
ASCOM contará con un Consejo Asesor integrado por grandes expertos del Compliance
El órgano consultivo ayudará a la Junta de Gobierno a adoptar las decisiones más estratégicas de la Asociación
El órgano consultivo ayudará a la Junta de Gobierno a adoptar las decisiones más estratégicas de la Asociación
El crecimiento industrial se ha conseguido, entre otros aspectos esenciales, por la aplicación de la ISO 31022
Un estudio de LLYC analiza la evolución del ‘compliance’ en España bajo la óptica de sus directivos
La futura ley nacional que lo regulará llega a finales de año
La película insiste en demostrar que muchas de estas empresas, pese a requerir ingentes cantidades de dinero, desarrollan su actividad sin los controles necesarios o la adecuada transparencia
El PP ha anunciado que implantará un nuevo programa de transparencia. No obstante, se trata de una obligación vigente desde 2015
La falta de conocimiento técnico sobre sistemas expone al 'compliance officer' al darwinismo del mercado laboral
La capacidad comunicativa y resolutiva, el conocimiento del negocio o las dotes relacionales, entre otras cualidades, le permiten ganar autoridad
El pasado 27 de enero finalizó el plazo de consulta pública sobre el texto final que debe regir en España
El bufete internacional ayudará a las compañías a canalizar denuncias por fraude, corrupción y otras infracciones éticas
La asociación reconoce el papel de las publicaciones elaboradas por el equipo de Wolters Kluwer en la divulgación de "aspectos clave de los sistemas de compliance"
La CNMC ha establecido los requisitos para que un programa de cumplimiento sea eficaz y, por tanto, sea valorado positivamente
No creo en una función de cumplimiento objeto de colegiación, sino libre y basada puramente en los principios de competencia técnica y profesionalidad
La ley exige a las formaciones contar con un sistema de prevención de delitos, pero ninguna cuenta con un plan desarrollado y actualizado
Las fórmulas que emplean los despachos son dos: o derivan el asunto o elevan 'murallas chinas' para aislar equipos
El asesor fiscal y el responsable de contratación pública ya pueden acreditarse como tales
La fórmula que no implica ningún conflicto es la de abogado que, además, sea externo a la empresa
Las periciales además de para fraudes internos, pueden servir para acreditar estados financieros en ERTE o concursos
La Asociación Española de Normalización publica su Informe Anual de Actividades
Las tres compañías explican el porqué de la implantación de la UNE 19602 y los retos que ha supuesto su desarrollo
La falta de pautas legales para la investigación, y la validez de esta en un posterior procedimiento judicial, exponen a las empresas a riesgos jurídicos y económicos
El sello 'Establecimiento Seguro' podrá obtenerse a través de una autoevaluación telemática
Pensemos, por ejemplo, en los riesgos que surgirán en materia concursal y de fraude de acreedores: insolvencias punibles y concursos fraudulentos
Hay que dejar constancia de todas las acciones llevadas a cabo durante esta situación, para garantizar la evidencia documental
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sometido a consulta pública una propuesta de guía de programas de cumplimiento
Tanto los actos de los que hasta ahora vigilaban como los de los vigilados, quedan por igual bajo una especie de potente foco común
El 90% de los 'in house' que ya operan con proveedores alternativos mantendrán o incrementarán el trabajo solicitado, según la ACC