Fraude y blanqueo de capitales
|
La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
Comercio ilegal de tabaco: un falso baile de cifras
Comercio ilegal de tabaco un falso baile de cifras.
Un empleado de Deutsche Bank, clave en el timo de las cartas nigerianas
Pablo de la Mata, empleado de Deutsche Bank en Madrid, era clave en una red que estafó más de 13 millones a ciudadanos de todo el mundo con el timo de las cartas nigerianas .
Aumentan las estafas a aseguradoras y las simulaciones de delito
Han subido un 25% desde el comienzo de la crisis
Pujo declarará ante el Parlament la semana del 22 de septiembre
EFE|
Pujol declarará finalmente ante el Parlamento catalán la semana del 22 de septiembre para aclarar el origen de su patrimoino oculto.
Trabajadores de Gowex piden a Pedraz que nombre otro administrador
El actual administrador fue designado por el cargo tras retirarle el juez la imputación en el caso.
Hacienda acusa a Gibraltar de amparar a las bandas de contrabando de tabaco
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.
Ocho propuestas para reducir el contrabando de tabaco en España
La tabacalera norteamericana cifra el impacto en un 8,6% del mercado
El Banco de España empezó a dudar de Bankia en 2011
Las dudas comenzaron tres meses después de su salida a Bolsa
Altadis busca concienciar contra el creciente contrabando de tabaco
La tabacalera estima que el Estado deja de recaudar 1.100 millones de euros en impuestos El 57% de la venta ilícita se produce en Andalucía por su cercanía a Gibraltar
Andreu cita como testigos al FROB y al Banco de España por la OPV de Bankia
El juez de la Audiencia Nacional ha citado al secretario general del Banco de España, al subsecretario de Economía y al director general del FROB como testigos en el “caso Bankia”.
Gowex: Deutsche, Bankinter y Santander bajan de 8 a 0 euros el valor de la acción
Banco Santander, Bankinter y Deustche Bank han comunicado a la CNMV que varias de sus Sicavs han rebajado la valoración de sus acciones de Gowex de 7,92 a cero euros.
Ruz obedece al Supremo y envía de nuevo al banquillo a Carceller
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz enviará de nuevo al banquillo al presidente de la cervercera Damm, Demetrio Carceller Arce, acusado de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
El fiscal pide 30 años de inhabilitación para el juez del 'caso Blesa'
Agencias|Madrid|
El fiscal Manuel Moix cree que el juez nunca más debería ejercer porque ha cometido graves tropelías jurídicas . Elpidio asegura que se ha creado un personaje en torno a su figura.
El juez deja en libertad a De Cabo tras pagar 300.000 euros de fianza
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad al empresario Ángel De Cabo después de que éste haya abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso para poder salir.
Miguel Blesa declara en el jucio contra el juez Silva por prevaricación
El exbanquero asegura que los daños morales que le causó el juez son dificilmente reparables
Nuevos dispositivos casi indetectables para robar tarjetas de crédito en los cajeros
Se han detectado una nueva generación de dispositivos que los estafadores instalan en los cajeros automáticos y son prácticamente indetectables debido a su minúsculo tamaño.
Elpidio Silva es juzgado hoy de nuevo por el 'caso Blesa'
El juez Elpidio José Silva se volverá a sentar hoy en el banquillo de los acusados por haber prevaricado presuntamente cuando investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
El tratamiento de delitos económicos
El tratamiento de delitos económicos.
Multa de 59.000 euros a un exconsejero del PP en CCM
Las sanciones se deben a la falta de control de riesgos en la entidad y por la insuficiencia de recursos propios.
WhatsApp vuelve a ser utilizado como reclamo para una estafa
La Policía Nacional, a través de su activa cuenta en Twitter, ha alertado del regreso de WhatsApp Spy, uno de los fraudes más extendidos utilizando la conocida app de mensajería como gancho.
Fraude del seguro: ¿fraude a quién?
Fraude del seguro ¿fraude a quién?.
Nuevo intento de estafa online con Bankia como reclamo
Detectan una nueva oleada de correos fraudulentos que intentan engañar a los usuarios suplantando la identidad de Bankia para obtener sus credenciales bancarias.
Fedea estima el fraude fiscal en el IRPF en 20.000 millones
El think tank aboga por publicar las declaraciones del IRPF de los cargos políticos El estudio señala que los españoles tienen 144.000 millones en paraísos fiscales
La cúpula de Caixa Penedès no irá a la cárcel a cambio de devolver sus pensiones millonarias
Agencias|Madrid|
El primer juicio en la Audiencia contra banqueros se salda con un delito de administración desleal, y no apropiación indebida como pedía el fiscal.
La excúpula de Caixa Penedès intenta atenuar sus penas devolviendo las pensiones
Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès han ofrecido devolver los 28,6 millones cobrados en concepto de pensiones para intentar rebajar las penas que se solicitan contra ellos.
1.000 euros por una entrada para la final de la Champions
Horas antes de que comience la final de la Liga de Campeones, la reventa ya funcionaba en los aledaños del Estadio de la Luz, con precios a partir de los 1.000 euros.
El cónsul español en Londres dimite por haber hospedado a Blesa
EP|
El cónsul de España en Londres, Rafael Jover, ha presentado este martes su cese voluntario tras acoger al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su esposa en la residencia oficial durante varios días.
El broker Jérôme Kerviel duerme en prisión tras cruzar Italia a pie
Kerviel, que quería entrevistarse con Hollande antes de cruzar la frontera, ha peregrinado desde el Vaticano. Está condenado a tres años de prisión.
Más de 700 detenidos por estafar 20,5 millones creando empresas falsas
Las empresas tramitaban altas falsas en la Seguridad Social para conseguir prestaciones por desempleo o regularizaciones de extranjeros.
La Audiencia de Sevilla confirma la imputación de Magdalena Álvarez
La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez contra el auto en el que la juez que investiga el caso los ERE irregulares.
Varios detenidos tras registrar la Guardia Civil las sedes de Adif
El ministro del Interior ha confirmado varias la operación, que afecta a personas vinculadas a las obras de la línea de alta velocidad.
Interior confirma que el registro en Adif es por "obras del AVE años atrás"
Jorge Fernández Díaz asegura que se están llevando operaciones vinculadas a un presunto delito de malversación de fondos en Madrid y Barcelona
Empieza el juicio a Díaz Ferrán con fianzas de 1.100 millones a 11 acusados
La Audiencia ha abierto el jucio oral al ex presidente de la patronal, para el que el fiscal pide 15 años de prisión, y otros 10 acusados, incluido Ángel de Cabo.
Silva logra aplazar su juicio hasta que se resuelva su recusación al tribunal
El juez Elpidio José Silva ha logrado aplazar su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que se resuelva el incidente de recusación que ha presentado contra dos de los magistrados que le juzgan, a los que además ha denunciado.
La Audiencia Nacional da el primer paso para volver a juzgar a Díaz Ferrán
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados de nuevo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
Blesa vuelve a verse hoy con el juez que le encarceló dos veces
|
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar como testigo en el juicio por prevaricación contra el magistrado que ordenó encarcelarle en dos ocasiones, Elpidio José Silva.
El juez Andreu pregunta al fiscal si debe embargar a Rato y su equipo 24.000 millones
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe embargar bienes por valor de 24.945 millones de euros al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los otros 31 consejeros imputados.
El Tribunal rechaza la renuncia del abogado de Silva y continúa con el juicio
Agencias|Madrid|
La renuncia presentada ayer por el abogado del juez Elpidio José Silva, entendida por muchos como una maniobra dilatoria del juicio, ha sido rechazada por el TSJM.
Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio al renunciar su abogado
El magistrado Elpidio José Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio por prevariación en su instrucción del caso Blesa al renunciar su abogado por sorpresa. Mañana se reanuda la sesión
_
_