El Banco de España interviene el Banco Madrid
El Banco de España ha decidido intervenir el Banco Madrid, filial de BPA en España.
Ruz da cinco días a Hacienda para que diga cuánto defraudó el PP
El juez Pablo Ruz ha exigido a la Agencia Tributaria que calcule en un informe las cuotas que pudo haber defraudado el PP por no declarar las donaciones contenidas en los papeles de Bárcenas,
¿Dónde opera BPA?
BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano
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Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano.
Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
Los tentáculos de BPA en España
El banco andorrano BPA entró en España en 2008 con la compra de la gestora del bróker Interdin. Su última operación fue la compra de Banco Madrid en 2011.
BPA blanqueó 2.000 millones de capital venezolano
Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en transacciones procesadas a través de Estados Unidos.
Petrov blanqueó 56 millones de euros
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
La falsificación de cosméticos causa 5.000 millones de pérdidas
Un estudio de la Oami alerta del impacto de la compra de productos falsificados en la Unión Europea. España, de los peores países.
Andorra interviene BPA, dueño de Banco Madrid
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
El juez no suelta a Gao Ping para que no acabe con los testigos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
Los españoles nunca han pirateado más que como lo hicieron en 2014
La piratería digital bate récords en España, donde el 87,94% de todos los contenidos digitales consumidos en 2014 fueron ilegales, frente al 84% registrado el año anterior.
Los peritos del ‘caso Bankia’ también preparan su réplica
En menos de tres semanas los inspectores de la institución supervisora se reúnen con el gobernador y con dos los directores generales para reivindicar su trabajo
Un usuario de las tarjetas ‘black’ señala a Blesa
Enrique de la Torre, que gastó 320.700 euros con su tarjeta B y fue secretario del consejo de Caja Madrid, ha dicho que Blesa decidió quiénes eran beneficiados de las black .
Hacienda investiga las cuentas vivienda de la burbuja inmobiliaria
La Agencia Tributaria señala que tiene hasta el 30 de junio para autoliquidar cuentas 2004, 2005 y 2006
¿Qué ocurre en Petrobras?
Cerca de 50 políticos y legisladores de todos los partidos serán investigados por una supuesta trama de sobornos en la petrolera estatal.
Ruz envía a juicio a Bárcenas, Correa y Mato por la trama Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, el presunto líder de la trama Gürtel , Francisco Correa, y otras 38 personas.
Restoy insta a vigilar la contabilidad de la banca
El subgobernador del Banco de España reivindica el modelo nacional de persuasión moral a las entidades frente al cumplimiento normativo estricto que resta poder al nuevo supervisor europeo.
El FROB carga contra los peritos del caso Bankia con pólvora de la CNMV y el Banco de España
El FROB ha remitido al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, un informe valorando la salida a Bolsa de la entidad que trata de rebatir parte de las conclusiones de los peritos judiciales.
La mano dura se asoma al arte
La mano dura se asoma al arte.
¿Te han robado el móvil? En España Hay un hurto cada dos minutos
Según la Secretaria de Estado de Seguridad el año pasado se contabilizaron 279.319 denuncias por robos de móvil, cifra que equivale a un hurto cada dos minutos.
Bankia recibe 933 demandas contra su salida a Bolsa
Bankia ha recibido 933 demandas civiles de inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada por la entidad en 2011, según la auditoría de la entidad.
Bankia comienza a vaciar una mochila llena de turbulencias
El mercado da hoy su veredicto a los resultados y planes de futuro del grupo presidido por Goirigolzarri.
La tributación de las sociedades instrumentales
El autor defiende que Hacienda se equivoca al considerar que existe fraude cuando aquellos contribuyentes, que prestan servicios profesionales, optan por pagar el impuesto de sociedades.
“Hay ataques informáticos graves que no salen al a luz”
"En la lucha contra el cibercrimen solo ganaremos si cooperan el sector público y el privado” "La ciberdelincuencia es una industria organizada de profesionales que hace mucho dinero"
Asesinado en Moscú un líder opositor de Putin
El Kremlin ha calificado de “provocación” el asesinato del líder opositor, Borís Nemtsov, que murió al recibir cuatro disparos por la espalda desde un coche en pleno centro de Moscú.
Goirigolzarri: “Hay que ser estrictos, pero no deben pagar justos por pecadores”
José Ignacio Goirigolzarri ha avanzado que Bankia y BFA no serán las únicas en hacer frente a la fianza de 800 millones por la salida a Bolsa, que también afecta a Rato y a otros.