El magistrado Elpidio José Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio por prevariación en su instrucción del caso Blesa al renunciar su abogado por sorpresa. Mañana se reanuda la sesión
IU considera que la cúpula de Bankia ocultó la situación de insolvencia por la que atravesaba la entidad, para así poder impulsar la salida a Bolsa y la emisión de preferentes.
La organización fletó tres camiones con contene
El juez de la Audiencia Nacional ha citado de nuevo a declarar al extesorero del PP el 10 de abril en vista de los indicios de que pudiera haberse apropiado de dinero de la “caja B” del PP para aumentar su patrimonio y el de su mujer.
Le acusa de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
La fiscalía general de Nueva York presentó hoy una demanda por 50 millones contra la compañía de mensajería FedEx al acusarla de enviar ilegalmente más de 400.000 cartones de cigarrillos a consumidores en este estado.
El juez del “caso Bankia”, Fernando Andreu, considera que la “heterogénea” procedencia de los consejeros de la entidad a los que investiga fue “inapropiada” para las responsabilidades que asumieron.
Una decena de personas, detenida por el supuesto fraude en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid.
El Banco de España afirmó que el préstamo de 4.465 millones que Rodrigo Rato solicitó en 2010 al FROB para dar lugar al germen de Bankia era más que suficiente para sanear Caja Madrid y para cubrir las pérdidas de más de 2.000 millones que le auguró en los siguientes dos años.
El Banco de España alertó en diciembre de 2010 a Rodrigo Rato de que Caja Madrid perdería unos 5.000 millones en dos años por el riesgo que tenían todos los créditos que se habían concedido durante la etapa de Miguel Blesa.
Decenas de preferentistas se han abalanzado y han aporreado el coche en el que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha abandonado la Audiencia Nacional. Asegura que los jubilados que compraron preferentes no eran ignorantes financieros .
Un juzgado de instrucción de La Coruña imputa al expresidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera, por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental y estafa.
La Audiencia Nacional ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a los exdirectivos de Novagalicia por el cobro de indemnizaciones y prejubilaciones por un importe total casi 19 millones de euros.
La CAM ha solicitado seis años de prisión para su exdiretor Roberto López Abad por un delito de administración desleal y 10 años para el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés.
Acreedores y querellantes de Díaz Ferrán piden la venta de la empresa Trapsatur facturó más de 30 millones en 2012 y ganó 2,8 millones La consultora GBS Finanzas, recomendada para llevar a cabo la operación
Sabía que el Rey pidió a Iñaki Urdangarin que se apartara de esos negocios Durante la comparecencia no ha habido respuestas a la acusación Miquel Roca: La infanta ha declarado "su verdad" y demuestra igualdad ante la Ley
El juez instructor del caso Nóos , José Castro, ha salido de los juzgados a las 18 20 horas en moto y ha sido aclamado por los ciudadanos tras seis horas de declaración de la Infanta Cristina.
El juez Juan Antonio Toro ha ordenado a la CNMV que designe un perito judicial para valorar si hubo o no perjuicio en la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
El instructor del ‘caso Bankia’ ha citado a declarar en calidad de querellados al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a una docena de exdirectivos por la planificación de la comercialización de las participaciones preferentes.
El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha acusado al juez Elpidio José Silva de ordenar intervenir sus correos electrónicos para “arruinar” su “reputación personal y profesional”.
El fundador de la plataforma de intercambio de bitcoins Bitinstant, Charlie Shrem, ha sido arrestado por las autoridades de EE UU y acusado de blanqueo de dinero.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha defendido que la compra de Banco de Florida fue transparente, regular y autorizada or el Banco de España, según su declaración hoy en los juzgados de Plaza de Castilla.
Los chiringuitos financieros escapan a toda supervisión o control. Prestan servicios financieros sin estar registrados ni en la CNMV ni en el Banco de España. ¿Qué puede hacer si ha entregado dinero?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el juez del caso Blesa, Elpidio Silva Pacheco. La fiscalia pide 30 años de inhabilitación. Bankia se personará como perjudicada en la causa contra el expresidente.
Un informe de la Abogacía del Estado solicitado por el Tribunal contencioso administrativo es la base para que el ICAC se haya visto obligado a suspender de forma temporal el expediente abierto contra Deloitte por la auditoría de Bankia.
Blesa está citado a las 10 00 horas por Juan Antonio Toro, que sustituye a Silva después de que se abstuviera por estar a su vez imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Medidas urgentes contra el comercio ilegal de tabaco.
Doña Cristina renuncia al derecho a recurso y comparecerá voluntariamente Miquel Roca insiste en que su defendida "no tiene nada que ocultar"
La Audiencia Nacional ha acusado al ex director general de CAM Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés del cobro “irregular” de dietas y favorecer créditos.
El mayor banco de EE UU por activos pagará 1.700 millones de dólares a las víctimas de la estafa piramidal de Bernard Madoff.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá a declarar ante un juez el próximo 24 de enero por su papel en la compra, por parte de la entidad madrileña, del City National Bank de Florida.
La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado reclamar a Bankia las retribuciones de los directivos de la entidad bajo la presidencia de Rodrigo Rato dada la “trascendencia” del caso y el “indudable interés en aclarar las responsabilidades penales” que pudieran derivarse del mismo.
La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA por presunta estafa.
La patronal madrileña CEIM ha asegurado hoy que Lourdes Cavero, esposa del presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, no debe dimitir de su cargo de vicepresidenta.
Un Juzgado de Madrid ha denegado a Gerardo Díaz Ferrán la cantidad mensual que reclamó para productos alimenticios y de higiene personal porque la la Administración Concursal ya le tiene garantizadas sus “necesidades mínimas”.
La Audiencia Nacional da vía libre para que la investigación del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el resto de consejeros de la entidad siga adelante por la venta de preferentes
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar o no como imputada a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
La Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recoge 436 detenciones por blanqueo de capitales durante el pasado ejercicio, frente a las 161 de 2011.
Los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó han pagado hoy la fianza de 7 millones que les impuso el pasado lunes para poder salir de prisión, en la que ingresaron por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe.
La defensa de Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova, ha respondido a las declaraciones de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, quien ha dicho que toda la porquería de Pescanova estaba en la contabilidad B.
