El Banco de España dará una moratoria a la norma que revolucionará los pagos
Banca y comercio creen que aún no están preparados para la aplicación de la PSD2 que inicialmente entra en vigor el próximo 14 de septiembre
España, Portugal y Holanda, únicos países con paga extra de verano por ley
El régimen franquista creó esta gratificación en 1947 para celebrar el 18 de julio
Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, se acoge al derecho a no declarar por el caso Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ningún tipo de medida cautelar
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
El 12% de las normas UNE ya aparecen citadas en la legislación nacional
La Asociación Española de Normalización resalta que 4.000 de sus estándares ayudan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Construyendo servicios financieros para el futuro
El nuevo anteproyecto de ley traerá un entorno de pruebas o ‘sandbox’ regulatorio en nuestro mercado
Pacto por la Justicia: la promesa nunca cumplida
Lo que reclama es una profunda y rigurosa reforma de fondo y forma en los pilares de la propia Administración
¿Ahogados en burocracia en el siglo XXI?
Resta competitividad y agilidad a las empresas: ¿es razonable en el siglo XXI?
Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones
El delito fiscal es el que provoca más sentencias contra las compañías desde 2015
La cultura de cumplimiento, un concepto vacío
El derecho penal no es un camino de salvación, redención o perfección ética
La Diputación Permanente aprueba los decretos sociales del Gobierno
El Ejecutivo logra convalidar todas sus medidas urgentes de igualdad, empleo, alquileres, Brexit, estiba y reinversión del superávit de los ayuntamientos
El Gobierno dice que tiene apoyos para validar el decreto de alquiler de vivienda
EP|
Fomento prevé licitar contratos por 10.000 millones hasta junio
La parajoda del compliance
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Los sistemas de retribución de los trabajadores deberían incentivar la prevención de delitos
El Congreso decide hoy si tramita la ampliación del permiso de paternidad
Agencias|Madrid|
Los letrados de la Cámara abren la puerta a que los decretos del Gobierno sean tramitados como proyecto de ley y puedan alterarse
El Gobierno da dos meses a las empresas para empezar a registrar los horarios de su plantilla
Las compañías deberán conservar cuatro años los datos de la jornada de sus empleados y Sánchez renuncia a derogar parcialmente la reforma laboral antes del 28A
¿Puede la ley blindar un secreto empresarial?
La nueva norma patrimonializa y convierte en un activo esa materia confidencial
Las inmobiliarias alertan de que el nuevo decreto del alquiler elevará los precios
El sector cree que la regulación que hoy entra en vigor desincentivará la oferta y perjudicará a los inquilinos con menor solvencia
El decreto del alquiler, que limita la subida de los precios al IPC, entrará en vigor mañana
Las nuevas normas afectarán a todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado
Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma, cuyo contenido adelantó CincoDías, debe servir para minimizar el riesgo fiscal
El nacionalismo energético distorsiona los mercados en toda Europa
Es necesario definir una política común de abastecimiento y seguridad en la UE
España castigará con hasta seis años de cárcel el delito de abuso de mercado
El BOE publica la Ley Orgánica que transpone Directivas de la Unión Europea en el ámbito financiero
Estos son los nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'?
Una de las grandes cuestiones a resolver es el peso en el proceso penal de estos documentos
No son solo los riesgos penales: los inversores también exigen planes eficaces de 'compliance'
Las empresas ya cuantifican cuánto les perjudica una crisis reputacional
La nueva normativa de protección de datos y los sistemas de compliance
Las organizaciones se han visto obligadas a revisar su modelo de control interno de datos
4.0, el 'compliance' que viene
Fue concebido para neutralizar delitos, pero ha mutado en una herramienta integral
El ‘compliance’ llega también a los impuestos
La UNE 19602 será el primer estándar para ayudar a la empresa a prevenir riesgos tributarios
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito
La empresa debe informar que puede adoptar esta medida para evitar la nulidad de la prueba
¿Puede ser inconstitucional la normativa de las VTC?
Las competencias dadas a las comunidades autónomas no se han aprobado por ley orgánica
Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’
El 'error' cuestiona el sistema de atribución de responsabilidad a la empresa
La predecibilidad legal es clave para el funcionamiento de las empresas
Cientos de compañías del sector servicios en España están expuestas a una indeseable incertidumbre cuando van a un concurso para adjudicarse un contrato
Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores
La jornada de Ascom analiza el presente y futuro de la funcion Cinco Días, Premio Ascom 2018 en la categoría de comunicación
Un bufete, responsable civil de los delitos de una de sus abogadas
La sociedad profesional responde de los actos de quien ejerce su labor en su seno, sin que sea necesario probar la culpa
Luzón critica los certificados de 'compliance': "la culpa no debe depender de normas privadas"
"Es la persona jurídica quien debe probar la eficacia del plan" "Descubrir y denunciar el delito merece la recompensa máxima"
El juego online y su regulación en España, a debate
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Todo indica que las autoridades españolas abordarán esta cuestión desde una perspectiva de equilibrio
El dinero no puede ser usucapido: la Generalitat devolverá una herencia
El TSJ apunta que, al no ser susceptible de ser poseído por un dueño y de forma ininterrumpida, no opera esta figura jurídica
Los Notarios reivindican su papel en el Derecho de familia
Ante ellos puede otogarse testamento o contraer matrimonio Cada vez más personas acuden a ellos por estas cuestiones
La Pyme y el Compliance
Asignar las funciones de administración y cumplimiento de la empresa a una misma persona u órgano puede generar la tentación de saltarse las normas
¿Cómo distinguir un programa de 'compliance' eficaz de uno 'cosmético'?
Los 'copia-pega' no sirven, según la Circular del la Fiscalía Juan Antonio Frago: "se ven planes con el nombre de otra empresa"