Torres excluyó a auditoría interna del comité clave de BBVA sobre Villarejo
El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó
Autónomos con contratos públicos: requisitos y situación legal
NVindi|Madrid|
La situación legal de los autónomos contratados por la administración pública. Requisitos y condiciones de los contratos públicos para autónomos.
La Audiencia Nacional imputa a Félix Solis y José García-Carrión por un presunto delito de estafa en la venta de vino
Asegura que entre 2017 y 2019 comercializaron como crianzas, reservas y gran reservas vinos que no lo eran
Cuidado con esta nueva estafa bancaria: no has de hacer ninguna transferencia
Una nueva estafa en España
La lucha contra el blanqueo pasa factura a los bufetes
Desde 2018, dieciocho despachos de abogados han sido multados con cerca de 750.000 euros por el Sepblac. La Abogacía espera la creación de su órgano centralizado de prevención
¿Podrá la inteligencia artificial acabar con la corrupción?
Los poderes públicos pueden fomentar su uso mediante beneficios fiscales o méritos para la contratación
Obstaculizar la prueba de alcoholemia también equivale a una negativa a realizarla
El Tribunal Supremo lo define como cualquier conducta que haga "ineficaz e ilusoria la ineludible prueba"
Las marcas piden más esfuerzos para tapar los agujeros por los que se cuelan las falsificaciones
El correo postal y la mensajería urgente se han convertido en el principal medio de transporte, lo que complica los procesos de control de las aduanas
Cuidado con la nueva estafa de Apple: no te van a regalar 50 GB en iCloud
INCIBE avisa de este nuevo timo
Registro de Titulares Reales: luces y sombras del nuevo sistema que quiere luchar contra el blanqueo
Los sujetos obligados deben integrarlo en sus procesos y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la ley
Las estafas SMS siguen en aumento en España: ¿qué hacer para evitarlo?
Un peligro potencial en verano
Tendencia a la contención en las reclamaciones por operaciones fraudulentas con tarjetas
Así se desprende de un análisis del primer semestre del año desarrollado por una firma legal con base en un informe publicado por el Banco de España
Cuidado con esta estafa haciéndose pasar por Abanca: no has de actualizar nada
Buscan robarte las credenciales
Las estafas aumentan en verano: ahora se hacen pasar por CaixaBank y Vodafone
Dos timos muy peligrosos
Cuidado con este correo de la Guardia Civil: es una estafa
Extorsión y phishing por parte de los estafadores
Cuidado con la estafa de CaixaBank: nadie va a bloquear tu cuenta bancaria
Un SMS engañoso que debes ignorar
El SIM Swapping podría tener los días contados con esta nueva normativa
La FCC quiere acabar con estas estafas
El sistema de prevención de blanqueo de capitales de los notarios en España, un modelo a seguir en todo el mundo
Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
De Ikea a Mahou: seis empresas cuentan su experiencia con el nuevo canal de denuncias
Sus directores de cumplimiento señalan la protección del informante como una prioridad en sus canales
Justin Farrance (Allen & Overy): "Las firmas deberían preguntarse qué hacen por la diversidad cuando se acaba el Orgullo"
El primer embajador global por la diversidad del despacho del 'magic circle' habla de su papel en la firma, que refuerza su apuesta por la inclusión
Baker nombra a cuatro nuevos socios en España fruto de una operación global de promociones
Se trata de Carmen Alonso, Carlos Martín, Laura Pons y Juan Pedro Cortés, quien ha participado en el Caso Gürtel o en los ERE de Andalucía
Este mensaje de la Policía Nacional para renovar tu DNI es completamente real, no lo ignores
No es ningún tipo de estafa
Despedido por gitano: el camino judicial para probar el racismo en la empresa
Una reciente sentencia ha condenado a un restaurante por un despido con tintes racistas. La nueva Ley Zerolo recoge multas de hasta 500.000 euros
La protección del denunciante frente a sanciones penales en las prácticas anticompetitivas
Una estrategia empresarial efectiva servirá para minimizar los riesgos de incurrir en responsabilidad penal o administrativa
Tattoo' vs. 'Flying Free': el supuesto plagio de la ganadora de Eurovisión
La reciente polémica por la originalidad del tema de Loreen pone sobre la mesa la creciente concienciación por la protección de las creaciones artísticas
La nueva ley de protección al denunciante de corrupción, otra oportunidad perdida
La protección se refiere sólo a infracciones administrativas y penales graves o muy graves, sin incluir la violación de los códigos éticos o de integridad
Cuidado con este mensaje de la Seguridad Social: es un timo
Simula una actualización de tu tarjeta
Condena a UGT por contratar abogados como falsos autónomos
El TSJ de Castilla La Mancha confirma la sanción impuesta a FEST-UGT en Guadalajara tras una demanda de la Inspección de Trabajo
Cuidado si recibes este SMS de la Agencia Tributaria: es una estafa
Nueva campaña de phishing.
¿Qué gastos pueden deducirse los abogados autónomos en la renta? No cuelan las facturas del pienso del perro guardián o las del vehículo particular
Los tribunales han ido flexibilizando los rígidos criterios de Hacienda
¿Cómo afecta a las empresas la ley de protección al informante?
Siendo positivo que se establezca un marco legal para denunciar, no lo es tanto que se aprueben leyes contrarias a los derechos fundamentales
Condenado un funcionario público a dos años y medio de cárcel por autoasignarse una gratificación por hacer horas extra
El Supremo confirma la condena al acusado que justificaba que las retribuciones que se concedió a sí mismo compensaban su sobreesfuerzo laboral
Los verdaderos titulares de las sociedades y el Registro Mercantil
La declaración de los administradores es el único sistema de determinación de la titularidad real con reconocimiento legal a día de hoy
¿Qué obligaciones tendrán las empresas ante la implementación de la nueva regulación de los canales de denuncias?
La Ley 2/2023 impide que las organizaciones utilicen herramientas en el pasado podía ser útiles, como cuentas de correo electrónico o buzones físicos
Empresas: nuevos delitos, más medidas de prevención
Se está ampliando el marco regulatorio para las empresas, a fin de que se doten de todos los mecanismos necesarios para prevenir todo tipo de prácticas irregulares
Caso Negreira: las implicaciones económicas que pueden llegar a nivel fiscal
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
Canal de denuncias: el paso más firme en la protección del denunciante
La ley, que entrará en vigor durante la primera quincena de marzo, pretende reforzar la cultura de la integridad en las organizaciones
Abogados en carnaval, más defensa penal y asesoramiento a murgas y comparsas
El turno de oficio atiende más casos sin necesidad de reforzar el servicio
El racismo de Kayne West le cuesta a Adidas 700 millones en pérdidas y una caída del 11% en Bolsa
La marca alemana admite que la ruptura de su contrato con el rapero lastrará sus resultados anuales hasta casi los dos dígitos
Alerta, nueva estafa: roban el perfil del LinkedIn de directores y jefes para ordenar transferencias de 500 euros
Los presuntos estafadores suplantan a los jefes para ganarse la confianza del subordinado y piden que compren tarjetas de Google Play o similares