Se trata de un documento meramente informativo, pero de obligatorio cumplimiento, que en caso de no remitir a la Agencia Tributaria conlleva una sanción mínima de 300 euros
Capsa informó de la operación al regulador tres meses después de la firma del contrato de compraventa
El futuro responsable del supervisor bursátil está en contra del exceso de regulaciones y de las grandes multas a las empresas
La Audiencia Nacional desestima el recurso que el director de cine interpuso por una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han revisado hasta el momento 36 de las 50 resoluciones dictadas por el regulador y en la mayoría de los casos ha ordenado hacer correcciones
Varias sentencias dan la razón a las compañías del sector sancionadas por la CNMC y señalan que el plazo para reclamar una compensación por daños expiró en 2016
Gary Gensler anuncia que dejará su cargo al frente del supervisor del mercado de valores el 20 de enero a mediodía, justo cuando Trump tome posesión
La CNMC impone dos sanciones por casi 600.000 euros por beber mezcal durante la entrevista con Maluma
El banco se declara culpable de cargos penales tras un acuerdo con la Reserva Federal y otras autoridades regulatorias
El tribunal rebaja ligeramente la sanción a 238,7 millones de euros
Es la tercera multa impuesta a Uber, tras una sanción de 600.000 euros en 2018 y otra de 10 millones en 2023
La Autoridad de Conducta Financiera británica encuentra “infracciones graves” en la operativa de la gestora
El regulador cree que la compañía ha impuesto condiciones comerciales no equitativas a los hoteles y la empresa anuncia que acudirá a la Audiencia Nacional
La Agencia Española de Protección de Datos multó en 2019 a la patronal con 250.000 euros
Competencia sigue los pasos de la UE y analizará las condiciones que se imponen a los desarrolladores en las tiendas de aplicaciones
En España, si bien también es posible denunciar tanto de forma anónima como declarando la identidad malas prácticas en los mercados, no se obtienen recompensas económicas
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos del país centroamericano señala a dos filiales de la española, Edemet y Edechi, por “incumplimiento de las normas de calidad”. Es la sanción más alta de la historia de Panamá por este concepto
El ministerio público hace esta petición en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar unos presuntos sobornos que tuvieron por objetivo auspiciar la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela
El supervisor identifica en total a al menos seis personas físicas vinculadas a accionistas significativos que han participado en esta presunta operativa fraudulenta
Las aerolíneas pueden armar un caso en los tribunales en defensa de sus intereses
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la lucha contra los delitos financieros”
Esta nueva definición les está igualando con el resto de profesionales audiovisuales y todas las consecuencias que ello conlleva
La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a Vivus con 480.000 euros por la falta de medidas para prevenir el robo de datos de 9.500 clientes
El tribunal tacha de “forzosa” la condición de notificar el coste mensual del servicio en formato electrónico si el usuario escoge el pago a través del banco
El regulador italiano abre una investigación por prácticas abusivas a hoteles. La CNMC le notificó en febrero una sanción de 486 millones. También tiene litigios pendientes en Polonia y Suiza
El entrenador del Barcelona logra paralizar la sanción por el impuesto de la renta de 2015, su último año como jugador del club blaugrana
La sanción a la filial holandesa del grupo es la mayor del supervisor contable estadounidense, aunque se queda lejos de las impuestas por la SEC
La justicia desestima el recurso presentado por la antigua Gas Natural Fenosa y considera probados los hechos, que reportaron a la energética un beneficio de al menos 13 millones
La penalización, por un incumplimiento de casi dos años en el plazo de entrega, será incrementada en 80.000 euros por jornada a partir de este lunes 1 de abril
Esta sanción es una de las mayores impuestas a una empresa en toda la UE
La compañía acepta pagar 1,25 millones de dólares por los pagos al cuñado de un consejero y el hermano de otro sin declarar
La plataforma estadounidense de alquiler de alojamiento ha compartido la decisión notificada por el organismo de Competencia en los resultados anuales presentados en la madrugada del jueves
Con un precio de 399 dólares, las ‘Never Surrender’, una edición limitada a 1.000 pares de zapatillas que forma parte de la marca ‘Trump Sneakers’, se agotó solo un día después de su puesta en preventa
Tres despachos de abogados buscan accionistas para reclamar una indemnización por los supuestos movimientos de dinero para sortear las sanciones
El gigante financiero estadounidense aumenta su exposición al mercado español, según su informe anual
El regulador sanciona con 30.000 euros a Miolo Desarrollos
El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual
El despacho Frank R. Cruz anima a inversores que se sientan perjudicados por el desplome de las acciones a unirse a la denuncia
El desplome se produjo tras la noticia del Financial Times que revelaba que Irán movió dinero a través del banco español para saltarse las sanciones internacionales. La entidad recalca que “no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros”
La sanción de mayor cuantía el pasado año es la impuesta a Endesa de seis millones por una brecha de seguridad. Los expertos prevén que en 2024 habrá menos multas, pero de mayor importe
