Control interno El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o 'compliance officer' Edgar Bravo Rodríguez David Terns Freixes 30/07/2020 - 07:57 CEST
Peritaje Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones Pedro del Rosal 27/07/2020 - 08:04 CEST
Normalización La legislación española incorpora ya más de 9.000 referencias a las normas UNE Wolters Kluwer 17/07/2020 - 16:42 CEST
Fiscal Endesa, Siemens Gamesa e Iberdrola, pioneras en el ‘compliance’ tributario Pedro del Rosal 06/07/2020 - 07:54 CEST
Cumplimiento normativo La necesaria regulación de las investigaciones internas en la empresa Fátima Rodríguez González 19/06/2020 - 07:59 CEST
Cumplimiento Ecix lanza un certificado para acreditar que se cumple con la normativa post-Covid Wolters Kluwer 02/06/2020 - 15:48 CEST
Coronavirus y compliance ¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando? Berta Aguinaga Barrilero 26/05/2020 - 08:18 CEST
Control interno La importancia del 'compliance' en las empresas ante la crisis del Covid-19 Leticia del Estal Gallego 07/05/2020 - 07:56 CEST
Entrevista Juan Valderas: "Hay cansancio de las ‘big four’, es difícil ser el auditor y el ‘forensic” Pedro del Rosal 26/02/2020 - 09:04 CET
Control interno 'Compliance' y defensa de la competencia Borja Martínez Corral 26/02/2020 - 09:02 CET
Sistemas de 'compliance' Vigilar al vigilante o quien responde de los delitos de empresa Diego Cabezuela Sancho 25/02/2020 - 09:15 CET
Nuevos actores Los abogados de empresa aún ven por explotar los ALSP en España Pedro del Rosal 24/02/2020 - 08:46 CET
Despachos María Hernández, de Eversheds, en el grupo de ‘compliance’ del G20 Pedro del Rosal 07/02/2020 - 08:46 CET
'Compliance' Baker McKenzie augura un aumento de las investigaciones penales contra empresas Pedro del Rosal 20/01/2020 - 08:56 CET
'Compliance' Los riesgos informáticos y ecológicos, nuevos dolores de cabeza de los directivos Pedro del Rosal 20/01/2020 - 08:54 CET
Cumplimiento 'Non performing loans': bajo la lupa del Banco de España César Zárate Gómez 14/01/2020 - 09:37 CET
Nombramientos Diego Cabezuela, nuevo presidente internacional de la World Compliance Association 20/12/2019 - 12:20 CET
Cumplimiento La Fundación Elecnor, el IE y Eversheds lanzan un Observatorio de Compliance Wolters Kluwer 20/12/2019 - 11:23 CET
Prevención de delitos Un estatuto regulador y un registro de expertos, propuestas para profesionalizar el 'compliance' CINCO DÍAS 22/11/2019 - 12:06 CET
Prevención de delitos El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario Belén Campos Manzanares 27/09/2019 - 11:02 CEST
'Compliance' El estándar internacional para cumplir la protección de datos Juan José Gonzalo Domenech 23/09/2019 - 09:21 CEST
Corrupción Las empresas de más de 50 empleados deberán contar con un canal de denuncias Pedro del Rosal 12/09/2019 - 09:43 CEST
Buenas prácticas Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas? María Martín Pardo de Vera 10/09/2019 - 08:56 CEST
Tribuna El ‘compliance’ aportará mucho a los plazos de pago Antoni Cañete Martos 14/08/2019 - 07:53 CEST
'Compliance' penal El 73% de las entidades financieras cuenta ya con un canal de denuncias Pedro del Rosal 27/06/2019 - 09:12 CEST
'Corporate compliance' Diez reglas para que las empresas eviten los riesgos legales de las redes Pedro del Rosal 25/06/2019 - 08:54 CEST
Estandarización El 12% de las normas UNE ya aparecen citadas en la legislación nacional Pedro del Rosal 07/06/2019 - 17:14 CEST
Prevención 'Compliance' en pymes, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento? Patricia Esteban 24/05/2019 - 18:29 CEST
Compliance Las condenas penales contra empresas superan los 2.400 millones Pedro del Rosal 18/04/2019 - 12:07 CEST
Abogacía de empresa Radiografía de los retos de los abogados internos Irene Cortés Pedro del Rosal 15/04/2019 - 08:56 CEST
Compliance penal La cultura de cumplimiento, un concepto vacío Bernardo del Rosal Blasco 08/04/2019 - 09:20 CEST
Cumplimiento La certificación de la UNE 19602, un nuevo modelo de cultura tributaria Javier María Tello Bellosillo Ekaitz Cascante Serrano 14/03/2019 - 08:52 CET
Compliance Prevención del blanqueo: conoce a tu cliente Juan Pedro Beneyto-Guillamas Llorente 12/03/2019 - 09:17 CET
Cumplimiento fiscal Siete claves para entender la UNE 19602 de 'compliance' tributario Emilio Poyatos Gil 07/03/2019 - 09:00 CET
Cumplimiento Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario Pedro del Rosal 28/02/2019 - 15:40 CET
'Compliance' tributario La UNE 19602 exige más controles al personal del área financiera Pedro del Rosal 19/02/2019 - 07:27 CET
Responsabilidad penal ¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'? Pedro del Rosal 12/02/2019 - 09:28 CET
Abogados Qué exigen las empresas para contratar un bufete Irene Cortés Pedro del Rosal 11/02/2019 - 09:23 CET
