El PIB de España se ha elevado en 26.193 millones y suma 1,049 billones a cierre de 2013 con el nuevo cálculo del INE para medir la economía, y que incluye actividades no contabilizadas hasta ahora, como tráfico de drogas, prostitución o gasto en I+D+i y militar.
La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
Comercio ilegal de tabaco un falso baile de cifras.
Pablo de la Mata, empleado de Deutsche Bank en Madrid, era clave en una red que estafó más de 13 millones a ciudadanos de todo el mundo con el timo de las cartas nigerianas .
Han subido un 25% desde el comienzo de la crisis
Pujol declarará finalmente ante el Parlamento catalán la semana del 22 de septiembre para aclarar el origen de su patrimoino oculto.
El actual administrador fue designado por el cargo tras retirarle el juez la imputación en el caso.
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.
La tabacalera norteamericana cifra el impacto en un 8,6% del mercado
Las dudas comenzaron tres meses después de su salida a Bolsa
La tabacalera estima que el Estado deja de recaudar 1.100 millones de euros en impuestos El 57% de la venta ilícita se produce en Andalucía por su cercanía a Gibraltar
El juez de la Audiencia Nacional ha citado al secretario general del Banco de España, al subsecretario de Economía y al director general del FROB como testigos en el “caso Bankia”.
Banco Santander, Bankinter y Deustche Bank han comunicado a la CNMV que varias de sus Sicavs han rebajado la valoración de sus acciones de Gowex de 7,92 a cero euros.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz enviará de nuevo al banquillo al presidente de la cervercera Damm, Demetrio Carceller Arce, acusado de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
El fiscal Manuel Moix cree que el juez nunca más debería ejercer porque ha cometido graves tropelías jurídicas . Elpidio asegura que se ha creado un personaje en torno a su figura.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad al empresario Ángel De Cabo después de que éste haya abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso para poder salir.
El exbanquero asegura que los daños morales que le causó el juez son dificilmente reparables
Se han detectado una nueva generación de dispositivos que los estafadores instalan en los cajeros automáticos y son prácticamente indetectables debido a su minúsculo tamaño.
El juez Elpidio José Silva se volverá a sentar hoy en el banquillo de los acusados por haber prevaricado presuntamente cuando investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
El tratamiento de delitos económicos.
Las sanciones se deben a la falta de control de riesgos en la entidad y por la insuficiencia de recursos propios.
La Policía Nacional, a través de su activa cuenta en Twitter, ha alertado del regreso de WhatsApp Spy, uno de los fraudes más extendidos utilizando la conocida app de mensajería como gancho.
Fraude del seguro ¿fraude a quién?.
Detectan una nueva oleada de correos fraudulentos que intentan engañar a los usuarios suplantando la identidad de Bankia para obtener sus credenciales bancarias.
El think tank aboga por publicar las declaraciones del IRPF de los cargos políticos El estudio señala que los españoles tienen 144.000 millones en paraísos fiscales
El primer juicio en la Audiencia contra banqueros se salda con un delito de administración desleal, y no apropiación indebida como pedía el fiscal.
Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès han ofrecido devolver los 28,6 millones cobrados en concepto de pensiones para intentar rebajar las penas que se solicitan contra ellos.
Horas antes de que comience la final de la Liga de Campeones, la reventa ya funcionaba en los aledaños del Estadio de la Luz, con precios a partir de los 1.000 euros.
El cónsul de España en Londres, Rafael Jover, ha presentado este martes su cese voluntario tras acoger al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su esposa en la residencia oficial durante varios días.
Kerviel, que quería entrevistarse con Hollande antes de cruzar la frontera, ha peregrinado desde el Vaticano. Está condenado a tres años de prisión.
Las empresas tramitaban altas falsas en la Seguridad Social para conseguir prestaciones por desempleo o regularizaciones de extranjeros.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez contra el auto en el que la juez que investiga el caso los ERE irregulares.
El ministro del Interior ha confirmado varias la operación, que afecta a personas vinculadas a las obras de la línea de alta velocidad.
Jorge Fernández Díaz asegura que se están llevando operaciones vinculadas a un presunto delito de malversación de fondos en Madrid y Barcelona
La Audiencia ha abierto el jucio oral al ex presidente de la patronal, para el que el fiscal pide 15 años de prisión, y otros 10 acusados, incluido Ángel de Cabo.
El juez Elpidio José Silva ha logrado aplazar su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que se resuelva el incidente de recusación que ha presentado contra dos de los magistrados que le juzgan, a los que además ha denunciado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados de nuevo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar como testigo en el juicio por prevaricación contra el magistrado que ordenó encarcelarle en dos ocasiones, Elpidio José Silva.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe embargar bienes por valor de 24.945 millones de euros al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los otros 31 consejeros imputados.
La renuncia presentada ayer por el abogado del juez Elpidio José Silva, entendida por muchos como una maniobra dilatoria del juicio, ha sido rechazada por el TSJM.
