Multa de casi 300 millones de dólares para el mercado cripto KuCoin en Estados Unidos
La firma se declara culpable de incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
De Iberdrola a BBVA: las empresas perfeccionan su estrategia para esquivar las causas penales y daños reputacionales
Las compañías buscan tener unos sistemas de ‘compliance’ eficaces, como exige la justicia, para evitar imputaciones y generar confianza en el mercado
La Audiencia Nacional reafirma su competencia para juzgar a la trama Arbistar, acusada de estafar a miles de inversores en criptomonedas
El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
La Audiencia Nacional prepara el juicio contra Arbistar por estafa piramidal con criptomonedas
La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento
Entrar a sisar con las llaves de la empresa no es robo sino hurto, según el Supremo
El Alto Tribunal dice que si un trabajador está autorizado a usar las herramientas de acceso al local no se considera delito de robo con fuerza
Binance bloquea 1,77 millones de dólares a la trama Arbistar, pendiente de juicio por estafa con criptomonedas
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
La Fiscalía pide casi 30 años de prisión al líder de Arbistar por estafar 92 millones con el gancho de las criptomonedas
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
Rato, ocho horas ante el tribunal para aclarar el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
La lentitud para retirar videos ilícitos lastra la lucha contra la piratería
Las plataformas digitales tardan hasta dos meses en eliminar estos contenidos
Inversiones, transferencias o una dulce dama: las estafas más comunes que sufren los españoles en internet
El 90% de los cibercrímenes en 2023 provienen de fraudes online, según el Ministerio del Interior
Triple condena para la jefa que agredió a una empleada tras un conflicto laboral
Una sentencia declara compatible la indemnización del daño moral en vía social con el resarcimiento civil y la condena criminal de la agresora
Cuidado con la nueva estafa: Infojobs no está detrás de esta 'oferta de trabajo'
Un mensaje con un puesto laboral irrechazable
El ministro de Economía destaca en Europa el papel de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales
La base gestionada por el colectivo identifica los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles y 163.914 personas jurídicas
La justicia desmonta una simulación de acoso laboral en una empresa de Zaragoza
El TSJ de Aragón declara procedente el despido de una limpiadora que se autogolpeó y mintió a sus superiores con la denuncia de una falsa agresión
Cuidado con esta nueva estafa: la Agencia Tributaria no te reclama nada
Un nuevo intento de phishing
Tener ansiedad por roces con el jefe no es sinónimo de acoso, aclara un tribunal
Las acusaciones de ‘mobbing’ en instancias judiciales requieren pruebas sólidas, reiteran los jueces
El Supremo confirma la condena de los dos acusados por el robo de botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres
EP|
Se hicieron con un total de 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros
La piratería golpea en España: se pierden más de 1.500 millones de euros y 15.000 empleos al año
La Asociación para Defensa de la Marca (Andema) pide coordinación entre los países europeos. El sector juguetero es el más afectado
La Guardia Civil avisa: el timo del instalador vuelve con más fuerza que nunca
Una estafa muy conocida.
“Mobbing subjetivo”: las tensiones propias del entorno laboral no implican acoso
Una sentencia exige la prueba objetiva del hostigamiento, por encima de la percepción personal que pueda tener la víctima
Rosa Tous “Los nuevos hábitos de compra online requieren que se adapte la normativa europea”
La presidenta de Andema y vicepresidenta corporativa de Tous habla con CincoDías en vísperas del primer foro europeo de propiedad industrial celebrado en España
Los robos en la propiedad industrial aumentan un 67% desde el fin de la pandemia
A pesar de tratarse de las cifras más bajas en la serie histórica, la tendencia al alza invita a tener especial cuidado cuanto más se acortan las horas de luz
La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
El Supremo castiga como acoso sexual el acercamiento libidinoso
No exige que el comportamiento, físico o verbal, sea explícito, sino que puede ser implícito, siempre que resulte inequívoco
¿Es posible condenar penalmente a una empresa sin condenar al autor del delito?
Enric Bertolín|
Aunque está previsto en la ley, existen dificultades probatorias para vencer la presunción de inocencia de la compañía en el proceso
El TSJ de Cataluña puntúa con un cero a una opositora a maestra por plagiar a otros aspirantes
Los magistrados exigen un respeto mínimo de las normas y principios de acceso a la función pública
Nuevo reto legal para las pymes: implantar el canal de denuncias
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
Cuidado con este fraude en Black Friday: no hay problema alguno con tu paquete
Un nuevo intento de estafa
Acoso sexual en el trabajo: grabar con el móvil al agresor es legal y una prueba para despedirle
Un tribunal declara procedente el despido del empleado que acosó a una compañera. En tesituras así, grabar al trabajador sin su permiso sí está permitido
La abogacía de Madrid presenta la primera guía práctica LGBTI para evitar la discriminación en los bufetes
Recoge cinco principios fundamentales para orientar a las firmas e iniciativas ya implementadas por grandes y medianos despachos
El Convenio 190 de la OIT amplía las cargas de la empresa para evitar el acoso laboral
Las pymes son las que más dificultades tienen para adecuar sus protocolos
Qué hacer si has pulsado en un enlace de phishing para evitar males mayores
Aún tienes tiempo de evitar un problema muy serio
Cuidado con la nueva estafa SMS: no te fíes de este mensaje de WhatsApp
Un nuevo timo ataca en España
Los guardianes de las marcas en Internet que ponen coto a los falsificadores
Una singular alianza entre ingenieros y abogados promueve la eliminación de copias de marketplace, redes sociales o páginas web de forma rápida y a escala
Amenazas a la inversión en renovables
Reflexiones a raíz de la supuesta comisión de delitos ambientales en las autorizaciones para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos
China condena a un falsificador con pruebas recabadas en el extranjero por Amazon y Prada
El marketplace ha anunciado nuevas funciones de interoperabilidad de Amazon Transparency, su herramienta de serialización
Cuándo prescribe una deuda de un autónomo con Hacienda o la Seguridad Social
Son muchos los trabajadores que tienen deudas adquiridas por diferentes motivos
Cuidado: vuelve la estafa en la que se hacen pasar por tu hijo en problemas
La Policía Nacional advierte de otras estafas
La empresa no siempre responde por el abuso sexual a una empleada en el centro de trabajo
Un juzgado ha anulado la sanción impuesta a una compañía porque contaba con medidas preventivas
Si tu Pyme no tiene canal de denuncias, tienes hasta el 1 de diciembre
La Ley sobre la Protección del Denunciante en España ha afectado a las Pequeñas y Medianas Empresas