La Agencia Tributaria comenzó a investigar a Gowex en febrero de 2013. El pasado mes de marzo tomó declaración al exdirector financiero del grupo, Francisco Martínez Marugán.
La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
EE UU se declara en pie de guerra contra la fuga fiscal de algunas empresas. El Gobierno de Barack Obama ha aprobado paquete de medidas para reducir las posibilidades de que las grandes empresas esquiven el pago de impuestos en el país.
El G20 buscará un acuerdo para aplicar un plan de acción contra la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales en la reunión ministerial que comenzó hoy en Cairns (Australia) dedicada a impulsar el crecimiento económico.
Detecta contradicciones y sugiere un posible delito fiscal
La Fiscalía Anticorrupción señala que existe “una sospecha sobre la ilicitud de los fondos” que el matrimonio reveló haber ocultado al fisco y expresa sus dudas sobre que el origen sea una herencia.
Pide al juez de Barcelona que archive las diligencias previas
La defensa de Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un “ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades”, aderezado con “rumorología”, que tienen como objetivo abrir una suerte de “causa general
Los reveses de la crisis han elevado la tensión en oficinas de empleo, tributos y otros centros. El Ministerio ha enviado un protocolo de actuación a todos los lugares de trabajo.
Doce años de cárcel para un trabajador del banco en Madrid
Pablo de la Mata, empleado de Deutsche Bank en Madrid, era clave en una red que estafó más de 13 millones a ciudadanos de todo el mundo con el timo de las cartas nigerianas .
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha expresado este viernes firmeza a la hora de dejar claro que no hay lecturas políticas posibles detrás del caso del patrimonio oculto confesado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
El ministro recuerda que la aministía fiscal ha permitido a la Agencia Tributaria tener los datos de 40.000 contribuyentes. Calcula que la lista de morosos puede incluir a 2.000 personas.
El autor reflexiona acerca de las políticas de austeridad y el aumento de la desigualdad en España así como sobre las negativas consecuencias de esta última sobre la economía y la sociedad.
CiU asegura que la comparecencia estaría “fuera de la ley”
El próximo 2 de Septiembre Cristóbal Montoro comparecerá en el congreso para explicar los avance contra el fraude fiscal y explicar si Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal.
El Ministerio de Empleo garantiza la absoulta confidencialidad de las denuncias que han recibido durante el primer año de funcionamiento del buzón ubicado en su web.
Guindos reforzará el control del MAB a partir de septiembre
Tras el caso Gowex y las convulsiones en Ebioss, Bionaturis y Facephi, Economía y CNMV preparan medidas en septiembre para reforzar la seguridad del MAB.
El autor ensalza el logro que supone el acuerdo alcanzado entre la Administración y los agentes sociales para aprobar una estrategiade responsabilidad social de las empresas.
Informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.