El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
El juez Eloy Velasco asegura en un auto que existen “potentes indicios y datos objetivos” de que Francisco Granados recaudaba dinero “para posible financiación del Partido Popular”.
El juez que investiga la trama Púnica apunta que el empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, participó en la trama a través de sociedades controladas por familiares.
La eléctrica ha interpuesto una demanda en un juzgado de primera instancia Suscribió 70 millones en 2011
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados al representante legal de Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz BFA, Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
La entidad financiera ha devuelto ya su inversión a más de 190.000 personas, por importe de unos 1.200 millones de euros
Bankia ha recibido más de 115.000 peticiones
El empresario David Marjaliza corroboró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica , Eloy Velasco que en el Ayuntamiento de Valdemoro había “corrupción generalizada”.
La Fiscalía de Valladolid ha presentado denuncia contra el exdiputado y exdirigente del PP Vicente Martínez Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario.
Otros grandes inversores han preferido no reclamar el dinero que perdieron en la salida a Bolsa.
La Fiscalía archivó el caso pero la Comisión prevé remitirle otro nuevo Las sociedades guardaban vínculos entre sí
Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como imputados por defraudar a través de sociedades de Nummaria. Habría 34 personas querelladas en este caso.
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado el despacho de abogados Nummaria, en Madrid, que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal.
Mario Conde y su hija se sirvieron de la labor como testaferro del profesor de esqui , Roland Stanek en la sociedad Oleificio Español para controlar 2 millones de euros.
José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido el grueso del ajuste del sector financiero español
La Audiencia Nacional ha condenado a la excúpula de la auditora PwC por delito fiscal. La sociedad, en un pacto con la fiscalía, ha accedido a abonar los 38 millones de sanción.
Pena capital y criminalidad.
Entre otras consideraciones, los peritos Sánchez y Busquets aseguran no entender que instituciones como el FROB o la CNMV “defiendan o disculpen un vergonzoso pacto realizado en perjuicio de otros accionistas y acreedores que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública”.
Los peritos del caso Bankia han ratificado sus tesis ante el juez instructor del caso que les había requerido un nuevo informe tras escuchar los expertos llamados por las partes implicadas.
Aunque no está imputada, Eva Borox, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha renunciado a su acta tras las informaciones que la vinculan con un cabecilla de la Púnica .
El presidente de Mapfre cree que tienen "nulas o escasisimas" posibilidades Defiende el acuerdo de bancaseguros que mantienen con la entidad financiera
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
“Hacen falta caras nuevas. Ese es el fondo de esta decisión”, ha declarado Cándido Méndez El aún secretario general de UGT será sustituido a comienzos de marzo
La defensa del expresidente de la entidad financiera ha pedido su absolución en el caso de las tarjetas opacas al entender que se trataba de una práctica establecida
El 40% de los accionistas minoritarios de Bankia que son potenciales beneficiarios del plan de devolución de su dinero han reclamado ya a la entidad que desean recuperar su inversión.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha defendido ante el juez que el informe del FROB sobre las retribuciones irregulares percibidas por la cúpula de la caja contiene inexactitudes.
La agencia de calificación crediticia Fitch eleva el rating de Bankia a -BBB, un escalón por encima del bono basura después de que la entidad anuncie la devolución del dinero a sus accionistas.
Economía y los inspectores del Banco de España han endurecido su enfrentamiento con el Banco de España en las últimas semanas. El caso Bankia ha vuelto a servir de detonante para acrecentrar las diferencias.
Varios bufetes asumen que el plan de indemnización a los pequeños accionistas de Bankia supone un reconocimiento de culpa de la entidad Piden indemnizaciones para los grandes accionistas.
El expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cobró desde 2012 “importantes transferencias de dinero” desde cuentas corrientes de seis paraísos fiscales
Dos preferentistas han increpado este viernes al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla y han tratado de abalanzarse sobre él llamándole “chorizo”.
El proceso ideado por Goirigolzarri es el más óptimo para los 240.000 accionistas que no han ido a juicio El resto deberá analizar si le compensa esperar a juicio o el coste de anular el procedimiento
Tienen tres meses para reclamar el dinero que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia 28.000 accionistas han acudido hoy en tropel a reclamar la compensación
Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios
La Comunidad de Madrid utilizó el Canal de Isabel II para pagar a las empresas del informático Alejandro de Pedro por sus trabajos para mejorar la reputación del Ejecutivo regional.
La sucursal madrileña de ICBC, el banco chino investigado por blanqueo, buscaba fichar a una decena de banqueros Las autoridades investigan su actividad en Alemania o Francia
Los investigadores hallaron importantes sumas de dinero en efectivo en los registros
Asume su "responsabilidad política" por la corrupción
La policía también irrumpe en la vivienda del ex gerente regional del PP de madrid, Beltrán Guitérrez.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado los recursos presentados por los 66 acusados del caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
