Messi y su padre, condenados a 21 meses de cárcel
La Audiencia de Barcelona ha condenado al delantero del Barça, Leo Messi, y a su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de cárcel por fraude fiscal.
Los tentáculos de Ausbanc rodeaban la liquidación de Banco Madrid
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
Así vende la banca privada sus sicavs en Luxemburgo
Un documento de Andbank incide en la mayor confidencialidad y mejor tributación de estos vehículos
Los ricos duplican sus fondos en Luxemburgo por el riesgo político
Las gestoras españolas administran allí 13.000 millones
La lenta agonía del billete de 500 euros
Detrás él se encuentran unos cuantos miles de individuos con interés de blanquear dinero de la economía sumergida o actividades irregulares
Conde pagaba 1.2oo euros de luz al mes y 450 de agua
Agencias|
El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
IVA: el impuesto que nunca baja
Solo la coalición Unidos Podemos mantiene una propuesta concreta por la que modificará los productos que tributan al tipo reducido y superreducido.
Qué hacer y qué no en una inspección fiscal por sorpresa
En los últimos tres años, la entrada de Hacienda en oficinas y empresas se ha disparado más de un 50%.
La UCO exige a BNP datos de la 'Lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC
La Guardia Civil pide al Santander documentación sobre la ‘lista Falciani’
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
Los Messi, no sabían, no firmaron y no entendían nada
Agencias|Barcelona|
La fiscalía pide procesar solo al padre del futbolista El abogado del Estado pide 22 meses de cárcel para el quíntuple balón de oro
Rivera reclama a Arias Cañete que comparezca para "rendir cuentas"
El exministro también esta siendo investigado por un presunto fraude fiscal.
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?.
La policía registra McDonald's Francia por fraude fiscal
Agencias|
La policía francesa registró la sede de McDonald s en Francia la semana pasada dentro de la investigación abierta contra la cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida por fraude mediante maniobras para la evasión fiscal de beneficios.
Tres casos reales de fraude fiscal en la declaración de bienes en el extranjero
Hacienda ha iniciado más de 8.800 actuaciones contra contribuyentes que declararon bienes en el exterior y ha detectado un fraude 1.100 millones. Aquí van tres casos.
La policía registra la sede de Google en París por blanqueo y evasión fiscal
El buscador puede enfrentarse a una multa de hasta 1.600 millones por impuestos atrasados.
Las grandes potencias aumentarán la lucha contra el fraude fiscal
El grupo de las economías más desarrolladas ha alcanzado un acuerdo para tratar de cortar los canales de financiación a los grupos terroristas.
“Si asumía la culpa de BPA, el consejero delegado me daba empleo para mi hijo”
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
Montoro multa a Mourinho con 2 millones de euros
Montoro multa a Mourinho con 2 millones de euros.
Consulte si su nombre aparece en los papeles de Panamá
Ya se puede buscar a los implicados en los papeles de Panamá a través de una web creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, responsable de la investigación.
Los papeles de Panamá, disponibles a partir de este lunes
Los nombres de más de 200.000 empresas implicadas en los papeles de Panamá podrán consultarse desde mañana en la base de datos que hará publica el ICIJ.
Los protagonistas de Cuéntame, acusados de fraude
Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como imputados por defraudar a través de sociedades de Nummaria. Habría 34 personas querelladas en este caso.
Rusia, un oso herido para los inversores
La escalada en la retórica anti occidental rusa está afectando a sus posibilidades de recuperar la inversión extranjera.
Ofensiva global contra el fraude tributario
El autor explica las últimas iniciativas de la UE y la OCDE para reforzar el intercambio de información fiscal entre países y aumentar así el control impositivo y la transparencia de las multinacionales
Anticorrupción registra Nummaria por fraude fiscal
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado el despacho de abogados Nummaria, en Madrid, que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal.
PRISA demanda a La Sexta, El Confidencial y Eldiario.es
El presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, ha emprendido acciones legales en nombre del Grupo y de sí mismo por las informaciones y comentarios difamatorios difundidos por dichos medios en torno a los 'Papeles de Panamá', en los que no aparece.
28.000 clientes de BPA recuperarán sus cuentas el 11 de mayo tras 14 meses
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal
Tras analizar las verdades y falacias del fraude fiscal en España, el autor explica las deficiencias organizativas que tiene la Agencia Tributaria e insiste en la necesidad de que algún Gobierno adopte las medidas necesarias para acabar con esta lacra
Aznar presenta su denuncia ante la Fiscalía por revelación datos fiscales
Agencias|
El expresidente del Gobierno ha presentado ante la Fiscalía una denuncia al entender que “la filtración” podría ser delito por “infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”.
Dentix asume 1.400 tratamientos derivados del cierre de Funnydent
La cadena asume tratamientos por un coste de alrededor de un millón de euros y además abrirá 100 clínicas y creará 1.000 puestos de trabajo
Conde dice que no se fugará si le dejan en libertad
Mario Conde ha presentado un recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz de decretar su ingreso en prisión incondicional y ha defendido que no hay riesgo de fuga.
La claridad en política
El autor analiza la situación en el Gobierno ante el escándalo de los papeles de Panamá e insiste en que, en estos tiempos de opacidad económica, los políticos impli-cados han de reaccionar generando certeza y credibilidad
Rato acusa a Hacienda de “caza de brujas” contra él
El expresidente del Gobierno aparece en los papeles de Panamá con dos sociedades En las dos firmas opacas liquidadas guardaba 3,67 millones de euros, según 'El Confidencial'
Aznar ataca y denuncia la filtración de su renta
Agencias|
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha anunciado hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía por revelación de datos tributarios.
José Manuel Soria: el ministro que hablaba y erraba
Artífice de la reforma eléctrica, la moratoria y las prospecciones en Canarias Se ha granjeado la enemistad de grandes y pequeñas empresas
Rajoy elude hablar de Soria en su primer acto público
El presidente del Gobierno en funciones mantiene su apuesta por la gran coalición a pocos días del final del plazo para formar Gobierno.
Soria: "Tengo la certeza de no haber cometido ilegalidad"
José Manuel Soria ha defendido en una entrevista concedida a 13TV que la empresa Mechanical Trading Limited, registrada en el paraíso fiscal de Jersey y en la que figuraba como administrador, era “totalmente legal”.
Sánchez dice que Soria “enseñó el camino a Rajoy”
EP|
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que “no siga bloqueando el gobierno del cambio”,
Editorial: El caso Soria y la ejemplaridad
Editorial El caso Soria y la ejemplaridad.
El caso Soria y la ejemplaridad
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El caso Soria y la ejemplaridad.
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