La Oficina de Fraudes Graves (SFO por sus siglas en inglés) ha acusado a Tom Hayes, un ex operador de UBS y Citigroup, del delito de conspiración para cometer fraude en el marco de su investigación sobre la manipulación del líbor.
Dice haber recibido ataques de periodistas, de la Fiscalía de Madrid y de miembros del propio CGPJ
La Agencia Tributaria reconoce que no "comprobó ni verificó" la información recibida. El Colegio de Registradores asegura que las propiedades atribuidas a la infanta nunca han estado a su nombre
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha elevado a 35 millones la fianza de 25,8 que impuso a cinco exresponsables de la CAM.
El abogado Cristóbal Martell será el encargado de defender al futbolista argentino La querella no ha sido admitido a trámite por el juzgado número 3 de Gavá
El juez que envió a la cárcel a Díaz-Ferrán Los funcionarios nos encontramos maltratados .
La fiscalía no observa “una maquinación engañosa” en la venta de preferentes Está examinando “una a una” las operaciones de comercialización
Las tres sanciones, impuesta en 2002, ha sido confirmada por el Supremo La mayor multa es por no indentificar clientes
El juez Elpidio José Silva envió a Blesa a la cárcel por la compra del City National de Florida Esta investigación está separada de la causa principal por el crédito a Díaz Ferrán
Las autoridades suizas han comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’ que han encontrado una nueva cuenta de Luis Bárcenas y en la que llegó a acumular 25 millones.
Viajes Marsans estaba en causa de disolución "incluso desde el 31 de diciembre de 2008" El grupo no pidió concurso hasta mediados de 2010 La juez advierte que son responsables tanto Díaz Ferrán como Pascual de la quiebra
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto deliberar este viernes sobre la petición de nulidad planteada por la Fiscalía contra la pieza principal del caso Blesa .
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) –dependiente del Ministerio de Economía– ha abierto expediente a Deloitte por la revisión de cuentas de Bankia previas a la OPV.
La Audiencia Nacional ha señalado para los días 28 y 29 de noviembre el juicio al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Air Comet Antonio Mata
“El que diga que tengo enemistad con este imputado tiene un gran error cognitivo”, ha subrayado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará al expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas, al ex consejero delegado Domingo Parra y a los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar, entre otros, por irregularidades en su gestión.
El presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, ha sido imputado por estafa en relación con una presunta indemnización irregular concedida al empresario Bernard Tapie.
El querellante es un empresario jubilado que invirtió 170.000 euros en produtos híbridos. El juez rechaza actuar contra el expresidente de la CNMV, Julio Segura.
Un cliente ha solicitado que el juez embargue a Bankia 535.000 euros para garantizar la posibilidad de recuperar todo lo invertido en preferentes.
La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo viernes la posible nulidad de la causa en la que el juez Elpidio José Silva acordó el pasado miércoles el ingreso en prisión incondicional del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
La Agencia Tributaria ha desmantelado la primera fábrica ilegal de tabaco en España, que se encontraba ubicada en una nave industrial del municipio de Coslada,
La Agencia Tributaria ha desmantelado la primera fábrica ilegal de tabaco en España, que se encontraba ubicada en una nave industrial del municipio de Coslada,
Abre una pieza separada con los híbridos de las siete cajas Los 300.000 afectados por las preferentes podrán sumarse al proceso penal Andreu, no obstante, recomienda a los afectados acudir a la vía civil
Rosa Díez, la portavoz de Unión Progeso y Democracia (UPyD), se ha mostrado muy satisfecha por la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de las preferentes de Bankia a instancias de una querella presentada por su partido.
Fue responsable de gabinete con Christine Lagarde
Rivero y Soler plantaron cara a Sanahuja por el control de Metrovacesa Los empresarios acordaron quedarse con el 31% de la francesa Gecina
El presidente de Santander no está imputado en el caso La Fiscalía quiere conocer su versión sobre la venta de Banca Antonveneta
El juez habría evitado la fianza ya en mayo
Tras el primer corte quedaron seis bancos: tres de ellos españoles y tres americanos Banco do Brasil y el chileno BCI subieron su oferta un 12% en la fase final del proceso
La Audiencia Nacional ha requerido a los exdirectores general de CAM y al secretario general de Recursos de la entidad a que comparezcan el próximo 17 de junio.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ingresó anoche en la prisión al considerar el juez “abiertamente no creíble” su versión sobre la compra del City National Bank de Florida. Estos son los argumentos del juez para enviarlo a la cárcel.
Se han resuelto los 21 primeros casos, que de forma inmediata recuperarán la inversión realizada. Bankia ha recibido ya 104.567 solicitudes de arbitraje.
El fiscal se opuso ayer al auto del juez Silva El PP pide no opinar de decisiones judiciales
La imputación afecta al antiguo director general, al director financiero, al de auditoría y al secretario del consejo Ya son 38 los imputados en esta causa
El expresidente de Caja Madrid sale a las 20:30 de la tarde de los juzgados para ser conducido a prisión El representante de la Fiscalía se ha opuesto a la medida cautelar de prisión Silva se basa en los correos enviados al ex director financiero por la compra del banco de Miami
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a un director de sucursal bancaria por la presunta comisión de un delito de fraude en la venta de preferentes.
Rivero y Soler declararán por el reparto de Metrovacesa Accionistas minoritarios presentaron querella por ese acuerdo y otras operaciones
La juez Benito rechaza la solicitud de sobreisimiento presentada por el alcalde de Pamplona
El juez Elpidio José Silva, que investiga los créditos fallidos concedidos al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa, ha quedado apartado de la causa mientras la Audiencia Provincial resuelve su recusación
Visto para sentencia el juicio celebrado en Tarragona contra el hijo del fundador de Rumasa Los hechos juzgados fueron denunciados hace diez años
