La trama de la CAM: pérdidas millonarias en España y beneficios en el Caribe
La trama obtuvo una amplia y ventajosa financiación de la caja.
Suiza se prepara para vivir sin su gran arma: el secreto bancario
El país abre la puerta a la transparencia casi total ante la presión de EE UU y Bruselas. Aún se resiste a dar el último paso pero esconder dinero en sus bancos es más difícil.
De paraíso a guarida fiscal
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De paraíso a guarida fiscal.
Ruz acusa de fraude al presidente de Damm en plena batalla por Pescanova
El auto de la Audiencia estima que desvío 72 millones del control de Hacienda
Suiza condena a tres años a un informático que robó datos de evasores fiscales alemanes
El informático Lutz Otte vendió datos de 2.700 evasores fiscales del banco Juliuis Baer a cambio de 1,1 millones de euros. El banco pagó 50 millones a Berlín para cerrar el caso.
La CNMV advierte sobre la existencia de cuatro ‘chiringuitos’ financieros
El regulador ha denunciado durante este mes 15 firmas irregulares
España se queda sola al denunciar a Gibraltar como paraíso fiscal
El Peñón ha firmado 26 convenios de intercambio de información fiscal y ha salido de la lista negra de la OCDE La inspección tributaria considera a Gibraltar como el principal agujero negro de las arcas públicas
Llega la hora de los impuestos
Llega la hora de los impuestos.
El juez acusa a Diaz Ferrán y De Cabo de esconder una fortuna en el extranjero
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo de esconder en el extranjero “millones de euros”.
El G-8 se compromete a intensificar la lucha contra el fraude fiscal
Agencias|Enniskillen (Irlanda del Norte)|
La Casa Blanca exige un acuerdo de intercambio de información tributaria a nivel global El Reino Unido asegura que aumentará la transparencia fiscal de sus territorios de ultramar
Hacienda podría ampliar la investigación a Messi a los tres últimos años fiscales
EFE|
El abogado Cristóbal Martell será el encargado de defender al futbolista argentino La querella no ha sido admitido a trámite por el juzgado número 3 de Gavá
Bárcenas llegó a acumular 47 millones en dos cuentas suizas
Agencias|Madrid|
Las autoridades suizas han comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’ que han encontrado una nueva cuenta de Luis Bárcenas y en la que llegó a acumular 25 millones.
La ruleta suiza
La ruleta suiza.
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani
Las autoridades suizas acusan al exinformático del HSBC por revelación de secretos bancarios La información de Falciani permitió a Hacienda descubrir a 659 defraudadores españoles
Trueque de datos 'made in USA'
España acaba de autorizar la firma de un acuerdo de intercambio de información financiera con EE UU para evitar la evasión fiscal. La autora profundiza en las dudas y problemas que el tratado pudiera plantear ciertas.
Golpe al secreto bancario de Gibraltar
EP|
La justicia europea avala que España exija a banco establecido en Gibraltar datos para combatir el blanqueo
La Fiscalía se opone a entregar a Falciani a Suiza porque ha colaborado
Los datos facilitados por el ex empleado del HSBC permitieron la mayor regularización fiscal en España El informático mostró su voluntad de seguir colaborando con las autoridades tributarias
Suiza reitera su rechazo a relajar su secreto bancario pese a las presiones de la UE
EFE|
“No existe ninguna razón para cambiar de estrategia en materia fiscal”, afirmó hoy el presidente de la Confederación Helvética, Ueli Maurer
Carrusel de compras y fichajes de la banca andorrana en España
En menos de dos años han comprado varias fichas bancarias y gestoras de activos Han contratado a decenas de expertos en banca privada de otras entidades
España y Andorra firmarán un convenio de doble imposición
Ambos países ya mantienen un acuerdo de intercambio de información tributaria Andorra dejó de ser un paraíso fiscal para España en 2010
Deficiencias del plan antifraude
Las nuevas medidas contra el fraude contienen aciertos, pero ello no es suficiente. El autor argumenta que la falta de medios y los defectos estructurales de la Agencia Tributaria permiten augurar otro intento fallido.
España, único país europeo que cataloga a Chipre como paraíso fiscal
Bruselas recriminó que Hacienda discriminara a otro Estado miembro Abandonará la lista negra este año tras firmar un convenio con Hacienda
La policía registra el apartamento de Lagarde
La policía está registrando el apartamento que Christine Lagarde tiene en París El registro forma parte de una investigación por presunto delito económico en 2008
Dimite un ministro francés por una supuesta cuenta en Suiza
El presidente de Francia, François Hollande, retiró hoy de la cartera de Presupuesto al ministro Jérôme Cahuzac, a quien la Fiscalía investiga por haber tenido supuestamente una cuenta no declarada en Suiza.
Rusia echa chispas por el impacto del rescate a Chipre
El Kremlin critica con dureza un acuerdo que castiga a los inversores rusos en la isla
Chipre retrasa la votación sobre la quita a los depósitos bancarios
El Gobierno necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios. Indignación en la isla ante la quita impuesta a todos los depositantes.
La zona euro da un escarmiento en Chipre a los paraísos fiscales
Bruselas|
Impone al Gobierno de Nicosia una jibarización del sector Fin a la aventura de la isla como centro financiero internacional El Gobierno chipriota aplaza al lunes la sesión de urgencia
¿Pagan suficiente las multinacionales?
Algunas multinacionales utilizan mecanismos para eludir el pago de impuestos, lo que compromete el sistema fiscal. La autora aboga por desarrollar una política común europea que frene estas prácticas.