez su excuñado Santiago Alarcó por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales
Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP pero mantiene su escaño en el Congreso
Agencias|Madrid|
La exsecretaria general del Partido Popular alega que con su dimisión evitará que "los ataques" que asegura haber recibido se hagan extensivos al PP y a Casado La exministra de Defensa de Rajoy sostiene que nunca ha mentido acerca de las reuniones que ha mantenido con el excomisario Villarejo
Reforzar la lucha contra el fraude fiscal debe ser más que nunca una prioridad
|
Es un problema financiero para cualquier Estado, pero todavía más en una economía obligada a una firme disciplina fiscal
Los empleados de Google o McDonald's llevan la delantera
La baja tasa de paro de EE UU les ha envalentonado para protestar por las políticas de protección de las mujeres en el trabajo
Crear un dominio web falso de un competidor que remita a 'porno' no vulnera el honor
La sentencia: "No imputa hechos ni manifiesta juicios de valor" Los jueces apuntan a un acto de competencia desleal
El Gobierno prevé acabar con la elusión tributaria en las herencias en vida
Hacienda incluye una batería de medidas no anunciadas en su norma antifraude Modifica impuestos, bases imponibles, sanciones o la tributación de la compraventa de joyas
Volkswagen recibe la primera demanda colectiva por el 'dieselgate'
La justicia tendrá que dictaminar si los afectados tienen derecho o no a una indemnización por daños y perjuicios El registro de la denuncia se abrirá a mediados de noviembre
El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
El sistema está siendo utilizado como modelo en distintos países iberoamericanos
El partido liberal europeo expulsa al PDeCAT de sus filas por corrupción
El consejo ha decidido la expulsión de forma prácticamente unánime ALDE cree que la formación política catalana está implicada en actos que son contrarios a sus interés y valores
Rodrigo Rato ingresa en Soto del Real pidiendo perdón por sus “errores”
"Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo mis errores y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas", afirma Comienza a cumplir su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas "black" de Caja Madrid
Diez detenidos en una operación contra la falsificación de entradas del Barça
EUROPA PRESS|BARCELONA|
En el partido FC Barcelona-Real Madrid del 6 de mayo hubo venta masiva de tickets falsificados El portavoz de la Junta Directiva del club anunció en julio la expulsión de 33 socios y
El Registro de Titularidades Reales, ya a disposición de Hacienda, la Fiscalía y la policía
Los Registradores presentan su herramienta contra el blanqueo Adán niega conflicto con los notarios: "todos podemos contribuir"
Hacienda multará con 100.000 euros a quien acceda con IP oculta a juegos online ilegales
Hasta hoy las sanciones a jugadores particulares se ceñían a quien alteraba el juego o a deportistas que apostaban en su propia competición Países como Bélgica ya lo castigan con 200.000 euros
La nueva oficina fiscal de vigilancia patrimonial prevé ingresar 110 millones más
Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje 442 millones en 2019 La lucha contra el software de contabilidad en negro aspira a lograr 418 millones
Rodrigo Rato entrará en la cárcel hoy
La Audiencia Nacional rechaza suspender su ingreso en prisión Otros cuatro condenados ya están encarcelados
La Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de siete condenados por las 'black'
Sigue estudiando la situación particular del expresidente Caja Madrid, Rodrigo Rato Su caso está pendiente del informe del fiscal
El CGPJ exculpa a los letrados judiciales de la filtración en la sentencia de 'La Manada'
El informe apunta a múltiples causas que propiciaron un fallo de “carácter sistémico”