La magistrada instructora atribuye a ocho personas que participaron en la compra de las fábricas de Avilés y A Coruña delitos de apropiación indebida, blanqueo o pertenencia a grupo criminal, entre otros
El magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado también a declarar el director general de Mercados, Ángel Benito Benito, que testificará el 28 de marzo, dos días después del expresidente del órgano
El tribunal considera que los interrogatorios pueden provocar la eventual reapertura de los hechos por los que estuvieron investigados
El tribunal de la Audiencia Nacional anuncia que no resolverá nada sobre la presunta responsabilidad civil subsidiaria de las compañías porque los perjudicados pedirán indemnizaciones por la vía civil
Ambas compañías tienen la condición de posibles responsables civiles subsidiarias por los presuntos delitos que habrían cometido sus jefes de seguridad
El instructor José Luis Calama advierte de un “descontrol administrativo y supervisor” que ha impedido comprobar si se cumplían los requisitos para comercializar crianzas y reservas
La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo
La Sala de lo Penal niega que la eléctrica haya sufrido indefensión porque el juez le atribuyera dicha condición una vez concluida la investigación judicial
El bajista elige a Daniel Jiménez y Manuel A. Romero para tratar de demostrar que no engañó al mercado con su información sobre la farmacéutica
Se aplicó un beneficio fiscal durante tres ejercicios con la plusvalía de 5,8 millones de euros obtenida por la venta de una finca en Chipiona (Cádiz), que compró en 2004 y traspasó dos años después
La magistrada de la Audiencia Nacional cuestiona que el presidente de ACS planteara su petición de condena dos veces, pese a que lo solicitó el juzgado
El juez Calama les tomará declaración por delito contra el mercado y los consumidores tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
La Audiencia Nacional desestima el recurso que el director de cine interpuso por una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han revisado hasta el momento 36 de las 50 resoluciones dictadas por el regulador y en la mayoría de los casos ha ordenado hacer correcciones
Varias sentencias dan la razón a las compañías del sector sancionadas por la CNMC y señalan que el plazo para reclamar una compensación por daños expiró en 2016
La Audiencia Nacional le obliga a presentar una caución por un acta de infracción, en un caso en el que ya presentó garantía por la liquidación de cuotas
El magistrado rechaza adoptar medidas cautelares como embargos por la solvencia financiera de la auditora y Banco Santander
El juez Calama admite una denuncia de Anticorrupción y apunta a las ganancias millonarias obtenidas por el bajista tras acusar a la compañía catalana de manipular sus cuentas
La Fiscalía pide 59 años de cárcel para el comisario jubilado y 42 años de prisión para el exdirector de seguridad de la eléctrica, el único directivo que irá a juicio
Aunque Anticorrupción solo pide una responsabilidad civil subsidiaria para la firma auditora, no se libra del juicio porque algunas acusaciones particulares sí piden elevadas multas
La Audiencia Nacional desestima la demanda de CC OO y otros sindicatos por el endurecimiento de las condiciones de 200 trabajadores en caso de dimisión o baja voluntaria
Varios fondos perjudicados por la caída del banco, entre ellos Pimco, Anchorage y Algebris, piden a la Audiencia Nacional imponer esta fianza para asegurar las indemnizaciones
El ex ‘controller’ de la eléctrica recurre una condena por sacar facturas de la empresa que después utilizó en el proceso
La Sala de lo Penal considera que las pesquisas están agotadas y anula la última prórroga acordada por el juez instructor
Asegura que aunque ya no está investigado otras personas pueden ejercer acciones civiles en su contra
El tribunal rechaza los argumentos del banco, que defendió que la política anual de incentivos permite restringir dicho abono en base a la reducción de beneficios
La Sala de lo Penal confirma que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar al empresario ruso ni a las empresas relacionadas con él
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala dos convenios colectivos de Air Nostrum y explica que el trabajo desempeñado no es el mismo
Álvaro Romillo ya está siendo investigado por el presunto chiringuito financiero
Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
Madeira Investment Club operó durante año y medio pese a las alertas de la CNMV en busca de inversores con alto poder adquisitivo que han perdido una media de 100.000 euros cada uno, según fuentes judiciales
El alto tribunal tiene en sus manos dos asuntos: la posible indemnización a un exgerente de la conocida hamburguesería y qué órgano debe retomar la denuncia contra el grupo Restalia
La Audiencia Nacional anula la liquidación de la Tasa General de Operadores de 2013 por 5,7 millones de euros
El alto tribunal inadmite los recursos de la cadena de supermercados contra la sentencia de la Audiencia de Madrid que le ordenó devolver dicha cantidad al exdirectivo
La investigación se inició en julio tras admitir la querella de la Fiscalía, que atribuye a la energética un delito relativo al mercado y a los consumidores
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La Sala de lo Penal recuerda a la familia fundadora de Zed Worldwide que tiene la condición de investigada e insiste en que se debe acreditar que los delitos se cometieron en España
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
El tribunal desestima la demanda que el sindicato planteó para expulsar a la federación de la mesa de diálogo del pacto que se aplicará a las grandes cadenas del textil
El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
