¿Son realmente efectivas las multas de la CNMC a empresas que abusan de su poder de mercado?
Una de cada dos sanciones muere en la Audiencia Nacional, en 2024 este ha frenado expedientes por valor de 287 millones de euros
Cuatrecasas ficha a Jesús Ortega como director global de cumplimiento del bufete
El abogado ha sido responsable de asesoría jurídica y director de cumplimiento de grandes empresas
Las políticas sobre diversidad e inclusión como parte integrante del 'compliance'
Una plantilla diversa reúne a una amplia variedad de personas con diferentes experiencias y conocimientos para resolver problemas
López-Ibor DPM incorpora a Emiliano Silva como ‘of counsel’
El fichaje refuerza las áreas de ‘compliance’ y de financiero de la firma
Nuevo reto legal para las pymes: implantar el canal de denuncias
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
UNE 19604: la nueva herramienta para el cumplimiento laboral
Este nuevo estándar nacional, pionero en Europa, dota de una mayor seguridad jurídica la actuación de las empresas
Así se aborda, paso a paso, una investigación interna en una empresa
Las técnicas utilizadas van desde la revisión de los correos corporativos hasta las entrevistas con empleados
De Ikea a Mahou: seis empresas cuentan su experiencia con el nuevo canal de denuncias
Sus directores de cumplimiento señalan la protección del informante como una prioridad en sus canales
Qué es el cumplimiento normativo de una empresa y cómo se implanta
Son el conjunto de prácticas que adopta la empresa para asegurarse cumplir con las leyes
Nace MDC Abogados, una boutique legal especializada en 'compliance' penal
Los abogados Juan Molins y Manuel de Cárdenas unen su experiencia para impulsar este proyecto
Caso Pescanova: las lecciones que deben sacar las auditoras de la sentencia del Supremo
Los expertos subrayan la importancia de contar con un modelo de compliance interno
Grant Thornton crea una herramienta para la gestión del canal de denuncias
Las empresas, obligadas a ofrecer este servicio por ley, podrán asegurar el anonimato y que los documentos no se manipulan con tecnología 'blockchain'
Los principales cambios normativos de este año en Compliance
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El principal está relacionado con la ley de protección al informante de infracciones normativas y corrupción
Cómo hacer más eficiente la función de 'compliance'
La presión regulatoria es cada vez mayor, por lo que hay que hacer un seguimiento robusto de los dominios normativos
Cómo llegar a tiempo a la directiva de protección del informante
La correcta adaptación a la norma plantea importantes desafíos operativos para las compañías que están afectadas por la regulación
¿Cuándo se puede responsabilizar al 'compliance officer' de una compañía?
En determinados casos debe hacer frente a la responsabilidad civil derivada del daño producido en el ejercicio de sus funciones
Las entidades deportivas se ponen las pilas con los programas de 'compliance'
Los clubes deportivos son cada vez más conscientes de la necesidad de implantar estos protocolos
¿Por qué incorporar un canal de denuncias en la empresa?
En la garantía de anonimato del denunciante está la clave del éxito de esta medida, regulada por la normativa europea
Apuntes prácticos para elaborar una estrategia empresarial de 'compliance'
En un mundo complejo, el riesgo cero no existe, pero la labor de los profesionales del cumplimiento normativo es imprescindible
Eversheds Sutherland ficha a Elena Herrero, del Grupo T-Solar, para el área de ESG
Trabajará junto a la socia directora del departamento, María Hernández, en calidad de 'counsel '
Todos los hombres del presidente
Para cualquier organización es clave tener procesos claros y definidos para resolver investigaciones iniciadas en su seno
Primer aviso de Bruselas a España por la directiva de protección a los denunciantes
A fecha de hoy, ni si quiera se ha presentado un proyecto de ley y nadie conoce cuál será el texto
Los futuros retos del ‘compliance’ financiero
El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza
Cuidado con los regalos navideños: pueden envolver despidos
Los jefes pueden vetar la aceptación de presentes muy ostentosos. Las compañías suelen marcar un límite económico de 100 euros
La Asociación Española de Compliance premia las mejores prácticas de cumplimiento
Los premios ASCOM reconocen iniciativas y carreras destacadas entre empresas, instituciones, medios de comunicación y profesionales del 'compliance'
Los denunciantes de irregularidades, más protegidos frente al Estado y empresas
España todavía no ha abordado la aprobación de la Directiva whistleblowing
El uso y seguimiento de la tecnología por los responsables de cumplimiento normativo
En un contexto de intensa transformación digital, se ha celebrado la Semana Internacional del Compliance
Pons refuerza su nueva firma especializada en cumplimiento normativo, Pons Compliance
Brinda un servicio de consultoría 360º para que las empresas alcancen estándares internacionales de buen gobierno corporativo
‘Compliance’: valor y crecimiento sostenido en la empresa
LLYC desarrolla en un informe las claves para implementar un sistema de cumplimiento eficaz en las compañías
El 'compliance' es un tren de alta velocidad, al que hay que subirse
En 2021, el cumplimiento normativo es un valioso activo empresarial que empuja a competir con éxito en el mercado
¿El 'compliance' puede acabar con la discriminación y el acoso en el trabajo?
No se trata de saber cómo reaccionar, sino de establecer mecanismos efectivos con antelación
¿Qué te queda por hacer antes de la ISO de Gestión de Canales de Denuncia?
El éxito pasa por transparentar el proceso, generar confianza a las partes, ganar cercanía con la comunicación y profesionalizar al máximo las fases
Por un puñado de dólares: la recompensa del anonimato del denunciante
Su objetivo principal es conseguir un tejido empresarial más ético y comprometido
ASCOM contará con un Consejo Asesor integrado por grandes expertos del Compliance
El órgano consultivo ayudará a la Junta de Gobierno a adoptar las decisiones más estratégicas de la Asociación
La gestión de riesgos: nuestro verdadero 'Made in Spain'
El crecimiento industrial se ha conseguido, entre otros aspectos esenciales, por la aplicación de la ISO 31022
En la senda de la cultura de integridad y cumplimiento
Un estudio de LLYC analiza la evolución del ‘compliance’ en España bajo la óptica de sus directivos
Cuenta atrás para implantar un canal de denuncias en las empresas
La futura ley nacional que lo regulará llega a finales de año
'La inventora' y el control de las 'start-ups'
La película insiste en demostrar que muchas de estas empresas, pese a requerir ingentes cantidades de dinero, desarrollan su actividad sin los controles necesarios o la adecuada transparencia
Las medidas claves de ‘compliance’ para evitar que los partidos cometan delitos
El PP ha anunciado que implantará un nuevo programa de transparencia. No obstante, se trata de una obligación vigente desde 2015
Lo que tu empresa debe saber sobre las oportunidades en 'cyber compliance'
La falta de conocimiento técnico sobre sistemas expone al 'compliance officer' al darwinismo del mercado laboral