Anticorrupción pide imputar a Pimentel en el caso ERE
La Fiscalía considera que en la concesión de la subvención de 300.000 euros a la empresa Taller de Libros se prescindió del procedimiento legal establecido”.
Así se gestó la investigación policial contra la CNMV
Vetusta interpuso una querella criminal contra directivos de la CNMV, pero fue archivada. En un documento, asegura que el supervisor cerró el expediente sin multas a cambio de que diera de baja la firma.
Vetusta da su versión sobre lo que hizo la CNMV con ella
Guillermo Menéndez Escandón, que capitaneo la gestora Vetusta hasta que está cerró en 2007 después de que la CNMV suspendiera su actividad, denuncia la indefensión de personas que no forman parte de grupos de influencia .
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rato
El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.
¿Trama corrupta en la CNMV? Las claves de la investigación
La investigación surge tras la denuncia de la fundadora de Dracon Partners, Sara Pérez Frutos, multada a comienzos de año por la CNMV.
La CNMV se explica sobre la investigación de la UDEF
La CNMV explica que la investigación de la UDEF se limita a dos casos en un periodo de 10 años.
Prisión para un implicado en el ‘caso Rato’ que iba a viajar a México
El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.
El juez del caso Bankia estudia la causa de Rato por fraude
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.
Hacienda sospecha que Rato cobró comisiones en Bankia
EFE|
Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.
Fernández Díaz se reunió con Rato en el ministerio el 29 de julio
EFE|
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, el pasado 29 de julio.
Bankia recupera 210.000 euros de las tarjetas 'black'
Ildefonso Sánchez Barcoj, Rodrigo Rato y Matías Amat han sido los exdirectivos que han tenido que devolver más dinero al banco por los usos realizados en 2011 y 2012.
Anticorrupción encuentra indicios de blanqueo por parte de Rato
Agencias|
Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso
Castro acuerda devolver 735.111,25 euros a la Infanta
La Audiencia de Palma anunció ayer que estimaba parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Infanta.
Carbó ratificará su informe ante el juez del caso Bankia
Agencias|Madrid|
El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV
Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.
El fiscal pide hasta 14 años de cárcel para los directivos de Afinsa
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel para los 14 directivos de Afinsa procesados por la estafa filatélica.
21 años de prisión por estafa a 180.000 personas
Defraudaron más de de 350 millones de euros entre 2007 y 2010 El fiscal exige decomiso de los bienes del estafador, entre los que tiene 294 lingotes de oro
Anticorrupción se querella contra Matas y Villar Mir
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado hoy una querella contra el expresidente del Govern balear Jaume Matas y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por un presunto fraude en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma.
Rato dice que sufre "medidas cautelares extremas"
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .
Rato se niega a declarar hasta conocer el informe de Hacienda
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se ha negado a declarar hoy hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida.
Rato se siente víctima de una cacería política
Agencias|Madrid|
Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .
Rodrigo Rato deberá abonar una fianza de 18 millones de euros
La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El juez cita a Rato para hablar sobre sus negocios
Agencias|Madrid|
El juez Antonio Serrano-Artal ha citado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
Salvador Victoria, imputado por cuatro delitos en la ‘Púnica’
La Audiencia le vincula con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros El juez Eloy Velasco ha ordenado la retirada de su pasaporte
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles
Agencias|Madrid|
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.
Los consejeros 'black' de Caja Madrid ya han devuelto 1,4 millones
Matías Amat, el que más ha devuelto: 389.000 euros
El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’ sin blanqueo ni alzamiento
La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El juez rebaja la fianza de Rato por las ‘tarjetas black’
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aceptado la petición de Rodrigo Rato de rebajar la fianza de tres millones de euros que le impuso por las tarjetas black .
La Audiencia vuelve a imputar a los 12 consejeros de Caja Madrid
Ordena continuar la investigación "practicando las diligencias para determinar la naturaleza de los hechos"
El procurador, ¿el salvador de la justicia en España?
El ciudadano podrá elegir entre los funcionarios públicos o los procuradores en los liticios
El juez mantiene imputados a siete exconsejeros de Caja Madrid por las tarjetas B
EFE|
La Audiencia Nacional mantiene la imputación a siete exconsejeros de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas opacas.
Rato pide un nuevo informe pericial de la OPS de Bankia
El expresidente de Bankia ha pedido que se de acceso a toda la documentación a tres catedráticos de derecho financiero. Otras partes se niegan a que se faciliten datos a sus "amiguetes".
El uso nocturno de las tarjetas ‘black’ era habitual
El informe policial encargado por el juez destaca que buena parte de los gastos cargados a las tarjetas black de Caja Madrid se hicieron de noche, en festivos o fines de semana.
Liberty y Torus pagarán la fianza de Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Los cuatro directivos tienen hasta mañana para abonar su parte de la fianza a BFA-Bankia, que adelantó los 34 millones que el juez les impuso a las seis partes.
Dimiten Salvador Victoria y Lucía Figar, imputados en la ‘Púnica’
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Ambos anuncian que se van para no interferir en la formación de un Gobierno del PP en la Comunidad Victoria también dejará sus cargos en el PP de Madrid
El caso Púnica irrumpe en los pactos en Madrid y Murcia
PSOE y Podemos presionan a Ciudadanos para que no apoye a candidatos del PP
Anticorrupción pide al juez que saque de la cárcel a Gao Ping
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
La fiscalía pide cuatro años de cárcel para Díaz Ferrán por apropiación indebida
EFE|
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado cuatro años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,4 millones de clientes de Viajes Marsans.
Detenido el delegado del Gobierno y suspendido de militancia en el PPCV
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido detenido hoy junto a otras ocho personas por supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación.
Rato: "Probaré la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda"
Agencias|
Rodrigo Rato ha asegurado que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda, una vez analizado el sumario del caso cuyo secreto se ha levantado.
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